贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅计划财务处；1987 年 9 月至今， 任职于浙江财经大学（原名称为浙江财经学院），副教授职务。2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月到 2017 年 3 月，担任 浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2 月到 2019 年 9 月，担任浙江方 正电机股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江天成自控 股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，担任杭州聚合顺新材料股 份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江 普康生物 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘云，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012 年 6 月至 2018 年 6 月，曾任南通四方冷链装备股份有限公司独立董事； 2016 年 12 月至 2023 年 1 月，曾任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 1997 年 9 月至今，担任南通大学法学院教师；2004 年 7 月至今，历任北京大成 （上海）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师；2020 年 8 月至今，担任公司 ...

贝隆精密科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 首席合伙人：高峰 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（20 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作概况 1、公司主要经营业绩 2024 年，公司实现营业收入 40,200.84 万元，同比上升 5.65%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 3,789.84 万元，同比下降 34.75%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 3,161.10 万元，同比下降 38.15%。2024 年末， 公司资产总额为 87,768.24 万元，较上年期末增长 6.58%；归属于上市公司股东 的净资产为 74,308.17 万元，较上年期末增长 85.80%。 2、规范履行重大决策职责 报告期内 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-013 贝隆精密科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2025 年度综合授信额度为 5 亿元，授信有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使 用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述 融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署 的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。 公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、 合同、协议、凭 ...

贝隆精密科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、贝隆精密科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

编制单位：贝隆精密科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 | 年期初占 | | 2024 年度占用 累计发生金额 | | 2024 年度占用资 | | 2024 年度偿还 | 2024 期末占用 | 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 目 | | 用资金余额 | | (不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | | - | | - | | | - | - | | - | - | 非经营性 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 贝隆精密科技股份有限公司 财务报告 一、审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事 项。 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贝隆精密科技股份有限公司（以下简称贝隆精密公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表， 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贝隆精密公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝隆精密公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们 ...

贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"贝隆精密"或"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会 议审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》。 证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-016 贝隆精密科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 7,896.30 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的 募集资金已全部归还完 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定 的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次会议，共审议并通过 16 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： 3、公司利润分配情况 公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综 合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展 ...