市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性[5] 管理工作 - 由董事会领导，董事会秘书是具体负责人[7] 提升价值 - 可通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[11] 股价应对 - 股价短期异常下跌应披露公告、启动评估，股东可增持[13] 制度规定 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行，董事会修订解释[15][16]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年独立董事参加6次专门委员会会议，含1次提名、5次审计[6] 意见发表 - 2024年4月18日在第二届十次董事会对6项议案发表意见[8] - 2024年8月20日在第二届十三次董事会对换届选举发表意见[8] 职权行使 - 2024年独立董事未行使特别职权，无提议相关情况[9][14]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加7次专门委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事两次会议发表独立意见[7] - 2024年度独立董事未行使特别职权[8] - 2024年度独立董事严格履职，建言献策[14]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加6次专门委员会会议，含1次薪酬与考核、5次审计会议[6] 意见发表 - 2024年4月18日，独立董事对6项议案发表独立意见[7] - 2024年8月20日，独立董事对换届选举事项发表独立意见[7] 职权行使 - 2024年度独立董事未行使特别职权，无提议召开董事会等情况[8][13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 证券事务部负责舆情采集、管理及上报[4] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等载体[9] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[7] - 重大舆情工作组决策控制传播[8] 其他规定 - 违反保密义务将处分或追责[11] - 制度自董事会审议通过生效[13]

业绩总结 - 2024年度公司超额完成全年各项生产销售目标任务[4] - 2024年度财务报表在重大方面公允反映财务状况等，审计报告为标准无保留意见[4] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营等活动监督，完善内控制度[7] - 2025年监事会依法完善监督职能，增强有效性[7] - 2025年监事会重视自身学习，提高业务和专业素质[7]

人员变动 - 公司证券事务代表田圆圆因个人原因辞职，辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，不影响公司工作开展[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表，暂由董事会秘书负责相关工作[1] 时间信息 - 公告发布于2025年4月21日[3]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，无需审议[3][7] - 按规定施行日期执行，不影响2024财报，不追溯调整[4][8] 数据情况 - 2024年度合并报表保证类质保费重分类至主营成本951,219.49元，2023年为1,157,778.44元[9] - 2024年度母公司报表保证类质保费重分类至主营成本194,166.42元，2023年为156,521.53元[9]

业绩总结 - 公司财务与非财务报告内部控制均无重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内公司各类型内控缺陷均未发现[19] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、规范执行、强化监督[20] 其他 - 全体独立董事审议通过2024年度内控自评报告[21] - 保荐机构认为公司内控有效，自评报告反映建设及运行情况[22] 标准 - 财务报告内控税前利润总额重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[12] - 非财务报告内控税前利润总额重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[15] - 非财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[15]

审计机构情况 - 2025年4月21日审议通过续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议，聘期一年[2][14][15] - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] 业务与风险 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户12家[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未偿，保千里案需承担1096万元补充赔偿责任[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等，涉及131名从业人员[8] 费用情况 - 2024年年报审计收费68万元，内控审计收费12万元[12] - 2025年度审计费用由经营管理层与立信协商确定[12]