会议信息 - 第四届董事会第十一次会议于2025年9月10日发出通知并召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事选举 - 选举姜岭为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第四届董事会任期届满[3][4] - 选举梁飞媛、胡旭东、王健为审计委员会成员，梁飞媛为召集人，任期至届满[6] 表决情况 - 《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月10日14:00召开[3] - 参加股东大会股东及代理人95人，代表66,418,632股，占比41.6418%[4] - 现场投票股东10人，代表58,253,749股，占比36.5227%[4] - 网络投票股东85人，代表8,164,883股，占比5.1190%[5] - 中小股东及代理人85人，代表8,164,883股，占比5.1190%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》总表决同意66,397,792股，占比99.9686%[7] - 《关于续聘2025年度会计师事务所议案》总表决同意66,401,292股，占比99.9739%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》总表决同意66,400,392股，占比99.9725%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》总表决同意66,397,092股，占比99.9676%[10] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》总表决同意66,400,792股，占比99.9731%[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意66,400,392股，占比99.9725%；中小股东表决同意8,146,643股，占比99.7766%[16][18] - 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》总表决同意66,401,292股，占比99.9739%；中小股东表决同意8,147,543股，占比99.7876%[18][19] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决同意66,400,892股，占比99.9733%；中小股东表决同意8,147,143股，占比99.7827%[20][21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意66,400,592股，占比99.9728%；中小股东表决同意8,146,843股，占比99.7791%[22] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意66,401,292股，占比99.9739%；中小股东表决同意8,147,543股，占比99.7876%[23] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》总表决同意66,400,992股，占比99.9734%；中小股东表决同意8,147,243股，占比99.7840%[25] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意66,400,492股，占比99.9727%；中小股东表决同意8,146,743股，占比99.7778%[26] - 《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意66,399,792股，占比99.9716%；中小股东表决同意8,146,043股，占比99.7693%[28] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[29] - 备查文件为公司2025年第一次临时股东大会决议及律师法律意见书[30]

股东大会安排 - 公司于2025年8月22日决定9月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年8月25日公司在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东大会通知[6] 股东大会出席情况 - 现场出席股东大会10人，代表有表决权股份58,253,749股，占比36.5227%[8] - 参与网络投票85人，代表有表决权股份8,164,883股，占比5.1190%[8] - 出席股东大会共95人，代表有表决权股份66,418,632股，占比41.6418%[9] 议案审议结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意66,397,792股，占比99.9686%[13] - 《关于续聘2025年度会计师事务所议案》同意66,401,292股，占比99.9739%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意66,400,392股，占比99.9725%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意66,397,092股，占比99.9676%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意66,400,792股，占比99.9731%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意66,400,492股，占比99.9727%[18] - 《关于修订<对外担保决策制度>议案》同意66,400,092股，占比99.9721%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意66,400,392股，占比99.9725%[20] - 《关于修订<防止关联方占用公司资金制度>议案》同意66,401,292股，占比99.9739%[21][22] - 《关于修订<关联交易决策制度>议案》同意66,400,892股，占比99.9733%[23] - 《关于制定<董事与高级管理人员薪酬制度>议案》同意66,399,792股，占比99.9716%[28][29]

人员变动 - 王健和刘丹因内部工作调整申请辞职[3] - 2025年9月10日王健当选职工代表董事和审计委员会委员[6][7] 股权情况 - 王健直接持股84,100股、间接持股481,770股，刘丹间接持股349,000股[4] - 王健直接持股占总股本0.05%，间接持股占0.30%[13]

股价表现 - 9月9日股价上涨2.41%至110.40元/股 成交额9.56亿元 换手率9.11% 总市值176.09亿元 [1] - 连续3天上涨期间累计涨幅达10.61% [1] 公司业务构成 - 汽车轴承业务收入占比99.21% 其中制动系统类轴承占80.22% 传动系统类轴承占12.78% 动力系统类轴承占5.27% [1] - 非汽车类轴承收入占比0.94% 其他业务收入占比0.79% [1] 基金持仓情况 - 红土创新科技创新3个月定开混合A持有5.5万股 占基金净值比例4.33% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈14.3万元 三日累计浮盈58.25万元 [2] - 基金规模9072.99万元 今年以来收益28.82% 近一年收益61.83% 成立以来亏损7.11% [2] 基金经理信息 - 基金经理张洋累计任职84天 管理基金总规模1.14亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报17.57% 最差回报17.46% [3]

