贝隆精密 会计师事务所选聘制度 贝隆精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会 计准则、注册会计师审计准则等； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及其他资源配备； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会全体成员超 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 ...

贝隆精密 总经理工作细则 贝隆精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《贝 隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理根据董事会的授权，主持公司日常经 营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； （二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三）严守公司商业秘密； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊 ...

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 募投项目延期并调整部分项目实施地点的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对贝隆精密募投项目延期并调整部分项目实施地点的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864,9 ...

贝隆精密 董事会战略委员会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《贝隆精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代为履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连任。除非出 现《中华人民 ...

贝隆精密 对外担保管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 （三）公司在连续十二个月内向他人提供担保的金额累计计算超过公司最近 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，规范公司担保行为，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的保证、 抵押、质押以及其他形式的担保，包括担保对象为公司合并报表范围内控股子公 司的担保，担保对象为非上市公司合并报表范围内控股子公司的担保等。如担保 事项属于以自有资产作抵押贷款担保的，则不属于本制度所称对外担保范围。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指公司对外担保总额与公 ...

贝隆精密 董事会薪酬与考核委员会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《贝隆精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 1 贝隆精密 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等证券交易 所发布的规则以及《贝隆精密科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际 情况制定本制度。 贝隆精密 募集资金管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披 ...

贝隆精密 股东会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《贝隆精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）报告，说明原因并披露相关情况 以及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， ...

贝隆精密 关联交易管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《贝隆精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 公正、公平、公开的原则； （四） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （五） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则。 第二章 关联关系和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下 ...

贝隆精密 董事会提名委员会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规、规范性文件，公司董事会特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及本公司章程规定的其他高级管理人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议； 第二 ...