第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 贝隆精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》和公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第四条 公司持股 5%以上股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有独立的法人资格和相关执业资格； （二）具有固 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-016 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。会议由董事长杨炯先生主持，公司监事宋婷女士、熊海锦先生、 陆正列先生，高级管理人员吴磊先生、魏兴娜女士列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 公司根据 2023 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日 报 》、《 证 ...

贝隆精密科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，担任四川省轻工业厅财务处副主任科员，2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月到 2017 年 3 月，担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2 月到 2019 年 9 月，担 任浙江方正电机股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江 天成自控股份有限公司独立董事。1987 年 9 月至今，历任浙江财经大学（原名 称为浙江财经学院）教务处副科长、副教授等职务，2020 年 8 月至今，担任公司 独立董事，现同时兼任杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事、浙江普康生物 技术股份有限公司独立董事、浙江永坚新材料科技股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担 ...

贝隆精密科技股份有限公司 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-022 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举吴苏杭先生为第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期与第二届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 本次监事会换届完成后，宋婷女士将不再担任公司职工代表监事，但继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋婷女士通过宁波贝宇投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司 130,680 股。宋婷女士换届离任后，将继续遵守其在公司 招股说 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2023 年度内部控制评价 报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 关于贝隆精密科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023 年度内部控制评价报告》 基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，查阅了公 司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 白剑，1967 年生，博士研究生学历，1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江 大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至今，历任浙江大学光电科学与工程学 院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江大学光 学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、中国光学工程学会常务理事、全国光 电测量标准化技术委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。 本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序， 会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事 项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023 年度任职期 间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内公司共召开董事会 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贝隆精密科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | | | | 期末占用 | | | | | | 方名称 | | | | 用资金余额 | | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | (不含利息) | | | | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | | ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-21 | | (一) 资产负债表 | 6-9 | | (二) 利润表 | 10-11 | | (三) 现金流量表 | 12-13 | | (四) 所有者权益变动表 | 14-21 | | 三、财务报表附注 | 22-85 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3093号 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)财务报表， 包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝隆精密公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-019 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...