财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金 进行委托理财暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联 交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,500,000 股，每股 发行价格 37.56 元，募集资金总额为人民币 103,290.00 万元，扣 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯菱股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0571-87130373 | | 保荐代表人姓名：戚淑亮 | 联系电话：0571-87821394 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查阅各期对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2025 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 730 万元；在关联方浙江新昌 ...

一、保荐人进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2024 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体 核查情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域 ...

目 录 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的斯菱股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6512 号 为了更好地理解斯菱股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 我们鉴证了后附的浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 斯菱股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔20 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第7—14页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第7页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第8页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第9页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第10页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第11页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第12页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第13页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第14页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6509 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于斯菱股份公司，并履行了职业道 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁飞媛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度，勤勉尽责地履行独立董事的职责， 充分发挥独立性和专业性，为公司科学决策、规范运作提供有力支持，致力于维护公 司利益和全体股东的合法权益，推动公司健康、稳定、可持续发展。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁飞媛，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任浙江经贸职业技术学院教师；2006 年 7 月至 2020 年 11 月， 任浙江财经大学教师；2014 年 11 月至 2021 年 8 月，任浙江世纪华通集团股份有限公 司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任浙江金洲管道科 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡旭东） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡旭东，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1973 年 12 月至 1979 年 8 月，在温州市轻工机械三厂工作；1983 年 8 月至今，历任浙江理 工大学助教、讲师、副教授、教授；2013 年 1 月至 2018 年 1 月，任浙江兆丰机电股 份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，历任新昌浙江理工大学技术创新研究院有限 公司董事兼总经理、董事长兼总经理、董事兼总经理；2 ...