登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人"）作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简 称"日丰股份"或"公司"） 2024年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对日丰股份使用募集资金置换已支 付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2007号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定 对象发行A股股票34,690,799股，发行价格为6.63元/股。本次发行募集资金总额为229,999,997.37元，扣 除发行费用（不含税）3,725,179.99元，募集资金净额为226,274,817.38元。 上述资金已于2025年10月23日汇入公司募集资金专用账户，到位情况经华兴会计师事务所（特殊普 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-057 浪潮软件股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划第一个行权期 行权结果暨股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：168.35万份； ● 本次行权登记日期：2025年12月8日。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司同意为符合行权条件的激励对象办理股票 期权行权，现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022年12月16日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浪 ...

董事会会议概况 - 河南神火煤电股份有限公司于2025年12月1日召开第九届二十三次董事会会议[1][2] - 会议以现场结合视频方式举行，应出席董事9名全部出席，其中5名独立董事以视频方式参会[2] - 全部议案均获董事一致表决通过，决议合法有效[1][2] 募集资金管理 - 董事会同意对已用自有资金及银行承兑汇票支付的募投项目款项进行等额置换[3] - 置换资金将专项用于募投项目建设，不影响项目正常实施[3] - 该议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过[3] 核心业务资本运作 - 公司拟以现金方式向全资子公司神火新材料科技有限公司增资10亿元[4] - 增资旨在增强神火新材资金实力，进一步做大做强铝加工板块[4] - 此举将提升公司持续盈利能力和核心竞争力[4] 产业链协同投资 - 神火新材将按持股比例与其他股东共同向参股公司河南莱尔新材料科技有限公司增资5000万元[5] - 神火新材出资1000万元，增资完成后河南莱尔注册资本由1亿元增至1.5亿元[5] - 各股东持股比例保持不变，神火新材仍持股20%[5] 议案表决与战略意义 - 三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过[6] - 系列议案落地将为募投项目推进、铝加工板块扩张及产业链协同发展提供有力支撑[6] - 相关举措符合公司长期战略规划及全体股东利益[6]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月12日15点00分召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [2] - 本次股东会议案一涉及关联股东回避表决，直接持股的董事、高级管理人员及相关联股东需回避 [6] 首次公开发行募集资金概况 - 公司首次公开发行A股股票89,451,354股，每股发行价为人民币29.06元，募集资金总额为人民币2,599,456,347.24元 [20] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,430,424,576.56元，其中包含超募资金人民币30,424,576.56元 [20][29] - 募集资金已于2025年10月20日全部到位并存放于募集资金专户管理 [20][30] 募集资金使用与置换 - 公司董事会批准使用募集资金人民币469,556,343.17元置换预先投入募投项目的自筹资金 [20][21] - 同时批准使用募集资金人民币5,187,028.30元置换已支付发行费用的自筹资金 [20][21] - 本次募集资金置换事项已经董事会审议通过，并获得保荐人无异议意见 [22][23] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用额度不超过人民币21亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [31] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且额度可以滚动使用 [31] - 该事项旨在提高资金使用效率，增加公司现金资产收益 [26][34] 董事及高级管理人员责任险 - 公司拟购买董高责任险，年度保费支出不超过人民币40万元，赔偿限额不超过人民币1亿元 [41] - 因全体董事均为被保险对象，该议案经董事会审议时全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [41] - 购买董高责任险旨在完善公司风险管理体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益 [41] 上市后公司基本信息变更 - 公司首次公开发行完成后，股份总数由268,048,646股变更为357,500,000股，注册资本相应变更为人民币35,750万元 [44][45] - 公司类型由非上市股份有限公司变更为已上市股份有限公司 [44][45] - 公司已完成对《公司章程》的修订，以反映上市后的变更情况 [45]

股东会决议公告 - 公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事长高尚先主持 [2][3] - 出席会议的董事共8人，全部出席，副总经理兼董事会秘书周海红出席，其他高管列席会议 [4] - 会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，无被否决议案，议案对中小投资者进行了单独计票 [5] - 本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效，由上海市锦天城律师事务所律师见证 [6] 募集资金置换安排 - 公司董事会于2025年11月13日审议通过议案，同意在募投项目实施期间使用自有资金支付项目所需资金，并在支付后六个月内以募集资金等额置换 [7][9] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,390万股，发行价格每股18.42元，募集资金总额为25,603.80万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19,479.70万元 [7] - 采取该操作流程的原因为支付人员薪酬及通过银行托收方式缴纳社保、公积金等费用时，使用募集资金直接支付存在实际困难，符合《上市公司募集资金监管规则》 [8] - 该安排旨在提高运营管理效率、资金使用效率并降低财务成本，不会改变募集资金用途，且已获得保荐机构国泰海通证券的无异议核查意见 [9][13]

