会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均出席[5] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[13] 审计机构续聘 - 2023年4月14日股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[14] 任职变动情况 - 2023年未发生财务负责人、董事、高管等任免情况[15][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[19]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-015 贝隆精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十五次 会议和第一届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有员工738人，大专及本科以上279人，大专以下459人[9] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产等差错金额≥对应总额2%[17] - 财务报告内控重要缺陷：资产等差错金额占比＜2%且≥1%[17] - 非财务报告内控重大缺陷：可能损失金额≥资产总额2%[20] - 非财务报告内控重要缺陷：可能损失金额＜2%且≥1%[20] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[21] 内控制度 - 建立不相容职务分离等七项控制活动[12][13] - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[14] - 建立内部控制监督制度明确职责权限[15] - 依据要求确定内控缺陷认定标准[17]

业绩总结 - 2023年度净利润58,085,816.05元[1] - 2023年提取法定盈余公积5,808,581.61元[1] - 2023年度可供分配利润52,277,234.44元[1] 利润分配 - 以7200万股为基数，每10股派2.8元(含税)，共派20,160,000元(含税)[1] - 方案待股东大会审议，总股本变则按比例调整总额[1][2]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失364.55万元，资产减值损失254.44万元，合计618.99万元[4] - 本次计提使2023年度利润总额减少618.99万元，减少期末净资产[13] 其他 - 应收账款坏账按组合计提360.52万元，单项计提0万元[5] - 应收票据坏账损失-0.39万元，其他应收款坏账损失4.42万元[5] - 存货跌价及合同履约成本减值损失254.44万元[5]

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 严格执行"三会一层"管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理 风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。 报告期内，公司董事会召开 8 次会议，共审议并通过 23 项议案，均以现场 及通讯相结合的会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严 格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2023 年度内部控制评价 报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 关于贝隆精密科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023 年度内部控制评价报告》 基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，查阅了公 司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-023 贝隆精密科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办贝隆精密 科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：杨炯先生，财务负责人：魏兴娜女士，董事会秘书：吴磊先生，独 立董事：陈勇先生，保荐代表人：张华辉先生 ...

独立董事提名 - 白剑被提名为贝隆精密第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[6] 持股及任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] 合规要求 - 候选人最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚等[9][10] 其他承诺 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 承诺保证声明及材料真实、准确、完整[11]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-028 声明人陈勇作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会提名为贝隆精密科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...