公司治理与战略调整 - 公司计划变更名称为“浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司”，证券简称变更为“斯菱智驱”，证券代码保持不变 [1] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》 [1] - 公司董事会审议通过了修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [1] 资本运作与股权变动 - 公司因2025年前三季度权益分派，将以资本公积向全体股东每10股转增4.5股 [1] - 转增股份后，公司总股本将增加至2.31亿股，注册资本将同步进行调整 [1] 公司运营与会议安排 - 公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易预计额度 [1] - 公司计划于12月22日召开2025年第三次临时股东大会，部分议案尚需股东大会审议通过 [1]

公司战略与业务升级 - 公司业务已从传统“汽车轴承”向“智能驱动”系统解决方案实现战略升级 [1] - 变更名称旨在更清晰地反映公司战略定位，更全面地反映业务发展现状 [1] - 公司名称变更旨在更贴合当前发展的实际情况 [1] 公司架构与品牌标识变更 - 此次变更是公司集团化架构与多元化发展的需要 [1] - 拟变更中英文名称以及证券简称，证券代码“301550”保持不变 [1] - 证券简称拟变更为“斯菱智驱”，旨在进一步凸显行业特征和产品技术特性 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 11月公司在浙江新昌农村商业银行每日最高存款余额14689.71万元[4] - 2025年1 - 11月向新昌县三鑫塑业采购商品实际发生额189.37万元，占预计额比例0.56%，差异 - 36.88%[6] - 2025年1 - 11月接受新昌县三鑫塑业劳务实际发生额13.43万元，占预计额比例0.62%，差异 - 86.57%[6] - 2025年1 - 11月向新昌县海阳机械厂采购商品实际发生额0.62万元，占预计额比例0.00%，差异 - 97.93%[6] - 2025年1 - 11月向济南锐翼商贸销售商品实际发生额120.89万元，占预计额比例0.17%，差异 - 59.70%[6] - 2025年1 - 11月接受浙江新昌农村商业银行存款业务，实际金额占同类业务比例12.01%，差异 - 81.64%[6] - 截至2025年9月30日，浙江新昌农村商业银行总资产407.31亿元，净资产28.00亿元，营业收入6.24亿元，净利润2.32亿元[10] 未来展望 - 公司预计2026年度在浙江新昌农村商业银行每日存款余额最高不超80000万元[2] - 2025年12月5日审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[16][19] 其他说明 - 2025年度1 - 11月关联交易与预计差异大，因实际业务和提升资金效率减少存放关联方资金[6] - 独立董事认为2025年1 - 11月关联交易公平公正，价格公允[7] - 独立董事等各方认为2026年度预计日常关联交易正常，定价公允，不损害公司及股东利益[16][17][18][19]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月22日14:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] - 登记时间为2025年12月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 网络投票代码为351550，投票简称为“斯菱投票”[19] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[25] 提案规定 - 提案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效[8] - 提案1.00对中小投资者有重大影响，将单独计票[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给公司董事会[13]

公司变更 - 拟变更公司名称、证券简称，证券代码不变[3] - 以159,500,000股为基数每10股转增4.5股，总股本变231,275,000股[3][4] - 拟变更经营范围并修改《公司章程》[4] 议案审议 - 《关于变更公司名称等议案》等多议案需提交股东会审议[5][8][11] 会议安排 - 拟于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会[15] - 第四届董事会第十四次会议12月5日召开[2]

公司战略与业务升级 - 公司业务已从传统“汽车轴承”向“智能驱动”系统解决方案实现战略升级 [1] - 变更名称旨在更清晰地反映公司战略定位，更全面地反映公司业务发展现状 [1] 公司名称变更详情 - 公司拟变更中英文名称以及证券简称，证券代码“301550”保持不变 [1] - 证券简称拟变更为“斯菱智驱” [1] - 名称变更是为了进一步凸显公司行业特征和产品技术特性，使公司名称更贴合当前发展实际情况 [1] 公司组织架构发展 - 名称变更也是公司集团化架构与多元化发展的需要 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 11月在浙江新昌农商行每日最高存款余额14689.71万元[4][6] - 2026年预计在浙江新昌农商行每日存款余额最高不超80000万元[1][4] - 2025年1 - 11月向新昌县三鑫塑业采购商品实际189.37万元，占比0.56%[6] - 2025年1 - 11月接受新昌县三鑫塑业劳务实际13.43万元，占比0.62%[6] - 2025年1 - 11月向新昌县海阳机械厂采购商品实际0.62万元，占比0.00%[6] - 2025年1 - 11月向济南锐翼商贸销售商品实际120.89万元，占比0.17%[6] - 截至2025年9月30日，浙江新昌农商行总资产407.31亿元等[9] 关联交易 - 2025年12月5日审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[1][14] - 2026年度日常关联交易预计尚需提交2025年第三次临时股东会审议[18]

适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬制度原则 - 遵循收入与规模业绩等相符，激励约束并重原则[3] 薪酬构成与发放 - 董事薪酬经董事会、股东会审议批准[5] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效奖金[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[5] - 公司按月现金发放基本工资[7] 考核与监督 - 薪酬与考核委员会组织考核并监督执行[7] 制度生效与调整 - 公司可根据经营效益不定期调整薪酬标准[10] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[12][14]

公司名称变更 - 公司拟将中文全称变更为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司，简称变更为斯菱智驱，英文全称变更为Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co., Ltd.，证券代码不变[1][2] 股本与注册资本调整 - 以总股本159,500,000股为基数，每10股转增4.5股，股本增至231,275,000股，注册资本相应变更为231,275,000元[4] 经营范围与章程修订 - 拟调整经营范围名称顺序[5] - 《公司章程》拟修订，包括注册名称、英文名称、认缴注册资本、经营范围等条款变更[6] 股份与股东规定 - 已发行股份数为231,275,000股，股本结构为普通股[7] - 股东超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[7] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[8] 董事任职限制 - 多种情形下不能担任董事，如犯罪刑罚、破产责任等[8][9] 制度修订与审议 - 拟修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》，需提请股东会审议[11] 其他事项 - 公司章程修订需股东会审议通过，授权董事会办理工商变更登记及章程备案[10] - 修订后的《公司章程》和管理制度全文在巨潮资讯网披露[10][11] - 备查文件包含董事会决议和修订后的《公司章程》[12] - 公告由公司董事会发布，时间为2025年12月6日[14]

上市与股本 - 公司于2023年9月13日获批发行2750万股普通股，9月15日在深交所创业板上市[8] - 公司认缴注册资本为231,275,000元[9] - 公司已发行股份数为231,275,000股，均为普通股[18] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间年转让股份不超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉违规人员[33] 重大事项审议 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 对外担保达最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况需股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足4人等情形2个月内召开临时股东会[46] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[136] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[141] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[93] - 设总经理1名，副总经理1 - 3名[127] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[46] 审计与财报 - 公司设审计委员会，成员3名，含2名独立董事[118] - 会计年度结束4个月内报送年度财报[135] 章程相关 - 章程由董事会负责解释，自股东会通过之日起生效[179][181] - 章程规定纠纷可调解或仲裁[179]