股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月15日14:30在浙江余姚召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参会股东59人，代表股份44,978,500股，占比62.4701%[4] 议案表决情况 - 多项规则修订议案同意比例超99.7%[5][7][8][9][10][11] - 续聘会计师事务所议案同意股数44,873,200，占比99.7659%获通过[19] 其他 - 股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证，程序合法有效[20] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[21]

公司治理变动 - 贝隆精密于2025年9月15日召开职工代表大会 [1] - 会议经审议与民主选举 一致同意选举周蔡立为公司第二届董事会职工代表董事 [1]

内部审计制度制定 - 公司制定内部审计制度规范工作，加强监督和风险控制[2] - 审计委员会独立董事占半数以上并由会计专业人士任召集人[6] 审计检查频率 - 内部审计部门至少每季度检查货币资金内控、募集资金存放与使用情况[10] - 至少每半年检查公司重大事件实施及大额资金往来情况[12] 审计机构与人员 - 内部审计部门在董事会审计委员会下设独立机构并配专职人员[5] - 人员遵循“独立、客观、公正”原则，遵守职业道德[3] 审计职责与职权 - 履行对内部控制制度等多方面检查评估及审计职责[9] - 可行使要求报送资料、参加会议等多项职权[12] 审计项目与方式 - 审计项目分财务、内控等8种[13] - 开展审计可采取现场、资料报送、外聘机构等方式[14] 审计报告与总结 - 至少每半年向董事会或专门委员会报告审计情况[14] - 每年向管理层、董事会提交工作总结报告[15] 审计流程 - 实施审计前3 - 5个工作日送达审计通知书[17] - 被审计单位有异议可5日内书面申诉[18] - 被审计对象15个工作日内报送整改落实结果报告[19] 内部控制评价 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交内控评价报告[21] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内控自我评价报告[30] 特殊事项审计 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[24][25] - 审计关联交易关注关联方名单等内容[37] - 审查信息披露制度关注制度制定等内容[28] 质量控制与人员管理 - 建立严格质量控制程序，含工作底稿复核和定期抽查[33] - 定期或不定期开展人员岗位培训和考核[35] 违规处理与制度生效 - 被审计单位违规可责令改正，审计人员违规依规处罚[35][38] - 制度由董事会解释修改，审议通过之日起生效[40]

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分为重大和一般两类[3] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室牵头舆情信息采集等工作[7] 处理流程 - 一般舆情由董秘及办公室协同处置，重大舆情由组长召集决策[13] - 重大舆情需调查、加强与投资者沟通[13] 日常监测 - 董事会办公室指定专人日常巡查监测舆情[9] 其他规定 - 公司可对虚假信息维权追责，受损可保留追责权利[14][16] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[18]

会计师事务所聘用与解聘决策 - 聘用或解聘需董事会审计委员会超半数审议同意后，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 持股5%以上股东及实际控制人不得在审议前指定事务所，不得干预审计委员会审核职责[2] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘事务所履职及自身监督职责情况报告[7] - 审核改聘提案时，约见前后任事务所，调查评价执业质量并发表审核意见[20] - 对选聘事务所进行监督检查，结果包含在年度审计评价意见中[18] 选聘方式与程序 - 采用竞争性谈判等方式选聘，结果及时公示[8] - 程序包含审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等多步骤[9] 聘用期限与人员限制 - 受聘事务所聘期一年，可续聘，续聘无需重新招标[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担审计业务满五年，之后连续五年内不得参与[11] 信息披露要求 - 在年度报告等中披露事务所、审计项目合伙人等服务年限及审计费用等信息[12] - 变更事务所需披露前任情况、变更原因及沟通情况等[12] - 改聘公告详细披露解聘原因、审计报告意见类型等多项内容[15] 改聘相关规定 - 改聘需提前三十天书面通知，在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14][15][16] - 董事会审议通过改聘议案后，通知前后任事务所参会，前任可在股东会上陈述意见[15] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，对责任人通报批评、承担违约损失或给予处罚[18] - 事务所违规，审计委员会可提议解聘[18][26] - 注册会计师出具不实报告，公司向监管部门报告并依法处罚[18] - 情节严重特定行为，股东会决议后公司不再选聘该事务所[19][20] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起十年[12]

