募资情况 - 公司首次公开发行1108.00万股A股，每股发行价28.88元，募资总额3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[2] 项目投资 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目拟投1.8亿元，调后拟投募资6200.00万元[6] - 轻量化复合材料部件生产线扩建项目拟投1.23亿元，调后拟投募资4300.00万元[6] - 研发中心项目拟投6000.00万元，调后拟投募资2100.00万元[6] - 补充流动资金和偿还银行贷款拟投4亿元，调后拟投募资1.366662亿元[6] 费用置换 - 公司拟用募资置换预先投入及已付发行费用1058.151788万元[7] - 各项发行费用合计5732.423485万元，自筹已付1058.151788万元，置换1058.151788万元[10] 合规情况 - 保荐机构认为募资置换事项合规，无异议[18] 其他信息 - 保荐代表人为徐亮庭、张宇[20] - 报告日期为2025年3月24日[21]

上市与股本 - 公司于2024年12月11日经证监会同意注册，2025年3月4日在深交所上市，发行1108.00万股[5] - 公司注册资本44307871元，刘文叶认缴700万元占70%，刘波涛认缴300万元占30%[5][9][10] - 公司股份总数44307871股，均为普通股[10] 股份交易与限制 - 公司收购股份注销期限依情形而定，员工持股计划等情形合计持股不超10%[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权利与股东大会 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼，5%以上股东质押股份需报告[20][22] - 股东大会审议多项重大事项，如资产交易、担保、关联交易等[25] - 10%以上股份股东可请求/提议召开临时股东大会[30][31] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，行使多项职权，会议决议需全体董事过半数通过[63][73] - 总经理每届任期三年，监事会由3名监事组成，每6个月至少开会一次[77][84][85] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财报，分配利润时提取10%法定公积金[88] - 公司每年现金分红不少于可分配利润10%，不同阶段有不同比例要求[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘和解聘[99] - 章程自上市生效，修改需股东大会审议[118]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低 风险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-006 江苏常友环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常 进行、不影响公司正常 ...

上市相关 - 公司于2025年3月4日在深交所创业板挂牌上市[2] - 首次公开发行A股1108.00万股[1] 股本与注册资本 - 公司注册资本变更为4430.7871万元[1] - 公司股份总数变更为4430.7871万股[1] 章程修订 - 拟变更公司章程名称[3] - 修订后显示上市相关信息及注册资本[4] 审议与授权 - 变更事项需股东大会审议通过[4] - 提请授权董事会办理相关事宜[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1108.00万股，每股发行价28.88元，募集资金总额3.199904亿元[1] - 扣除发行费用后净额2.6266616515亿元[1] - 本次募集资金各项发行费用合计5732.423485万元（不含增值税）[5] 募投项目资金投入 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目调整后拟投入6200.00万元[4] - 轻量化复合材料部件生产线扩建项目调整后拟投入4300.00万元[4] - 研发中心项目调整后拟投入2100.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后拟投入1.366662亿元[4] 自筹资金置换 - 公司拟使用1058.151788万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[1] - 审计验资费用置换金额955.660379万元[7] - 律师费用置换金额37.735849万元[7] - 发行相关手续费及其他置换金额64.75556万元[7] 事项审议与文件 - 本次使用募集资金置换自筹资金事项经董事会、监事会审议通过[12] - 立信会计师事务所出具专项审核报告[12] - 保荐机构对该事项无异议[12] - 备查文件包含董事会、监事会会议决议等[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1108.00万股A股，每股发行价28.88元，募资3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[2] 项目投资调整 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目拟投入从1.8亿调至0.62亿[5] - 轻量化复合材料部件生产线扩建项目拟投入从1.23亿调至0.43亿[5] - 研发中心项目拟投入从0.6亿调至0.21亿[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投入从4亿调至1.366662亿[5] 其他事项 - 2025年3月24日召开董事会、监事会会议审议议案[7] - 保荐机构对调整及变更事项无异议[9] - 拟变更风电高性能复合材料零部件生产线扩建等项目实施地点[4] - 调整及变更符合规定，不影响募投项目和公司经营[6]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月11日13:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月3日[3] - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][13][14] - 普通股投票代码为“351557”，简称为“常友投票”[12] 议案信息 - 议案2.00需经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 总议案等投票意见为同意[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年3月24日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》3票同意通过[4] - 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》3票同意通过[5] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》3票同意通过[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意，需提交股东大会审议[8]

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年3月24日召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[11] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额、变更实施地点等多项议案[3][5] 资金安排 - 公司以募集资金置换自筹资金10,581,517.88元[6] - 同意使用不超12,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，需股东大会审议[8] 公司变更 - 审议通过变更注册资本、公司类型等并办理工商变更登记议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1108.00万股，每股发行价28.88元，募资总额3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[2] - 截至2025年3月11日，募集资金专户余额2.9744390943亿元[5] 费用情况 - 未支付或置换的发行费用合计3477.774428万元，含多项费用明细[7] 资金支取规则 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元（或募资净额20%孰低），银行通知保荐机构[11]