证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-021 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

经核查独立董事杨春福、高永如、严兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京肯特复合材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杨春福、高永如、严兵的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认 为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份公告编号：2024-019 南京肯特复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年 度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1.基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：无 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部管理行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高公司运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的健全，规范公司经营行为， 促进有效控制成本，改善经营管理，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审的单位和个人，包括公司和公 司各部门、控股公司、参股公司、子公司等现有的与公司存在控制与被控制、管 理与被管理的企业或部 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司内幕信息知情人的登记备案事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第四条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，履行保密义务，不得进行违法违规交易。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券 法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。本制度所 称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第六条 公司内幕信息知情人分为内部知情人和外部知情人。在公司内部担任 职务的人员作为内幕信息的内部知情人；未在公司担任职务，但能获知公司内幕 消息的个人和单位作为公司内幕消息的外部知情人。 内幕信息知情人包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业 及其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环 1 节的人员；由于所任公司职务 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以 下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会与证券交易所有关规定及公司章程规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作， 科学、审慎决策，切实维护公司股东利益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、报告期公司经营情况回顾 （一）总体经营情况 2023 年度，公司围绕年度经营目标及计划，积极开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司 2023 年实现营业总收入 38,984.28 万元，同比增长 4.73%；实现 净利润 7,529.95 万元，同比增长 2.72%；2023 年末公司总资产 53,330.27 万元， 同比增长 12.34%。 （二）主要成绩与分析 保持增长态势，实现收入与利润双增长。 1、六大产品类别中，密封件及组配件、四氟膜、耐腐蚀管件产品的收入增 长，功能结构件、造粒料产品的收入基本持平，绝缘件及组配件产品的收入下滑 明显。绝缘件及组配件产品的收入下滑主要是该类产品毛利率较低，公司优化产 品结构，将发展重心向高毛利产品转移，同时客户需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-016 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理杨文光先生代表公司管理层，对 2023 年度的工作进行了总结， 并编制了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 ...