主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.89元 同比下降25.21% 较2023年1.19元和2022年1.16元均有所下滑 [1] - 每股净资产10.4元 同比大幅增长39.6% 较2023年7.45元和2022年6.25元显著提升 [1] - 每股公积金5.87元 同比激增138.62% 较2023年2.46元实现翻倍增长 [1] - 每股未分配利润3.07元 同比下降11.78% 较2023年3.48元有所减少但高于2022年2.38元 [1] - 营业收入4.12亿元 同比增长5.64% 连续三年保持增长态势 [1] - 净利润0.72亿元 同比下降4% 较2023年0.75亿元和2022年0.73亿元小幅下滑 [1] - 净资产收益率9.12% 同比大幅下降47.65% 较2023年17.42%和2022年20.49%明显回落 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东持股139.92万股 占流通股比例6.66% 较上期减少8.33万股 [1] - 新进股东包括曲祥成(持股21.46万股/占比1.02%) 李林昌(15.44万股/0.73%) 中信保诚多策略混合(LOF)A(14万股/0.67%)等6家机构及个人股东 [2] - 增持股东仅程江山(增持5.04万股至18.61万股)和徐二峰(增持2.33万股至15.31万股) [2] - 退出股东包括刘惠宁(原持股23.65万股/1.12%) 王英凤(16.43万股/0.78%)等7名股东 [2] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利3.2元(含税) [3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入41,157.34万元，同比增长5.57%[3] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润7,203.92万元，同比下降4.33%[3] - 2024年公司基本完成经营指标，实现超4亿元收入，收入增长6%以内[4] 专利情况 - 截至2024年年末，公司拥有授权专利95项，发明专利40项[4] 会议情况 - 2024年公司董事会召开多次会议审议多项议案[5][6][7][9][10] - 2024年公司股东大会召开多次会议审议多项议案[11][12][13] - 2024年审计、提名等专门委员会召开会议审议相关议案[14][15][17][18] 未来展望 - 2025年公司实施氟膜新材建设等募集资金投资项目[21] - 2025年公司在医疗器械等领域加大开发力度探索新兴产业业务[21] - 2025年公司健全制度完善风险防范等加强内控体系建设[22] - 2025年公司强化独立董事责任和专门委员会职责履行[22] - 2025年公司按要求履行信息披露义务增强管理水平和透明度[22] - 2025年公司加强学习培训提升董事履职能力[23]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23] 评价范围 - 纳入评价范围的单位有5家，含南京肯特复合材料股份有限公司[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖组织架构等多方面[6] 公司治理 - 董事会建立4个委员会，除战略委员会外召集人均为独立董事[7] - 公司在董事会下设立审计委员会[12] - 公司设立质量部负责质量控制和管理体系内审[12] 培训体系 - 公司建立岗位技能、新员工入职三级、全员职业化培训体系[10] 缺陷判定 - 明确财务、非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷判定标准[18][19][20] 其他 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[18] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[24]

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，南京肯特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》；2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通 过了上述议案，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二 ...

财务审计 - 会计师事务所2025年4月21日对肯特股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计4403.43万元，累计发生7913.77万元，偿还1819.02万元，期末余额10523.31万元[8] 子公司账款 - 天津氟膜2024年应收账款期末4022.07万元，其他应收款期末3025.13万元[8] - 南京润特2024年应收账款期末139.33万元，应收股利期末1406.55万元[8] - 南京肯特2024年应收账款期末0.04万元，其他应收款期末500.00万元，应收股利期末1300.00万元[8]

公司治理 - 2024年监事会成员调整，张敏华、许敏成为新任监事[2] - 2024年监事会召开八次会议，审议多项议案[3] - 2025年监事会将继续履职，加强监督[18] 财务相关 - 2023年度利润分配，每10股派发现金红利3.13元，合计26,329,560元[14] - 公证天业审计的财务报告真实客观反映状况[9] 合规情况 - 公司决策程序合规，董高履职无违规[8] - 募集资金管理无违规使用情形[10] - 2024年无重大收购、出售资产情况[11] - 2024年无日常经营性关联交易和第三方担保[12] 内控体系 - 公司建立并有效执行内部控制体系[15]

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度 财务报告进行了审计。 经审计,公证天业会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业 ...

审计机构情况 - 公司拟于2025年4月21日续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年度公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受行政处罚2次等，20名从业人员受监管措施等[3] 费用与决策 - 公司支付公证天业2024年报审计费57万，含财报审计47万、内控审计10万[5] - 公司第三届董审会、董事会、监事会全票通过续聘议案[5][6][7] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开1次董事会提名委员会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，独立董事按规定出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表同意意见[9] 会议审议事项 - 第三届董事会提名委员会第二次会议审议总经理和董事会秘书候选人审查议案[6] - 第三届董事会审计委员会多次会议审议财务决算等报告相关议案[6][8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议董事、高管薪酬及绩效考核相关议案[8] - 独立董事专门会议审议推举召集人等议案[9] 重要决策 - 2024年4月24日审议通过续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月21日审议通过聘任公司总经理和董事会秘书的议案[15] - 2024年4月24日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案[16] - 2024年7月24日审议通过2024年限制性股票激励计划，8月6日审议通过终止该计划的议案[17] 公司情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[11] - 2024年度无日常经营性关联交易，主要关联交易为董事长无偿担保[12] - 2024年度公司及其控股子公司无对外担保和非经营性资金占用情况[13] - 2024年度未发生并购重组情形[13] - 2024年度公司及控股股东遵守承诺，未违规[14] - 2024年度按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15]

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司战略规划及经营需要，拟在原经营范围的基础上增加"塑料制品制造、 塑料制品销售、防火封堵材料生产、防火封堵材料销售、生态环境材料制造、生态环 境材料销售"，变更后的经营范围具体如下： 密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术 咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工； 金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品制造、塑料制品 制造、塑料制品销 ...