担保额度 - 2025年已审批为全资子公司提供担保总额度不超5.2亿元[1] - 拟增加不超2.95亿元总担保额度[2] - 拟为常州兆庚新材料增不超2亿担保额度至7.15亿元[2] - 拟为乌兰察布常友科技增不超9500万担保额度至1亿元[2] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为81500万元[15] 子公司数据 - 常州兆庚新材料2025年一季度资产负债率为63.82%[4] - 乌兰察布常友科技2025年一季度资产负债率为78.26%[4] - 常州兆庚新材料2025年1 - 3月营收8852.41万元，净利润1044.48万元[8] - 乌兰察布常友科技2025年1 - 3月营收3890.64万元，净利润319.76万元[11] 审议情况 - 2025年6月23日董事会和监事会通过增加担保额度议案，尚需股东大会审议[14] - 新增担保额度使用期限为2025年第二次临时股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 担保现状 - 公司及全资子公司对合并报表内子公司担保总余额为39500万元[15] - 担保总余额占最近一期经审计净资产比例为53.75%[15] - 公司及全资子公司无对合并报表外单位担保情况[15] - 公司无逾期对外担保[15] - 公司无涉诉对外担保及因担保败诉担损情形[15] 程序合规 - 增加担保额度事项通过第三届董事会和监事会会议审议[16] - 增加担保额度事项尚需经公司股东大会审议[16] - 增加担保额度事项审议程序合规[16]

董事及高管离职 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[4] - 离职后需办妥移交手续，完成工作交接[7] 保密与股份限制 - 离职后对商业秘密保密义务仍有效[7] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[8] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持不超25%[8] 异议处理 - 对追责决定有异议，可15日内向董事会申请复核[12]

人事变动 - 公司于2025年6月23日董事会同意聘任余璐为证券事务代表[1] - 余璐聘期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 余璐1998年9月生，毕业于湖南大学金融专业[3] - 余璐有证券及深交所董事会秘书资格[3] - 余璐曾任华宝新能源投资者关系专员[3] 其他情况 - 余璐未持股，与董监高及大股东无关联[3] - 余璐无违规失信，符合任职资格[3] - 证券事务代表办公电话和传真为0519 - 68227767[1]

公司治理 - 2025年6月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修订16项、制定2项治理制度的议案[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”修改为“股东会”，取消监事会，新增职工代表董事等章节[4] 上市与股份 - 2024年12月11日经中国证监会同意注册，首次发行1108.00万股人民币普通股[5] - 2025年3月4日在深圳证券交易所上市[5] - 公司股份总数为44307871股，均为普通股[7] 股东与权益 - 发起人刘文叶以700万元净资产折股认缴出资，占注册资本70%；刘波涛以300万元净资产折股认缴出资，占注册资本30%[7] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 会议与决议 - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 关联交易与担保 - 金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议通过[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[12] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[30] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意[35] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月9日13:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月2日[3] - 会议登记时间为7月7日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[6] - 登记地点为江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 普通股投票代码为“351557”，投票简称为“常友投票”[12] 审议事项 - 审议修订公司章程及部分治理制度等议案[4] - 为全资子公司增加担保额度[16] - 增加2025年度银行综合授信额度[5] 表决规则 - 议案1.01、1.02、1.03、2.00为特别表决事项[5] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[5] - 本次采用非累积投票议案[17]

会议相关 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月23日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] 担保额度 - 为常州兆庚新材料增担保不超2亿，为乌兰察布常友科技增担保不超9500万，待股东大会三分之二以上表决权通过[5] 综合授信 - 公司及全资子公司2025年度综合授信总额由不超15亿增至不超20亿，增加5亿，待股东大会审议[5][6]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月23日召开，7位董事均出席[2] - 定于2025年7月9日下午13：00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[13] 决策事项 - 多项章程及制度修订议案表决均同意，部分需股东大会三分之二以上表决通过[3][4][5][6] - 同意为子公司常州兆庚、乌兰察布常友增加担保额度不超2亿、9500万元[8] - 2025年度公司及子公司银行综合授信总额由不超15亿增至不超20亿[9] - 拟在工行金坛尧塘支行、农行常州尧塘支行新增募集资金专项账户[10] - 同意聘任余璐为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[11][12]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本44,307,871股为基数，每10股派发现金股利11元（含税），合计派发48,738,658.10元（含税）[1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度[1] - 若股本变动，将按"现金分红分配比例固定不变"原则调整现金分红总额[1] 权益分派方案实施细节 - 扣税后境外机构及持有首发前限售股的个人/基金每10股派9.9元[1] - 无限售流通股个人股息红利税实行差别化税率，持股1个月内每10股补税2.2元，1个月至1年补税1.1元，超过1年不补税[2] - 香港投资者持有基金份额按10%征税，内地投资者基金份额适用差别化税率[1] 股权登记与分派流程 - 权益分派对象为2025年5月29日深交所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年5月30日通过托管机构直接划入资金账户[2] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任[2] 减持价格调整机制 - 锁定期满后两年内减持的股东承诺减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[2] - 本次权益分派实施后，承诺的最低减持价格将相应调整[2] 公司联系方式 - 咨询地址为江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路222号[3] - 咨询联系人唐娜，电话0519-68227767，传真同号[4]

权益分派 - 2024年年度以44307871股为基数，每10股派现金股利11元，拟派48738658.10元[1][5] - 扣税后境外机构等每10股派9.9元，个人税差别化征收暂不扣缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[6] - 代派A股股东红利5月30日划入账户[7] 其他 - 权益分派实施后相关股东最低减持价格相应调整[10]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表96人，代表股份28,260,488股，占比63.7821％[5] - 现场投票股东及代表9人，代表股份27,284,588股，占比61.5796％[5] - 网络投票股东87人，代表股份975,900股，占比2.2025％[5] - 中小股东出席92人，代表股份2,527,601股，占比5.7046％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意28,219,588股，占比99.8553％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意28,219,588股，占比99.8553％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意28,219,588股，占比99.8553％[9] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意28,219,588股，占比99.8553％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意28,213,088股，占比99.8323％[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》有效表决股份18,574,984股，同意2,477,001股，占比97.9981％[14][15] - 《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意28,209,888股，占比99.8210％[16] - 《关于预计2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》同意28,203,688股，占比99.7990％[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》有效表决股份总数18,574,984股，同意2,470,301股，占比97.7330％[19] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意28,213,688股，占比99.8344％[20] 其他信息 - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月22日刊登于巨潮资讯网[21] - 北京国枫（杭州）律师事务所认为本次会议召集、召开等程序合法有效[23] - 公告由公司董事会于2025年5月16日发布[25]