证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-015 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议的通知于2024年12月3日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年12月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，其中殷进凤、董方、杨静、杨冰、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会 议，公司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先 生召集和主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往的工作中 勤勉尽责、信誉良好，具备足够的独立性，能够胜任公司的审计工作，同意续聘 致同会计师事务所为公司 ...

审计机构续聘 - 公司2024年12月9日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 本次续聘需提交2024年第五次临时股东大会审议，通过之日起生效[13] 审计机构数据 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券报告注会超400人[1] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌公司客户163家，收费3529.17万；同行业上市公司审计客户1家[2] - 致同累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[3] 人员情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告7份、新三板挂牌公司审计报告3份[5] - 项目质量复核合伙人近三年签上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告6份，复核上市公司审计报告5份[6] 审计收费 - 本期审计收费65万，其中财报审计费用50万，内控审计15万[9] 处罚情况 - 致同近三年受行政处罚1次、监管措施11次、自律措施5次和纪律处分1次；41名从业人员受相应处罚[4]

1、会议召开时间 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-014 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层九一会议 室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事 ...

股东大会概况 - 公司2024年第四次临时股东大会于11月15日召开，召集和召开履行法定程序[5][6] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份231,847,560股，占比57.9604%[7] - 参与网络投票股东312人，代表股份128,570,692股，占比32.1419%[7] - 中小投资者310人，代表股份51,071,692股，占比12.7676%[8] - 出席股东共317人，代表股份360,418,252股，占比90.1023%[8] 议案表决情况 - 《关于调整部分募投项目投资金额的议案》同意360,350,152股，占比99.9811%[12] - 《关于业务合作协议暨关联交易的议案》同意114,892,872股，占比99.9399%[13] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意360,354,652股，占比99.9824%，已获通过[13][14] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[15][16]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-013 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分 派方案已获得公司2024年10月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过， 本次利润分配方案满足公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通 过的关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，无需 再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过利润分配方案情况 1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司 2024 年中期利润分配方 案，具体如下：以公司现有总股本 40,001.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计派发现金股利人民币 37,600,940.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送 红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入152,689,794.61元，同比减少4.61%；年初至报告期末营业收入458,032,155.82元，同比减少7.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,183,161.34元，同比减少15.01%；年初至报告期末为189,008,224.01元，同比减少14.14%[2] - 年初到报告期末营业总收入为4.58亿元，较上期的4.93亿元有所下降[15] - 年初到报告期末营业总成本为2.44亿元，较上期的2.72亿元有所下降[15] - 年初到报告期末净利润为1.89亿元，较上期的2.20亿元有所下降[16] - 基本每股收益为0.5250，较上期的0.6115有所下降[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额186,106,856.07元，同比增加38.01%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加6965.56%，主要系募集资金增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期的1.35亿元有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4064.87万元，较上期的 - 6213.82万元亏损减少[17] - 筹资活动吸收投资收到的现金为3.66亿元，上期为0[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.33亿元，较上期的3.94亿元有所增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.97亿元，较上期的1.65亿元有所增加[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为5461.69万元，较上期的7986.66万元有所减少[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为366,244,943.40元[18] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,224,395.00元，上一时期为5,302,122.03元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2,224,395.00元，上一时期为5,302,122.03元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为364,020,548.40元，上一时期为 - 5,302,122.03元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为509,478,722.95元，上一时期为67,409,617.54元[18] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,432,846,923.03元，上一时期为1,205,262,848.64元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,942,325,645.98元，上一时期为1,272,672,466.18元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,626,708,686.11元，较上年度末增加26.24%；归属于上市公司股东的所有者权益2,426,196,951.97元，较上年度末增加28.57%[2] - 期末货币资金为22.8796183774亿美元，较期初的17.7848311479亿美元有所增加[12] - 期末应收账款为2315.581742万美元，较期初的3675.56855万美元减少[12] - 期末预付款项为2741.809269万美元，较期初的514.972511万美元大幅增加[12] - 期末流动资产合计为24.7821985291亿美元，较期初的19.5865666363亿美元增加[12] - 期末非流动资产合计为1.484888332亿美元，较期初的1.2208329063亿美元增加[13] - 期末应付账款为1.6779374637亿美元，较期初的1.4826176222亿美元增加[13] - 期末合同负债为136.228819万美元，较期初的290.584735万美元减少[13] - 期末负债合计为2.0051173414亿美元，较期初的1.9364305409亿美元增加[13] - 期末归属于母公司所有者权益合计为24.2619695197亿美元，较期初的18.8709690017亿美元增加[13] 财务科目变动原因 - 应收账款较年初减少37.00%，主要系本期回款良好所致[5] - 预付款项较年初增加432.42%，主要系本期待摊费用增加所致[5] - 其他应收款较年初增加5279.23%，主要系本期应收定期利息增加所致[5] - 管理费用较去年同期减少48.55%，主要系冲减部分超额奖金所致[5] - 其他收益较去年同期减少81.86%，主要系政府补助减少所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,185名[7] - 河北广电传媒集团有限责任公司持股比例45.15%，持股数量180,593,280股[7] - 河北广电股权投资基金中心（有限合伙）持股比例16.22%，持股数量64,863,000股[7] - 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）持股比例5.68%，持股数量22,709,880股[7] - 河北旅投股权投资基金股份有限公司持股比例4.59%，持股数量18,379,440股[7] - 河北出版传媒集团有限责任公司持股比例4.07%，持股数量16,269,840股[7] - 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）持股比例3.34%，持股数量13,350,960股[7] - 赣州中财虔信投资中心（有限合伙）持股比例2.95%，持股数量11,814,840股[7] - 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）持股比例1.93%，持股数量7,732,080股[8] - 宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.63%，持股数量6,507,720股[8] 股份限售情况 - 公司首发上市前原始股和首次公开发行战略配售股份合计金额为3.64519721亿美元，部分限售股解禁时间为2025年3月26日和9月26日[11] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] 项目投资 - 河北集成播控平台系统化改造升级等三项目合计投资120905.80万元[4] 协定存款 - 2024年10月25日董监事会审议通过协定存款议案，保荐人无异议[9][10][12] - 2024年10月29日中信建投证券出具核查意见[14]

募资情况 - 首次公开发行4001.00万股，发行价9.40元，募资37609.40万元，净额35009.18万元[1] 项目投资 - 三项目合计投资120905.80万元，建设期1 - 4年不等[4] 资金存放 - 2024年10月25日董监事会通过募集资金协定存款议案[9] - 协定存款提高资金效率、增加收益，安全性高风险可控[6][8]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于11月15日14:00现场召开，会期半天[2][9] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月12日[2] - 现场登记时间为11月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月13日17:00前送达公司[23] 投票相关 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 普通股投票代码为"351551"，投票简称为"无线投票"[16] - 通过深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[18] 提案规定 - 提案3.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前提交临时提案[10] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] 费用说明 - 出席股东费用自理[9]