股东会投票方式 - 股东会除现场投票外提供网络投票方式[2] 网络投票相关规定 - 网络投票首日三个交易日前与信息公司签协议并提供股东资料电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[4] 投票表决规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决[6] - 持有多股东账户可通过任一账户网络投票，重复表决以首次结果为准[7] - 采用累积投票制时，每股拥有与应选非职工代表董事人数相同选举票数[7] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其它议案表达相同意见，重复投票以首次有效结果为准[8] - 同一股东多种方式重复投票以首次有效结果为准[8] - 股东仅对部分议案网络投票视为出席，未表决或不符要求议案按弃权计算[10] 投票数据获取 - 公司现场投票结束后通过互联网系统取得网络投票数据[10] 实施细则生效 - 本实施细则经公司股东会审议通过之日起生效实施[14]

财务报告重大会计差错认定 - 涉及资产、负债金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上且绝对金额超500万元[5] - 涉及净资产金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上且绝对金额超500万元[5] - 涉及收入金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上且绝对金额超500万元[5] - 涉及利润金额占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超500万元[6] - 会计报表附注中涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露[9] - 其他年报信息披露中涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁等[9] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致[9] - 业绩预告预计业绩变动方向与年报一致但变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释[9] - 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[10] 信息披露处理 - 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符应及时进行补充和更正公告[4] 责任追究 - 公司应追究年报信息披露重大差错相关责任人的责任[12] - 因重大差错被监管部门采取措施，内审部查实原因并更正，董事会追究责任人责任[12] - 六种情形应追究责任人责任，如违反国家法律法规等[12] - 五种情形应从重或加重惩处责任人[13] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理责任人[14] - 对责任人处罚前应听取其意见[14] - 责任追究主要形式包括警告、通报批评等[14] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[14] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需在发生后一日内报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需及时报告[9] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[9] 重大诉讼和仲裁报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼和仲裁需报告[9] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉及金额累计计算达标准适用报告规定[10] 信息披露情形 - 净利润为负值或与上年同期相比变动超50%、实现扭亏为盈、期末净资产为负需披露[13] 信息报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等需履行重大信息报告义务[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[15] - 5%以上股份股东或实际控制人股份或控制权变化等情况需及时告知公司[16] - 信息报告义务人知悉重大信息当日需向董事会秘书报告并提供文件[20] - 公司及其各部门、控股子公司需在发生或即将发生重大事件的当日内报告重大信息[29] 报告时间节点 - 重大事件最先触及特定时点当日需预报可能发生的重大信息[20] - 董事会或股东会就重大事件作决议当日需报告决议情况[20] - 与有关当事人签署意向书或协议当日需报告主要内容[20] 信息处理流程 - 董事会秘书接到重大信息报告当日需评估、审核并判定处理方式[22] 保密规定 - 公司信息报告义务人及相关人员有保密义务[24] - 未公开重大信息按对股价影响分绝密、机密、秘密三级[24] - 机密级信息知情人员控制在公司董事、高管等范围内，未经董事会批准不得扩大范围[25] - 秘密级信息可由公司各部门和控股子公司企业负责人确定，公开前控制知情人员范围[25] 责任人规定 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[28] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是信息披露工作直接责任人[27][28] 违规处理 - 不履行信息报告义务包括不报告信息、未及时报告、报告信息有误、拒绝答复问询等情形[32] - 报告人未履行信息报告义务致公司信息披露违规，公司可给予批评、警告、罚款直至解除职务处分并要求承担损害赔偿责任[32] 信息披露限制 - 未经通知董事会秘书并履行法定批准程序，公司任何部门及控股子公司不得对外披露重大信息[28] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责协调组织内部信息传递、汇报审批、提醒督促等工作[28] 资料报送要求 - 重大信息报送资料需由责任人签字后方可报送董事长和董事会秘书[30]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、及时性等九项原则[2] 负责人职责 - 董事长为投资者关系管理工作第一负责人[6] - 董事会秘书为日常负责人，需制定下一年度工作计划[6] 信息披露 - 日常管理部门汇集信息并披露，可自愿披露规定外信息[7][11] - 遵循公平披露原则，披露预测性信息需列明风险[11] - 及时更新已披露信息，对未完结事项持续完整披露[12] 活动管理 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[11] - 活动发布重大信息后及时报告披露，结束两交易日内编制记录表[12] 股东交流 - 积极组织股东会，为中小股东创造参会条件[14] 沟通方式 - 保持信息交流设备和联系渠道畅通，及时公告变化[16] - 定期报告后举行分析师会议等活动，公开进行可直播[19] - 与投资者面对面沟通，公布记录并邀媒体报道[22] - 安排投资者现场参观，避免获取未公开信息[24] 媒体合作 - 可选择新闻媒体发布信息，避免提前提供重大信息[26] 顾问聘请 - 必要时聘请投资者关系顾问，注意服务对象[29] 资料提供 - 不得向证券分析师提供未披露重大信息，平等提供资料[31]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-035 本次选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理 人员周蔡立先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，周蔡立先生申请辞去公 司副总经理职务。周蔡立先生辞职后将继续担任公司其他职务，其书面辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 二、选举职工代表董事情况 贝隆精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》， 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真审议与 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1800万股A股，发行价21.46元/股，募集资金总额3.8628亿元，净额3.2541505485亿元[2] - 截至2025年8月31日，累计投入募投项目2.046469亿元，闲置资金补充流动资金4001.92万元，现金管理投资5000万元，利息净额224.74万元，专户余额3299.64万元，实际结余1.230156亿元[5] 募投项目情况 - 精密结构件扩产项目调整后拟投2.058746亿元，已投1.078774亿元，进度52.40%[9] - 研发中心建设项目调整后拟投4237.61万元，已投1957.59万元，进度46.20%[9] - 补充流动资金调整后拟投7716.44万元，已投7719.35万元，进度100.04%[9] 项目调整 - 精密结构件扩产和研发中心项目达预定可使用状态日期延至2027年1月22日[12][17] - 两项目实施地点分别新增浙江省余姚市舜宇西路184号相应区域[13][14] - 延期为控制产能扩张和资金节奏，调地点为降成本提效率[15] 决策与核查 - 2025年9月26日，董事会和监事会审议通过募投项目调整议案[21][22] - 保荐人认为调整履行程序，无变相改变投向和损害股东利益情形[24]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-036 贝隆精密科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度及修订《公司章程》并提请授 权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》 《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、修订、制定部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[3] - 2024年年报上市公司审计客户205家，审计收费16,963万元，同行业上市公司审计客户19家[3] 其他信息 - 2025年9月26日董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 42名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 项目合伙人等最近三年有受监督管理措施情况[6] - 签字注册会计师最近三年无受证监会监管措施情况[6] - 董事会提请授权管理层协商2025年审计费用[8]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-037 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，拟于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：20 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 10 月 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并提请授权办理工商变更登记的议案 | 6 | | 章程修订对照表 | 7 | | 议案二：关于修订、制定部分治理制度的议案 | 54 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 55 | 贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 开始 二、网络投票时间：2025 年 10 月 15 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有 限公司 2 楼会 ...