股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表130人，代表股份26,689,487股，占比60.2364％[5] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份26,542,887股，占比59.9056％[5] - 通过网络投票股东125人，代表股份146,600股，占比0.3309％[5] - 中小股东126人，代表股份956,600股，占比2.1590％[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意26,659,187股，占比99.8865％[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中小股东同意926,300股，占比96.8325％[6] - 《关于变更注册资本等议案》，同意26,669,187股，占比99.9239％[8] - 《关于变更注册资本等议案》，中小股东同意936,300股，占比97.8779％[8] 会议时间 - 现场会议召开时间为2025年4月11日下午13:00 [3] - 网络投票时间为2025年4月11日 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年3月25日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月11日13:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议股东（股东代理人）130人，代表股份26,689,487股，占60.2364%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意26,659,187股，占99.8865%[9] - 《关于变更注册资本等议案》，同意26,669,187股，占99.9239%[9] - 第一项议案过半数通过，第二项议案三分之二以上通过[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行1108.00万股，每股发行价28.88元，募集资金总额3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[1] 未来展望 - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效，可循环滚动使用[8] 募投项目 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目拟投入6200.00万元，轻量化复合材料部件生产线扩建项目拟投入4300.00万元，研发中心项目拟投入2100.00万元，补充流动资金和偿还银行贷款拟投入1.366662亿元，合计2.626662亿元[7] 投资情况 - 投资品种包括结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、保本型产品，不得用于质押和证券投资[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动影响和相关人员操作风险[12][13][14] - 风险控制措施包括选择信誉良好金融机构产品、跟踪理财产品投向、内审部门监督、监事会检查、及时信息披露[15][16]

募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZL 10019 号 江苏常友环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常友环保科技股份有限公司(以下 简称"常友科技")管理层编制的截至 2025年 3 月 18 日《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规 范运作》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏,是常友科技管理层的责任。 江苏常友环保科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZL 10019 号 江苏常友环保科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | 录 | 页次 ...

海通证券股份有限公司关于江苏常友环保科技股份有限公 司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更募集 资金投资项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 常友环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更募 集资金投资项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股， ...

募资情况 - 公司首次公开发行1108.00万股A股，每股发行价28.88元，募资总额3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[2] 项目投资 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目拟投1.8亿元，调后拟投募资6200.00万元[6] - 轻量化复合材料部件生产线扩建项目拟投1.23亿元，调后拟投募资4300.00万元[6] - 研发中心项目拟投6000.00万元，调后拟投募资2100.00万元[6] - 补充流动资金和偿还银行贷款拟投4亿元，调后拟投募资1.366662亿元[6] 费用置换 - 公司拟用募资置换预先投入及已付发行费用1058.151788万元[7] - 各项发行费用合计5732.423485万元，自筹已付1058.151788万元，置换1058.151788万元[10] 合规情况 - 保荐机构认为募资置换事项合规，无异议[18] 其他信息 - 保荐代表人为徐亮庭、张宇[20] - 报告日期为2025年3月24日[21]

上市与股本 - 公司于2024年12月11日经证监会同意注册，2025年3月4日在深交所上市，发行1108.00万股[5] - 公司注册资本44307871元，刘文叶认缴700万元占70%，刘波涛认缴300万元占30%[5][9][10] - 公司股份总数44307871股，均为普通股[10] 股份交易与限制 - 公司收购股份注销期限依情形而定，员工持股计划等情形合计持股不超10%[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权利与股东大会 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼，5%以上股东质押股份需报告[20][22] - 股东大会审议多项重大事项，如资产交易、担保、关联交易等[25] - 10%以上股份股东可请求/提议召开临时股东大会[30][31] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，行使多项职权，会议决议需全体董事过半数通过[63][73] - 总经理每届任期三年，监事会由3名监事组成，每6个月至少开会一次[77][84][85] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财报，分配利润时提取10%法定公积金[88] - 公司每年现金分红不少于可分配利润10%，不同阶段有不同比例要求[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘和解聘[99] - 章程自上市生效，修改需股东大会审议[118]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低 风险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-006 江苏常友环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常 进行、不影响公司正常 ...

上市相关 - 公司于2025年3月4日在深交所创业板挂牌上市[2] - 首次公开发行A股1108.00万股[1] 股本与注册资本 - 公司注册资本变更为4430.7871万元[1] - 公司股份总数变更为4430.7871万股[1] 章程修订 - 拟变更公司章程名称[3] - 修订后显示上市相关信息及注册资本[4] 审议与授权 - 变更事项需股东大会审议通过[4] - 提请授权董事会办理相关事宜[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1108.00万股，每股发行价28.88元，募集资金总额3.199904亿元[1] - 扣除发行费用后净额2.6266616515亿元[1] - 本次募集资金各项发行费用合计5732.423485万元（不含增值税）[5] 募投项目资金投入 - 风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目调整后拟投入6200.00万元[4] - 轻量化复合材料部件生产线扩建项目调整后拟投入4300.00万元[4] - 研发中心项目调整后拟投入2100.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后拟投入1.366662亿元[4] 自筹资金置换 - 公司拟使用1058.151788万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[1] - 审计验资费用置换金额955.660379万元[7] - 律师费用置换金额37.735849万元[7] - 发行相关手续费及其他置换金额64.75556万元[7] 事项审议与文件 - 本次使用募集资金置换自筹资金事项经董事会、监事会审议通过[12] - 立信会计师事务所出具专项审核报告[12] - 保荐机构对该事项无异议[12] - 备查文件包含董事会、监事会会议决议等[13]