公司战略与业务升级 - 公司业务已从传统“汽车轴承”向“智能驱动”系统解决方案实现战略升级 [1] - 变更名称旨在更清晰地反映公司战略定位，更全面地反映业务发展现状 [1] - 公司名称变更旨在更贴合当前发展的实际情况 [1] 公司架构与品牌标识变更 - 此次变更是公司集团化架构与多元化发展的需要 [1] - 拟变更中英文名称以及证券简称，证券代码“301550”保持不变 [1] - 证券简称拟变更为“斯菱智驱”，旨在进一步凸显行业特征和产品技术特性 [1]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-052 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营需要， 公司预计 2026 年度将在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公司的每日存款 余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事姜岭已对该议案进行回避表决。本事项已经公司审计委员会、独 立董事专门会议审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东会审议， 关联股东姜岭、姜楠回避表决。 （二）2026 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 关联交易 | 关联交易 | 预计每日 | 2025 年 1-11 | | ...

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月22日14:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] - 登记时间为2025年12月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 网络投票代码为351550，投票简称为“斯菱投票”[19] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[25] 提案规定 - 提案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效[8] - 提案1.00对中小投资者有重大影响，将单独计票[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给公司董事会[13]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-049 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 12 月 2 日以电子通信方式发出，于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 经审议，为进一步凸显公司行业特征和产品技术特性，更清晰地反映战略定位， 更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前公司发展的实际情况，公 司拟将中文名称由"浙江斯菱汽车轴承股份有限公司"变更为"浙江斯菱智能驱动集 团股份有限公司"；英文名称由"Zhejiang Sling Automobile Bear ...

公司战略与业务升级 - 公司业务已从传统“汽车轴承”向“智能驱动”系统解决方案实现战略升级 [1] - 变更名称旨在更清晰地反映公司战略定位，更全面地反映公司业务发展现状 [1] 公司名称变更详情 - 公司拟变更中英文名称以及证券简称，证券代码“301550”保持不变 [1] - 证券简称拟变更为“斯菱智驱” [1] - 名称变更是为了进一步凸显公司行业特征和产品技术特性，使公司名称更贴合当前发展实际情况 [1] 公司组织架构发展 - 名称变更也是公司集团化架构与多元化发展的需要 [1]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2026 年度 将在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭已对该议案进行回避 表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，审议程序符合 相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东会审议， 关联股东姜岭、姜楠回避表决。 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提 交股东会审议批准。 第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司 每年度给予独立董事一定的津贴，具体金额由股东会确定，并按《公司法》和《公司章 程》相关规定，承担独立董事行使职责所需的合理费用。 第六条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-050 围及修订《公司章程》及修订管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、 证券简称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事与 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的相关说明 基于公司业务已从传统"汽车轴承"向"智能驱动"系统解决方案实现战略升 级的现实需要，也是公司集团化架构与多元化发展的需要。同时，为进一步凸显 公司行业特征和产品技术特性，更清晰地反映公司战略定位，更全面地反映公司 业务发展现状，并使公司名称更贴合当前公司发展的实际情况，公司拟变更中英 文名称以及证券简称，证券代码"301550"保持不变。 | 类别 | | 变更 ...

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | 目 | 求…… | | --- | --- | | 第一章 总则 … | | | 第二章 公司的经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 | 万套轮毂轴承及 219 万套乘用车圆锥轴承。该项目不仅 | | --- | | 将显著提升公司生产能力，还将优化生产布局和作业环 | | 境，为后续产线升级预留充足空间。有助于公司扩大高 | | 端智能产品的产能，进一步丰富产品结构，提高公司整 | | 体生产经营能力，为公司争取主机市场项目打好基础。 | | 2、斯菱泰国工厂目前的运营情况如何？ | | 年，斯菱泰国工厂已获得 体 答：2024 IATF 16949 | | 系证书和美国海关认可的原产地证（E-Ruling 认证函）； | | 2025 年，斯菱泰国工厂成功通过了 ISO 14001 环境管理 | | 体系与 职业健康安全管理体系的国际认证审 ISO 45001 | | 核，泰国工厂第三期投资建设顺利推进，通过优化生产 | | 布局和强化供应链协同，实现产能利用率持续高位运行。 | | 3、主业方面，贵公司的客户类型有哪些？ | | 答：公司轴承产品主要面向汽车行业的售后市场和 | | 主机市场。售后市场最终客户以独立品牌商、大型终端 | | 连锁为主,主机市场最终客户以境内主机厂及其一级供 | ...