证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-019 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-026 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名刘云为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-029 声明人刘云作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会提名为贝隆精密科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-021 贝隆精密科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、 合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经 营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业 务发展产生不利影响，不存在损害投资者利益的情形。 为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2024 年度综合授 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-020 贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于公司股东的净 利润为 58,085,816.05 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积 5,808,581.61 元。公司 2023 年度实现可供分配利润为 52,277,234.44 元(公司无其他应纳入合并的主体)，截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润 为 181,859,175.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董 事会研 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-027 声明人白剑作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会提名为贝隆精密科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-015 贝隆精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十五次 会议和第一届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-030 贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日报表范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 公司 2023 年度各项资产计提信用减值损失共计 364.55 万元，资产减值损失 共计 254.44 万元，合计 618.99 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 本次计提信用减值损失的确定依据 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于贝隆精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3094号 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)2023年度 财务报表，并出具了中汇会审[2024]3093号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的 贝隆精密公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、 公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告 [2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必 要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对贝隆精密公司管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会 ...