业绩数据 - 2024年半年度净利润125,825,062.67元[1] - 截至2024年6月30日累计未分配利润820,147,535.75元[1] - 公司现有总股本40,001.00万股[1] 利润分配 - 每10股派现0.94元，共派现37,600,940.00元[1] - 2024年10月25日董事会通过利润分配预案[1]

独立董事会议规则 - 每年至少召开一次专门会议，常规提前五日、临时提前三日通知，紧急且全体同意时不限[3] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[3] 审议与表决 - 三项特别职权及关联交易等事项需经专门会议审议[3][4] - 审议事项需全体独立董事过半数通过[5] 会议相关要求 - 应亲自出席，不能出席需书面委托并事先审阅材料[6] - 制作会议记录并签字，记录含五项内容[6][7]

公司上市相关 - 2024年10月25日召开第二届董事会第十四次会议，相关议案待股东大会审议[2] - 首次公开发行A股4001.00万股，每股面值1元[2] - 发行后股份总数增至40001万股，增加约11.11%[3] - 注册资本增至40001万元，增加约11.11%[3] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[3] 章程修订相关 - 拟将《河北广电无线传媒股份有限公司章程（草案）》更名[5] - 拟修订《公司章程》部分条款，明确注册和上市日期[5] - 提请授权董事会指定人士办理工商变更等事宜[5] - 《公司章程》修订后部分条款变更，其他不变[5] 备查文件 - 备查文件为《第二届董事会第十四次会议决议》[6]

关联交易 - 2024年10月25日董事会通过业务合作协议暨关联交易议案，待股东大会批准[1] - 2024年初至今与河北广播电视台累计关联交易1,125.18万元[15] - 董事会同意签署协议，尚需提交股东大会审议[16] 财务数据 - 河北广播电视台2023年底营收139,873.97万元，净利润12,136.54万元，净资产266,547.29万元[7] 合作协议 - 甲方收益分成按乙方IPTV业务基础收视费分成收入的1%计算[10] - 2021年协议已满三年，拟重新审议和披露[2]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 可采用多种方式选聘，公开选聘需发布文件并公示结果[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 审计费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送[12] - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[14] 信息披露 - 年度报告需披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[14] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时披露相关情况[14] 改聘相关 - 出现7种情形需改聘事务所[17][18] - 审计委员会审核改聘提案需了解情况并发表意见[18] - 解聘或不再续聘需通知并可让其陈述意见[18] - 改聘需在被审计年度第四季度结束前完成[18] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会并按规定处理[20][21] - 事务所出现6种严重行为，经股东大会决议不再选聘[21] 其他 - 选聘应加强信息安全审查并明确保护责任[15] - 选聘等文件资料需保存至少10年[15] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[24][25]

募资情况 - 首次公开发行股票4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] - 募资投资项目合计120905.80万元，含三个项目[4] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 拟购保本型理财产品等，选流动性好、安全高、期限不超12个月产品[7][14] - 2024年10月25日董事会和监事会通过现金管理议案，保荐机构认可[18][20]

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程 第 1 页 共 59 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 党的组织 | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 12 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 45 | | | 第二节 | 监事会 46 | ...

业绩总结 - 2024年半年度归属于股东净利润为1.26亿元，报表累计未分配利润为8.20亿元[11] - 拟派发现金股利3760.09万元[11] 资金管理 - 同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 同意将募集资金余额协定存款存放专户[3] 会议安排 - 2024年10月25日召开二届十四次董事会会议[2] - 拟定11月15日召开2024年第四次临时股东大会[17] 议案情况 - 三议案待股东大会审议通过[6][14][15] - 审议通过《2024年第三季度报告》[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] 项目调整 - 三个项目投资总额合计120905.80万元，调整前拟用募资114975.80万元，调整后35009.18万元[3] 决策程序 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过调整议案[5] - 调整事项尚需提交公司股东大会审议[1] 调整评价 - 保荐机构认为调整符合规定，调整是审慎决定，不损害股东利益[4][6]

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] 现金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月内可循环使用[4] - 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[5] - 财务部门分析跟踪，不利时及时保全[11] 决策审批 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 保荐人对现金管理无异议[17]