募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,040.00万股，每股发行价格16.50元，募集资金总额为50,160.00万元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为42,316.09万元 [2] - 容诚会计师事务所对资金到位情况进行了审验并出具验资报告 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，实行专户存储制度，规范募集资金的存放和使用 [2] - 公司与保荐机构、存放银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金专户注销情况 - 公司已按规定用途使用完毕工商银行常熟尚湖支行的募集资金，并注销该专户 [3] - 专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止 [3] 备案文件 - 募集资金专项账户注销证明已备案 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3040万股 每股发行价格16.50元 募集资金总额50160万元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为42316.09万元 会计师事务所已出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》实行专户存储制度 专项账户仅用于募集资金存储和使用[1] - 公司与保荐机构及存放银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[1] - 募集资金专户分布在中信银行常熟支行 招商银行常熟支行 工商银行常熟尚湖支行及宁波银行常熟支行[1] 募集资金专户注销 - 工商银行常熟尚湖支行专户余额已转入基本户 该专户办理注销手续以降低管理成本[1] - 截至公告披露日已完成专户注销手续 并通知保荐机构及代表人 相应监管协议终止[2]

新股发行 - 公司首次公开发行A股3040.00万股，每股发行价16.50元[2] - 新股发行募集资金总额为50160.00万元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为42316.09万元[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[3] - 公司与保荐机构、存放银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] 专户变动 - 公司注销工商银行常熟尚湖支行的募集资金专户，账号为1102253429100100244 [5] - 注销专户后，相应的募集资金监管协议终止[5] - 备案文件为募集资金专项账户注销证明[6] - 除已注销专户，还有3个募集资金专户存续[7]

人员变动 - 独立董事刘雪峰因个人原因申请辞职[1] - 辞职在股东大会选出新独立董事后生效，生效前继续履职[2] - 公司将推进独立董事补选工作[2] 其他信息 - 截至公告日刘雪峰未持股，无未履行承诺[1] - 公告发布于2025年7月22日[5]

公司变更 - 2025年6月召开会议审议通过变更公司注册资本等议案[2] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 变更后信息 - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[4] - 法定代表人为孙文伟[4] - 注册资本为12160万元整[4]

股东大会信息 - 2025年6月12日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 6月27日14:30现场会议于江苏常熟召开，9:15至15:00网络投票[5] 股东参与情况 - 6名现场股东及代理人持股42,319,500股，占34.8022%[8] - 109名参与投票股东代表42,588,300股，占35.0233%[8] 议案表决结果 - 议案1同意42,495,700股，占99.7826％[14] - 议案2同意42,487,700股，占99.7638％[15]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东109人，代表股份42,588,300股，占比35.0233％[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意42,495,700股，占比99.7826％[11] - 《关于调整募投项目议案》同意42,487,700股，占比99.7638％[12] - 中小投资者对两议案同意率分别为98.9744％、98.8858％[11][13] 会议合法性 - 北京市康达律师事务所认为会议程序合法有效[15]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月16日采用现场与通讯结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席张明杰主持[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募集资金使用安排 - 公司使用自有资金支付募投项目相关款项 包括外汇 银行承兑汇票 人工费用及众捷精密外购零配件款等[1] - 将以募集资金进行等额置换 已制定相应操作流程并履行必要决策程序[1] - 该安排旨在提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施 且未改变募集资金用途[1] - 监事会表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股16.50元，募资总额50160.00万元，净额42316.09万元[1][2] 项目投资 - 数字化智能工厂建设及扩产项目调整后投资32176.05万元，拟用募资31650.73万元[3] - 新建研发中心项目调整后投资2966.09万元，拟用募资2665.36万元[3] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，拟用募资8000.00万元[3] 资金置换 - 公司可用自有资金支付募投款项再等额置换，提升资金运作效率[10] 公告信息 - 公司公告《公司第三届董事会第十四次会议决议》等文件，日期为2025年6月16日[17][19]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换募集资金议案[3] - 该事项不影响项目实施，未变相改变用途和损害股东利益[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]