会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议通知于2024年8月16日送达董事，8月26日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，6人线上参会[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郭婷女士[6]

南京肯特复合材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任郭婷女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。 郭婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 郭婷女士联系方式如下： 证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-050 电子邮箱：investor@njcomptech.com 通讯地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号 邮编：211162 特此公告。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 电话：025-86125766 传真：025-84574079 2 ...

激励计划进展 - 2024年7月24日审议通过激励计划草案及考核管理办法[1] - 2024年8月6日决定终止实施2024年限制性股票激励计划[2] - 截至公告披露日，激励计划未生效[3] 终止原因及影响 - 受全球宏观环境等影响，股票价格波动致终止[5] - 终止符合规定，不影响公司战略、财务状况[6] 后续安排 - 3个月内不再审议股权激励计划[6] - 终止后将优化薪酬和绩效考核体系[7] 各方意见 - 监事会同意终止实施激励计划[9] - 律师认为终止履行必要程序，未损害股东利益[10] - 独立财务顾问认为终止符合规定，未损害股东利益[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议通知于2024年8月4日送达，8月6日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划变动 - 2024年7月24日审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年8月6日审议通过终止激励计划议案[19] 终止原因及影响 - 因全球宏观等因素终止2024年限制性股票激励计划[21] - 终止不影响股权结构、财务等[22] 后续规划 - 3个月内除法规变动不再审议股权激励计划[22] - 优化薪酬和绩效体系调动员工积极性[23] - 后续择机考虑推出股权激励计划[23]

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 1 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 本次激励计划的批准与授权 5 | | 二、 | 本次激励计划终止的原因及影响 6 | | 三、 | 结论意见 6 | | 第三节 | 签署页 8 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 国浩律师（南京）事 ...

公司决策 - 2024年7月25日披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》[2] - 2024年8月6日董事会通过取消召开2024年第三次临时股东大会议案[2] - 取消原定于2024年8月15日召开的2024年第三次临时股东大会[2] - 独立董事征集表决权事项一并取消[2]

股东大会情况 - 公司于2024年8月6日取消2024年第三次临时股东大会[1] - 原定于8月15日召开，现场会议地点在南京[1][2] - 网络投票时间为8月15日多个时段[1] 取消原因及相关 - 取消原因是拟终止实施本次股权激励计划[3] - 取消符合相关法律法规要求[3] - 备查文件为第三届董事会第九次会议决议[4]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-045 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 2024 年限制性股票激励计划公布后，公司积极推进相关工作，与各激励对 象等就股权激励方案进行了广泛的沟通，但今年以来，受全球宏观环境变化、全 球发展不确定性增多等多重因素影响，股票价格也相应发生一定波动。公司在 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性 ...