公司融资与资金管理 - 公司于2025年完成首次公开发行股票，发行9000万股，发行价格17.78元/股，募集资金总额160,020.00万元，募集资金净额约为14.91亿元 [2] - 募集资金实行专户储存管理，公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户监管协议 [2] - 公司审议通过以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再以募集资金等额置换的议案，保荐人中信证券对此出具无异议核查意见 [1][5] 募投项目概况 - 募集资金将投向三大项目，总投资金额约为20.05亿元，具体包括新药研发项目（投资94,912.34万元）、清远研发中心及制剂产业化基地建设项目（投资55,548.57万元）以及补充流动资金（50,000.00万元） [3] - 调整后拟投入募集资金金额为200,460.91万元，较调整前的149,114.31万元有所增加 [3] 资金置换操作流程与原因 - 以自有资金先行支付的核心原因是人员薪酬及税费需通过基本存款账户或一般存款账户划转，无法直接从募集资金专户支付 [3] - 操作流程为由财务部门每月统计垫付款项，每季度发起置换申请，履行内部审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 [4] - 公司将定期向保荐代表人抄送情况，保荐人可通过现场核查等方式进行监督 [4] 各方意见与公司影响 - 独立董事、监事会及保荐机构均认为该事项履行了必要程序，符合法规要求，不影响募投项目正常推进，且有利于提高资金使用效率 [5] - 公司表示此操作遵循专款专用原则，不会改变募集资金投向，有助于满足实际支付需求并提高运营管理效率 [6] - 议案的通过标志着公司募投项目进入实质性推进阶段，将为长期发展奠定基础 [6]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及相关议事规则，公司治理结构由“监事会”模式向“审计委员会”模式转变 [2] - 同步修订公司章程及超过20项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，修订内容自第二届董事会非职工代表董事选举产生之日起生效 [2][48][49] - 董事会规模将调整为6名董事，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事 [9][14] 首次公开发行股票并上市完成 - 公司首次公开发行A股股票52,500,000股，发行价格为17.08元/股，募集资金总额为8.967亿元人民币 [34][44] - 扣除发行费用后，募集资金净额为8.0316亿元人民币，公司注册资本由3.84529321亿元人民币增加至4.37029321亿元人民币 [34][44][45] - 公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市 [6][7][44][45] 募集资金使用与管理 - 董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2.7445308257亿元人民币，以及已支付发行费用的自筹资金874.908425万元人民币 [21][34][37][38] - 批准使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买低风险保本型投资产品，期限为12个月 [23] - 募集资金置换决策符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，并已经会计师事务所鉴证和保荐机构核查无异议 [34][39][40][41] 董事会换届与高管提名 - 董事会提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为公司第二届董事会非独立董事候选人 [9][10][11][12] - 董事会提名王世铭、李岱隆为公司第二届董事会独立董事候选人，所有提名均获得4票赞成，关联董事均回避表决 [14][16][17] - 审议通过了公司第二届董事会董事薪酬方案，该议案尚需提交股东会审议 [18][19][20][21] 战略扩张与资本支出计划 - 董事会批准投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，显示出公司积极布局AI算力相关高端PCB市场的战略方向 [25] - 公司批准自董事会审议通过之日至2026年12月31日期间的资本性支出计划额度为3亿元人民币，主要用于设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等 [28] - 董事会决定于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会及监事会会议的相关议案 [30]

公司董事会决议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年11月10日以现场方式召开，应到董事9名实到9名，会议由董事长李建湘主持[1] - 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为赞成9票反对0票弃权0票[1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效[1] 募集资金置换安排 - 公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[1] - 置换将根据向特定对象发行股票的实际募集资金情况进行[1] 相关支持文件 - 容诚会计师事务所已出具专项鉴证报告（容诚专字[2025]519Z0053号）对相关自筹资金预先投入情况进行鉴证[2] - 保荐人国泰海通股份有限公司亦出具了相关核查意见[2] - 议案详细内容刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2025-075）[2]

募集资金置换操作 - 公司审议通过使用自有资金及银行信贷资金支付募投项目款项并后续以募集资金等额置换的议案 [1] - 此次操作旨在提高资金使用效率并确保募投项目顺利推进涉及募集资金净额为24.807674亿元 [1] - 操作流程包括付款申请审批、财务台账建立、按月申请置换及保荐人监督四个步骤 [4] 募集资金基本情况 - 公司于2025年8月完成向特定对象发行A股股票发行数量为2857.1428万股发行价格为87.50元/股 [2] - 募集资金总额为25亿元扣除发行费用1923.26万元后实际募集资金净额为24.807674亿元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户并与保荐人及商业银行签署监管协议 [2] 募投项目资金投向 - 募集资金将投向四大项目包括上海高端半导体质量控制设备产业化项目、研发测试中心项目、总部基地及研发中心升级建设项目以及补充流动资金 [3] - 项目投资总额为28.518674亿元调整后拟使用募集资金总额为24.807674亿元 [3] - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目调整后拟使用募集资金金额为7.147674亿元 [3] 置换原因与合规性 - 置换原因包括员工薪酬等需通过基本户支付、提高资金使用效率及涉及外汇结算的采购 [3] - 公司强调该操作符合监管规则不影响募投项目实施且未变相改变资金投向 [5] - 该议案已获董事会及监事会审议通过并获保荐人国泰海通证券认可符合公司及股东利益 [5]

公司财务与资金运作 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币487,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币479,637,140.50元 [52] - 董事会同意使用募集资金190,259,867.48元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目金额为188,085,687.23元，预先支付发行费用金额为2,174,180.25元 [10][55] - 公司已使用募集资金477,637,140.50元对控股子公司广西立劲新材料有限公司进行增资，并由广西立劲向其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司增资同等金额以实施"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目" [5] 公司治理与组织架构 - 公司董事会审议通过变更会计师事务所，拟将审计机构由天健会计师事务所变更为中审众环会计师事务所，2025年度审计费用拟定为人民币50万元 [13][37][42] - 公司补选成希军先生为第九届董事会非独立董事候选人，成希军先生现任公司总经理 [16][27] - 公司调整内部组织机构，将监审部更名为纪检监审部，并新设立风控法务部以加强风控及合规统筹管理 [19] 战略合作与业务发展 - 公司与关联方及其他非关联方共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司，合资公司注册资本为人民币4,000万元，各方均出资1,000万元，各占注册资本的25% [6] - 公司同意向上海浦东发展银行湘潭分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年，该授信由公司控股股东提供连带责任保证担保 [24]