公司股价表现 - 9月9日股价下跌5.03%至102.38元/股 成交额1.73亿元 换手率1.71% 总市值163.30亿元 [1] 公司业务构成 - 汽车轴承业务占比99.21% 其中制动系统类轴承占80.22% 传动系统类轴承占12.78% 动力系统类轴承占5.27% [1] - 非汽车类轴承占比0.94% 其他补充业务占比0.79% [1] 基金持仓情况 - 长盛城镇化主题混合A(000354)二季度增持1.81万股 总持仓11.81万股 占基金净值比例5.66% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约63.99万元 最新规模1.33亿元 [2] 基金业绩表现 - 长盛城镇化主题混合A今年以来收益68.21% 同类排名226/8179 近一年收益167.05% 同类排名28/7984 [2] - 基金成立以来累计收益277.67% 基金经理代毅管理规模5.73亿元 任职期间最佳回报120.22% [2][3]

减持交易详情 - 监事杨顺捷通过集中竞价方式减持公司首次公开发行前取得的股份60000股 [1] - 减持均价96.05元/股 价格区间90-105.28元/股 [1] - 减持股份占公司总股本0.0376% [1] 持股变动情况 - 减持前持股43.5万股 占公司总股本0.2727% [1] - 减持后持股37.5万股 占公司总股本0.2351% [1] - 无限售条件股份48750股 有限售条件股份32.62万股 [1] 减持计划状态 - 本次减持计划已实施完毕 [1]

监事减持 - 公司2025年6月10日披露监事杨顺捷减持预披露公告[2] - 杨顺捷减持股份源于公司首次公开发行前取得的股份[2] - 集中竞价减持期间为2025年7月3日 - 9月2日[3] - 减持均价96.05元/股，价格区间90.00 - 105.284元/股[3] - 减持股数60,000股，减持比例0.0376%[3] - 减持前持股435,000股，占比0.2727%；减持后持股375,000股，占比0.2351%[3] - 减持后无限售条件股份48,750股，占比0.0306%；有限售条件股份326,250股，占比0.2045%[4] - 本次减持未违反规定，不会导致公司控制权变更[5]

股价表现 - 9月3日股价下跌5.11%至107.06元/股 成交额8.50亿元 换手率7.80% 总市值170.76亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为汽车轴承研发制造销售 制动系统类轴承占比80.22% 传动系统类轴承占比12.78% 动力系统类轴承占比5.27% 非汽车类轴承占比0.94% 其他业务占比0.79% [1] - 公司成立于2004年11月22日 于2023年9月15日上市 [1] 基金持仓情况 - 长盛城镇化主题混合A(000354)二季度增持1.81万股 总持仓11.81万股 占基金净值比例5.66% 为第四大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约68万元 最新规模1.33亿元 [2] - 基金今年以来收益80.01% 近一年收益167.34% 成立以来收益304.17% [2] 基金经理信息 - 基金经理代毅累计任职7年93天 管理资产总规模5.73亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报109.13% 最差回报-4.03% [3]

证券市场表现 - 上证综指下跌0.45%收于3858.13点 最高3885.31点 [1] - 深证成指下跌2.14%收于12553.84点 最高12857.16点 [1] - 创业板指下跌2.85%收于2872.22点 最高2979.73点 [1] 融资融券动态 - 沪深两市融资融券余额22811.21亿元 较前日减少85.37亿元 [2] - 融资余额22650.35亿元 融券余额160.85亿元 [2] - 沪市两融余额11692.6亿元减少25.08亿元 深市11118.61亿元减少60.29亿元 [2] - 3442只个股获融资买入 新易盛51.06亿元、中际旭创50.48亿元、胜宏科技50.25亿元位列前三 [2][3] - 融资买入前十个股包括东方财富44.85亿元、寒武纪39.92亿元、华工科技22.09亿元等 [3] 基金发行情况 - 新发行2只基金：招商均衡优选混合A(024027.OF)与招商均衡优选混合C(024028.OF) [4][5] 龙虎榜交易 - 巨轮智能获营业部净买入4.37亿元居首 长春高新2.75亿元次之 [6][7] - 供销大集2.58亿元、江海股份2.52亿元、白银有色1.30亿元进入前五 [7] - 科新机电1.14亿元、京运通0.74亿元、斯菱股份0.66亿元等位列前十 [7]