人员任职 - 兼任高级职务的董事和职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] 人员职责 - 副总经理对总经理负责并定期报告工作[9] - 财务负责人加强财务流程控制[9] - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[10] 人员义务与管理 - 高管对公司负有忠实和勤勉义务[11][12] - 董事会对高管绩效评价和考核[14] - 绩效评价是确定高管薪酬及激励依据[14] 人员变动 - 高管任期届满前可辞职，程序依劳动合同[14] - 总经理离任需审计[14] 工作汇报 - 总经理随时向董事会报告经营情况[16] - 总经理每年至少提交一次书面报告[16] - 董事会闭会时向董事长报告日常工作[17] - 经营环境重大变化时高管及时报告[17] 细则相关 - 细则经董事会批准生效实施[19] - 细则由董事会制定、解释及修订[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1800万股A股，发行价21.46元/股，募集资金总额3.8628亿元，净额3.2541505485亿元[1] - 截至2025年8月31日，累计投入募投项目2.046469亿元，闲置资金补充流动资金4001.92万元，现金管理投资5000万元，专户余额3299.64万元，实际结余1.230156亿元[5] 募投项目进度 - 精密结构件扩产项目调整后拟投入2.058746亿元，已投入1.078774亿元，投资进度52.40%[7] - 研发中心建设项目调整后拟投入4237.61万元，已投入1957.59万元，投资进度46.20%[7] - 补充流动资金项目调整后拟投入7716.44万元，已投入7719.35万元，投资进度100.04%[7] 募投项目调整 - 精密结构件扩产项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2026年1月22日延至2027年1月22日[10] - 精密结构件扩产项目实施地点新增浙江省余姚市舜宇西路184号主楼一至三层生产区域[11] - 研发中心建设项目实施地点新增浙江省余姚市舜宇西路184号主楼一层研发区域[11] 调整原因及保障 - 募投项目延期是为合理控制产能扩张和资金使用节奏，保障建设质量与效果[13] - 调整实施地点是为降低管理成本、提升沟通和运营效率[13] - 公司将根据延期后实施计划优化资源配置并统筹资金使用[16] - 公司将密切关注宏观经济及市场环境变化保障项目按期完成[16] 审议及保荐情况 - 2025年9月26日公司第二届董事会第十次会议审议通过募投项目调整议案[18] - 2025年9月26日公司第二届监事会第十次会议审议通过募投项目调整议案[19] - 保荐人认为项目调整履行必要程序，符合相关要求[21] - 保荐人对募投项目延期及调整实施地点事项无异议[21]

战略委员会构成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，委员可连任[4] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长一名[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 委员与议题有利害关系需回避表决[16] - 本规则经董事会审议通过生效实施[18]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 连续十二个月内向他人担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[6][7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额累计超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需提交股东会审议[6] 审议通过比例 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 股东会审议为资产负债率超70%的担保对象提供担保事项时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 担保申请流程 - 被担保人应至少提前30个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[11] 担保合同要求 - 未经董事会或股东会决议，不得代表公司签订对外担保合同[18] - 担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[18] 担保管理职责 - 财务部门负责担保事项登记、注销及日常管理，设置台账记录对外担保情况[20][22] 债务清偿监督 - 公司应督促被担保人按时清偿债务，逾期应及时了解情况并采取措施[23] 关联担保规定 - 为控股子公司、参股公司提供担保，其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保[25] - 交易导致合并报表范围变更形成关联担保，应履行审议和披露义务[24] 担保展期要求 - 担保债务展期需重新履行审议程序和信息披露义务[24][27] 信息披露义务 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，披露担保总额及占净资产比例[26] 违规处理措施 - 违反担保制度规定，董事会视情况给予责任人处分[28] 子公司担保程序 - 子公司对外担保适用本制度，履行内部审批后报董事会秘书履行法定审批程序[31]

募集资金协议与支取 - 公司需在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[7] - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，应通知保荐机构[7] 资金使用审批 - 超计划进度10%内总经理决定报董事长审批，10%-20%董事长决定，20%以上重编计划审批[13] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[14] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%年报披露，达10%且高于1000万元股东会审议[16] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金6个月内实施[16] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还[19][20] 超募资金使用 - 单次使用超5000万元且达总额10%以上股东会审议[21] - 12个月内补充流动资金和还贷累计不超30%[22] 事项审议 - 变更用途等7种事项董事会审议，部分需股东会审议[16] - 变更募投项目转让或置换，提交审议后2日报告并公告[26] 检查与核查 - 内部审计每季度检查，董事会半年核查并出报告[31] - 差异超30%调整投资计划[32] - 保荐机构10日内现场核查，公司2日内报告公告[33] - 保荐机构或顾问至少半年现场检查[35] 违规处罚 - 擅自改变用途、未披露使用情况、指使挪用按《证券法》处罚[41] - 违规占用资金处30%罚款[42]