证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-035 本次选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理 人员周蔡立先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，周蔡立先生申请辞去公 司副总经理职务。周蔡立先生辞职后将继续担任公司其他职务，其书面辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 二、选举职工代表董事情况 贝隆精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》， 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真审议与 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-033 贝隆精密科技股份有限公司 关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募 投项目延期并调整部分项目实施地点的议案》，同意公司结合当前募投项目实际 进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下， 将"精密结构件扩产项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月 22 日延长至 2027 年 1 月 22 日。同时，公司拟新增"浙江省余姚市 舜宇西路 184 号"及"浙江省余姚市舜贝路 4 号"部分区域为募投项目"精密结 构件扩产项目"及"研发中心建设项目"的实施地点。 上述事项不属于募投项目的变更，不改变募集资金使用用途，亦不改变募投 项目实施主体、投资总额，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。公司保荐人兴业证券股份有限 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-036 贝隆精密科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度及修订《公司章程》并提请授 权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》 《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、修订、制定部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | ...

贝隆精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案 尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-034 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、 公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能 够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-037 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，拟于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：20 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 10 月 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并提请授权办理工商变更登记的议案 | 6 | | 章程修订对照表 | 7 | | 议案二：关于修订、制定部分治理制度的议案 | 54 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 55 | 贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 开始 二、网络投票时间：2025 年 10 月 15 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有 限公司 2 楼会 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-032 4、本次会议由监事会主席陆正列先生主持，公司财务总监魏兴娜女士、董 事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议的会议通知于 2025 年 9 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司监事会 二〇二五年九月三十日 （一）审议通过《关于募投项目延期并调整部分项目实施 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-031 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议的会议通知于 2025 年 9 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席会议的董 事 4 人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士以通讯方式 参会。 4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、 熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订< ...

股价与交易表现 - 9月17日公司股价上涨0.79% 成交额达9309.83万元[1] - 当日融资买入1216.74万元 融资偿还904.54万元 实现融资净买入312.20万元[1] - 融资融券余额合计6352.29万元 其中融资余额占流通市值比例达6.66%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年70%分位水平 显示融资活跃度较高[1] - 融券余量为0股 融券余额为0元 但融券余额分位水平仍超过近一年70%[1] - 融券方面当日无偿还与卖出操作[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为1.06万户 较上期减少4.90%[2] - 人均流通股1999股 较上期增加5.15%[2] - 股东户数减少显示股权集中度有所提升[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.80亿元 同比下降7.60%[2] - 归母净利润1058.63万元 同比大幅下降40.08%[2] - 智能手机业务贡献主营业务收入78.39% 为主要收入来源[1] 公司基本概况 - 公司位于浙江省余姚市 成立于2007年11月9日[1] - 2024年1月16日上市 主营精密结构件研发生产与销售[1] - 产品应用于智能手机 可穿戴设备 智慧安居及汽车电子等行业[1] 分红政策实施 - A股上市后累计派现3312.00万元[3] - 分红金额显示公司重视股东回报[3]

公司基本情况 - 公司全称贝隆精密科技股份有限公司 简称贝隆精密 代码301567 SZ [1] - 2021年6月18日申报IPO 2024年1月16日于深证创业板上市 [1] - 所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为兴业证券 保荐代表人为张华辉 贾晓斌 [1] - 法律顾问为北京观韬中茂律师事务所 审计机构为中汇会计师事务所 [1] 信息披露质量 - 被要求说明2018年存在IPO中介机构费用的原因及是否存在未披露的前次申报或辅导情况 [1] - 被要求在招股说明书中充分披露行业 主流技术架构和技术水平 [1] - 被要求按照审核关注要点要求做好信息披露工作 提高招股说明书质量 [1] - 被要求说明发行人信息披露是否前后矛盾 [1] 上市周期与发行成本 - 上市周期为942天 显著高于2024年度已上市A股企业平均周期629.45天 [2] - 承销及保荐费用3611.72万元 承销保荐佣金率9.35% 高于整体平均数7.71% [3] 市场表现与估值 - 上市首日股价较发行价格上涨192.03% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨77.73% [6] - 发行市盈率30.35倍 为行业均值32.23倍的94.17% [7] 募资与认购情况 - 预计募资3.86亿元 实际募资3.86亿元 [8] - 弃购率0.58% [10] 上市后业绩表现 - 2024年营业收入同比增长5.65% [9] - 归母净利润同比下降34.75% [9] - 扣非归母净利润同比下降38.41% [9] 综合评级 - IPO项目总得分80.5分 分类B级 [10] - 主要负面因素包括信披质量待提高 上市周期超两年 发行费用率较高 上市后净利润下降 弃购率0.58% [10] - 综合表明短期内盈利能力待提高 信披质量需改善 建议关注业绩表现真实性 [10]