募集资金情况 - 公司发行40,010,000股A股，每股发行价9.40元，应募集资金总额376,094,000.00元[11] - 扣除承销及保荐费后募集资金到账366,244,943.40元，于2024年9月23日到账[11] - 扣减各项发行费用后，募集资金净额为350,091,827.79元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为345,851,542.69元[12] 资金使用情况 - 本年度投入募投项目金额为13,171,524.00元[12] - 本年度支付发行费用（不含税）7,452,830.19元[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目199,009,486.43元、支付发行费用8,700,285.42元[13] - 公司以募集资金770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，于2025年2月20日置换完毕[22] 项目投资情况 - 北京IPTV集成播控平台承诺投资总额为21,600.00（单位未明确），截至期末累计投入金额为317.15（单位未明确）[22] - 内容版权采购项目承诺投资总额为20,000.00（单位未明确）[22] - 智能超煤业务云平台承诺投资总额为54,180.80（单位未明确），截至期末累计投入金额为7,409.18（单位未明确）[22] - 合计承诺投资总额为114,975.80（单位未明确），截至期末累计投入金额为35,009.18（单位未明确）[22] 其他情况 - 2024年9月25日，公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目情况[18] - 报告期内变更用途的募集资金为317.15（单位未明确）[22] - 募集资金专户利息收入231,401.84元，手续费448.36元[12][15]

募集资金情况 - 公司发行40,010,000股A股，每股9.40元，募资净额350,091,827.79元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额345,851,542.69元[2] - 2024年投入募投项目13,171,524.00元，累计支付发行费用7,452,830.19元[2][3] 资金使用与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用207,709,771.85元[3][4] - 2025年2月以2.077098亿元募集资金置换自筹资金，2月26日完成[15]

业绩总结 - 公司2025年度预计营业收入6.30亿元[3] - 公司2025年度预计净利润2.50亿元[3]

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...

薪酬方案 - 2025年4月17日审议董事、监事2024年薪酬执行及2025年薪酬方案，需提交股东大会审议[1] - 2024年董事长周江松税前报酬100.83万元等多人薪酬情况[2][3] - 2025年未任职非独立董事和监事不领报酬，任职按职务及考核领[5] - 2025年独立董事薪酬每人8万元（含税）/年[5] - 薪酬方案须股东大会通过，税前，离任按实际任期发放[6][7]

资金募集 - 首次公开发行4001.00万股A股，发行价每股9.40元，募集资金总额37609.40万元，净额35009.18万元[4] 资金使用 - 拟使用不超1亿元闲置募集资金和不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动[2][3][7][14] - 河北IPTV集成播控平台改造升级项目拟用募集资金7600.00万元[6] - 内容版权采购项目拟用募集资金20000.00万元[6] - 智能超媒业务云平台项目拟用募集资金7409.18万元[6] 决策流程 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][13][14] - 保荐机构对现金管理事项出具核查意见，尚需股东大会审议[3] 产品与收益 - 现金管理产品为12个月内保本型理财产品[2][7] - 现金管理收益归公司，按要求管理使用[8] 备查文件 - 包含第二届董事会第十八次会议决议[16] - 包含第二届监事会第十次会议决议[16] - 包含中信建投证券核查意见[17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 业务与治理 - 主营业务为IPTV业务，客户主要是河北移动、电信、联通[7] - 建立股东大会、董事会、监事会及经营管理层法人治理结构[4] 管理措施 - 资金活动建立严格授权批准程序，钱账、印鉴分管[8] - 募集资金专户存储、专款专用统一管理[9] - 固定资产部门管理、责任到人[9] - 制定关联交易管理制度明确决策程序[9] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[10] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占资产总额划分标准[11] 制度建设 - 建立完善信息传递制度规范内部重大信息传递程序[10] - 制定《内部审计制度》，内审部在董事会审计委员会领导下工作[10] - 监事会、独立董事监督管理层，评价内控有效性提改进意见[10] - 继续完善内部控制制度建设，强化监督检查[13]

审计机构情况 - 致同会计师事务所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券服务审计报告注会超400人[1] 审计聘任及费用 - 公司续聘致同为2024年度审计机构，聘期一年，收费65万元[3] 审计流程 - 2024年12月相关会议通过续聘议案，2025年进行审前及审计调整沟通[6][7] 审计结果 - 致同认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同在2024年年报审计表现良好[8]

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度内部控制自 我评价报告进行核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 员工提供各项劳动和社会保障措施，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘 用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。 （一）公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、人力资源、企业文化、风险评 估、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资金活动管理、资产管理、关联交易 管理、信息与沟通、内部监督等内 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.7067元 同比减少10.39% 2023年为0.7886元 [1] - 每股净资产0元 同比减少100% 2023年为5.24元 [1] - 每股公积金2.44元 同比增长31.89% 2023年为1.85元 [1] - 每股未分配利润2.20元 同比增长13.99% 2023年为1.93元 [1] - 营业收入6.13亿元 同比减少5.11% 2023年为6.46亿元 [1] - 净利润2.61亿元 同比减少8.1% 2023年为2.84亿元 [1] - 净资产收益率12.44% 同比减少23.54个百分点 2023年为16.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有135.23万股 占流通股比3.81% 较上期增加61.77万股 [1] - 新进股东包括黄节树(18万股/0.51%) 关帅(15.63万股/0.44%) 刘旭(14.28万股/0.4%)等10位自然人及私募基金 [2] - 退出股东包括刘凯(13.42万股/0.38%) 中金香港资管(9.39万股/0.26%)等10位机构及个人投资者 [2][3] 分红送配方案 - 拟实施10派3元(含税)的现金分红方案 [4]