证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于变更募集资金投资项目 实施地点的议案》，同意根据首次公开发行股票实际募集资金净额和募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额及 变更募投项目实施地点。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表 了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,108. ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-007 江苏常友环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期二）13:00。 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-008 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席徐霞女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场实 到 2 人，监事王超以通讯表决方式参加本次会议），公司董事会秘书及证券事务 代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟 投入募集资金金额履行了必要的审 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-002 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 3 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘 文叶先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 5 人，董事长刘文叶先生及董事唐娜女士以通讯表决方式出席本次会议），公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 董事会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额是根据实际募集资金净 额，为保证募投项 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏常友环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元， 募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本次募集资金支付 的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为 人民币 262,666,165.15 元。 上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项 账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募 集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报 告》（信会师报字[2025]第 ZL10008 号）。 二、募 ...

文章核心观点 3月4日常友科技在深交所创业板上市，介绍公司业务、股权结构、上市问询问题、募资情况及近年财务表现与业绩预期 [1][6][11][13] 公司上市情况 - 3月4日常友科技在深交所创业板上市，收盘报89.99元，涨幅211.60%，成交额8.85亿元，换手率83.66%，振幅172.33%，总市值39.87亿元 [1] - 2023年4月20日公司首发过会 [5] 公司业务 - 公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品研发、生产与销售，产品包括风电领域相关制品及轨道交通车辆部件等 [1] 公司股权结构 - 发行前常州君创持有公司1,064.20万股，占比32.03%，为控股股东 [1] - 公司实际控制人为刘文叶、包涵寓、刘波涛和刘文君，合计控制77.44%表决权，其中包涵寓系刘文叶配偶，刘波涛系刘文叶父亲，刘文君系刘文叶胞妹 [2][3][4] - 发行前刘文叶直接持股23.32%，通过常州君创间接控制32.03%，通过龙卓合伙间接控制15.32%，担任法定代表人等职；包涵寓任董事；刘波涛直接持股6.77%；刘文君通过常州君创间接持股1.29%，任董事等职 [3] 上市委会议问询问题 业绩波动问题 - 报告期内主营业务收入分别为84,101.20万元、60,757.47万元、73,285.41万元，主营业务毛利率分别为32.59%、24.10%、25.45%，需说明毛利率波动原因及合理性、收入增长可持续性及风险揭示充分性 [6] 采购问题 - 报告期内向关联方采购金额分别为7,778.08万元、2,647.66万元、1,226.06万元，向珠海德驰采购金额分别为2,328.22万元、1,160.16万元、736.40万元，需说明向关联方采购原因及合理性、预付采购款与实际采购金额匹配情况及是否构成关联方资金占用 [8] 财务规范性问题 - 报告期内存在接受第三方票据贴现等财务不规范情形，需说明是否存在未披露使用个人银行卡收付款项等情形、其他财务不规范情形及内部控制制度健全有效性 [10] 公司募资情况 - 本次公开发行股票1,108.00万股，占发行后总股本25.01%，发行价格28.88元/股，保荐人为海通证券，保荐代表人为徐亮庭、张宇 [11] - 募集资金总额31,999.04万元，净额26,266.62万元，比原计划少50,033.38万元，原计划募资76,300.00万元用于多个项目 [11] - 发行费用总额（不含增值税）5,732.42万元，保荐及承销费用2,254.65万元 [12] 公司财务数据 2021 - 2023年 - 营业收入分别为61,959.98万元、73,980.19万元、87,131.04万元，归母净利润分别为6,182.28万元、8,753.92万元、8,260.34万元，扣非归母净利润分别为5,562.28万元、8,321.49万元、8,150.47万元 [12] - 经营活动现金流量净额分别为 - 7,231.69万元、6,817.01万元、4,942.46万元，销售商品等收到现金分别为39,210.76万元、46,750.15万元、62,954.59万元，主营业务收现比分别为0.65、0.64、0.73，净现比分别为 - 1.17、0.78、0.60 [12] 2024年 - 营业收入105,017.57万元，变动比例20.53%；归母净利润10,523.14万元，变动比例27.39%；扣非归母净利润10,294.33万元，变动比例26.30%；经营活动现金流量净额3,686.88万元，变动比例 - 25.40% [13] 2025年1 - 3月预计 - 营业收入18,000 - 20,000万元，同比增长8.05% - 20.06%；归母净利润1,000 - 1,200万元，同比增长8.91% - 30.69%；扣非归母净利润1,020 - 1,220万元，同比增长5.17% - 25.79% [13]

（一）股票简称：常友科技 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 4 日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者 查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 一、上市概况 江苏常友环保科技股份有限公司 （二）股票 ...

股票简称：常友科技 股票代码：301557 江苏常友环保科技股份有限公司 （Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology Co., Ltd.） （常州市金坛区金坛大道 92 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 特别提示 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2025 年 3 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1- 6 月。 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 | （一）发行人基本信息 | | --- | | 中文名称 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology | | | Co ...

北京国枫律师事务所 关于江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN027-58 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行上市的专项法律顾问。 本所律师依据《公司法》《证券法》《首发注册办法》《上市规则》《证券 法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规、规章和规范性文 件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行 人提供的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次上市事宜出具本法律意见 书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编; 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN02 ...