贝隆精密 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定及本制度的规定，不得进行违法违规的交易，对未经公开披露的公 司经营、财务等信息严格承担保密义务，不得利用公司 ...

贝隆精密 董事、高级管理人员薪酬管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下称"董事和高管"）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规和《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定《贝隆精密科技股份有限公司董事及高级管理人 员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事和高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经 营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合进 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《贝 隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的关联方，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 贝隆精密 规范与关联方资金往来的管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联 ...

贝隆精密 内幕信息知情人登记备案制度 贝隆精密科技股份有限公司 第二章 内幕信息及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第四条 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 1 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公开、公平、公正的信息披露原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

贝隆精密 董事会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司对外信息报送和使用管理行为，确保公平信息披 露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规则、业 务规则及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况和需要，特制定《贝隆精密科技股份有限公司对外 信息报送和使用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围包括公司、各部门以及公司的董事、高级管理人 员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的、准备公开但尚未以合法方式公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据、正在策划或需 报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未通过深圳证券交易所业务 支持平台信息披露系统正式公开。 本制度所指"商业机密"是指公司未 ...

贝隆精密 独立董事专门会议工作制度 贝隆精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《贝隆精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席 的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制，可以口头、电话、电子通信 等方式随时通知召开会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行，每一名独立董 事有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职 ...

贝隆精密 重大信息内部报告制度 贝隆精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《贝隆精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司实行重大信息实时报告制度。 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、控股子公司出 现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信 息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假 陈述或引人重大误解之处。董事会秘书、内部信息报告义务人以及其他因公司工 作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。在信息 公开披露 ...

贝隆精密 年报信息披露重大差错责任追究制度 贝隆精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《贝隆精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《贝隆精密科技股份有限 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 ...

贝隆精密 股东会网络投票实施 细则 贝隆精密科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范贝隆精密科技股份有限公司（以下称"公司"）股东会网 络投票表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《贝隆精密科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《贝隆精密科技股份有限公 司股东会网络投票实施细则》（以下称"本实施细则"）。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本实施细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场、网络或其他符合规定的表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六 ...

投资者关系管理制度 贝隆精密 投资者关系管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《贝隆精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）及时性原则：公司应当及时披露应当向投资者披露的所有信息； （四）充分性原则：向投资者全面、完整地传递公司相 ...