证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2025-008 南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于"四氟膜扩产项目"变更实施地点、实施方式、调整投 资金额并使用超募资金投入的议案》，将募投项目"四氟膜扩产项目"实施地点 由"天津市津南区八里台镇科达二路 11 号"变更为"天津市西青区大寺镇赛达 一大道 10 号"，实施方式由"租赁房产"变更为"自建厂房"，投资金额相应 由"6,320.00 万元"增加至"13,700.00 万元"，将该项目重新备案为"氟膜新 材建设项目"。公司拟使用"四氟膜扩产项目"变更后的募集资金 6,320.00 万 元、"密封件与结构件等零部件扩产项目"调整后剩余部分的募集资金 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 密封件与结构件等零部件扩产项目 | 17,280.00 | 17,280.00 | | 2 | 四氟膜扩产项目 | 6,320.00 | 6,320.00 | | 3 | 耐腐蚀管件扩产项目 | 4,402.00 | 4,402.00 | | 4 | 研发中心建设项目 | 3,213.50 | 3,213.50 | | 5 | 补充流动资金项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 35,215.50 | 35,215.50 | 关于南京肯特复合材料股份有限公司 募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 ...

会议安排 - 第三届监事会第十一次会议通知于2025年3月21日送达，3月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金决策 - 同意将首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放[3] - 同意使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2103.00万股A股，发行价19.43元/股，募集资金总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[3][4] - 截至2025年2月28日，已使用募集资金1.8221975883亿元，专户余额1.8020340420亿元[8] 项目投资 - 密封件与结构件等零部件扩产项目总投资调减至7300.00万元，新建项目投资8200.00万元，使用7400.00万元募集资金[7][8] - 四氟膜扩产项目变更为氟膜新材建设项目，投资增至13700.00万元，使用9617.95万元募集资金[6][8] 现金管理 - 公司拟使用不超8000.00万元闲置募集资金和不超5000.00万元自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环使用[3][14] - 闲置募集资金投资品种包括人民币结构性存款等，自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品[12][13] 决策情况 - 2025年3月25日董事会、监事会同意现金管理，保荐人认为决策程序合规[24][25][27] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[20] - 风险控制措施包括选择低风险产品、跟踪投向、内审监督等[21][22]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，9位董事全部出席[2] 资金管理 - 审议通过将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款存放12个月[3] - 拟用不超8000万闲置募集资金和不超5000万自有资金现金管理12个月[5] 表决结果 - 协定存款事项同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 现金管理事项同意9票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2103万股，发行价19.43元/股，募资总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[2] - 截至2025年2月28日，已使用募集资金1.8221975883亿元，专户余额1.8020340420亿元[9] 募投项目调整 - “四氟膜扩产项目”投资增至13700万元，重新备案为“氟膜新材建设项目”[5] - “密封件与结构件等零部件扩产项目”投资调减至7300万元，7400万元用于新建项目[6] - 募投项目调整后拟用募资3.593345亿元，差额717.95万元为超募资金[9] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募资、不超5000万元自有资金现金管理，期限12个月[14][24] - 2025年3月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[24][25]

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660977 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-005 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨文光先生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2025年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 ...

上市情况 - 公司于2024年2月28日首次公开发行A股2103万股，每股发行价19.43元[1] - 发行后总股本由6309万股变更为8412万股[1] 限售股情况 - 2024年8月30日，公司首次公开发行网下配售限售股份108.6367万股上市流通，占发行后总股本的1.2914%[2] - 本次申请上市流通的限售股涉及37名股东，股份数量为1617.2万股，占公司股本总数的19.22%，限售期至2025年2月28日[2][3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年2月28日，数量为16172000股，占公司发行后总股本的19.22%[16] - 本次涉及解除限售的股东合计持有1617.2万股，实际解除限售1291.8725万股[18] 股份锁定承诺 - 监事耿莉敏承诺自上市之日起12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[5] - 高级管理人员徐长旭等承诺自上市之日起12个月内不转让股份，上市后6个月内股价情况触发条件则锁定期延长6个月，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[7][8] - 高级管理人员若在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[9] - 股东减持需遵守相关法律规定和公告程序，若公司存在重大违法强制退市情形，特定期间内不减持[7][9][10] - 公司股东首次公开发行前股份自上市日起12个月内锁定[11] - 部分股东提交申请前12个月内取得股份自取得日起36个月内锁定[11] - 董事股东首次公开发行前股份自上市日起12个月内锁定，满足条件锁定期延长6个月[11][12] - 董事任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后6个月内不转让[13] - 董事锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[13] 股份结构变化 - 限售条件流通股/非流通股解除限售前数量为6309万股，占比75.00%，解除后数量为5017.1275万股，占比59.64%[21] - 首发前限售股解除限售前数量为6309万股，占比75.00%，解除数量为1617.2万股，解除后数量为4691.8万股，占比55.78%[21] - 高管锁定股新增325.3275万股，占比3.87%[21] - 无限售条件流通股解除限售前数量为2103万股，占比25.00%，解除后数量为3394.8725万股，占比40.36%[21] 其他 - 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形[19] - 公司董事会将监督相关股东出售股份时遵守承诺，并在定期报告披露履行情况[19] - 保荐人国泰君安对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[22]

股份发行与股本情况 - 公司2024年2月28日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2103万股，发行后总股本由6309万股变更为8412万股[3] - 发行后有流通限制或限售安排股份6417.6367万股，占比76.2914%；无流通限制及限售安排股份1994.3633万股，占比23.7086%[3] - 截至公告披露日，公司股份总额8412万股，尚未解除限售股份6309万股[3] 限售股解禁情况 - 2025年2月28日1617.2万股限售股上市流通，占总股本19.2249%，实际可流通1291.8725万股，占总股本15.3575%，解除限售股东37户[2][16] - 2024年8月30日，首次公开发行网下配售限售股份108.6367万股上市流通，占发行后总股本1.2914%[3] 股东股份锁定与减持规定 - 耿莉敏等股东有股份锁定及减持相关规定，减持需提前公告[5][6][7][8][9][10][13][14][15] - 公司机构及自然人股东等所持首次公开发行前股份有不同锁定期[11][12][13] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前6309万股，占比75.00%，变动后5017.1275万股，占比59.64%[22] - 首发前限售股变动前6309万股，占比75.00%，变动后4691.8万股，占比55.78%[22] - 高管锁定股变动325.3275万股，变动后325.3275万股，占比3.87%[22] - 无限售条件流通股变动前2103万股，占比25.00%，变动后3394.8725万股，占比40.36%[22] 其他 - 公司董事会监督股东出售股份遵守承诺并披露履行情况[21] - 国泰君安认为肯特股份限售股股东履行了股份锁定承诺[22] - 保荐人对肯特股份首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[23]