肯特股份(301591)

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肯特股份:关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告
2024-08-06 15:49
证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2024-042 南京肯特复合材料股份有限公司 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》,同意终止实施 2024 年限制性股票激励计划, 之相关的公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。现将有关具体情况公告如下: 一、已履行的决策程序 2024 年 7 月 24 日,公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议,会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》。具体详见公司 2024 年 7 月 25 日于巨潮网披露的《南京 ...
肯特股份:第三届监事会第八次会议决议公告
2024-08-06 15:47
证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2024-046 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体监事,会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持,应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》。 经核查,监事会认为:公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划,符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 以及公司章程、《2024 年限制性股票 ...
肯特股份:国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司终止实施2024年限制性股票激励计划相关事项之独立财务顾问报告
2024-08-06 15:47
国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的相关说明 7 | | (一)终止实施本激励计划的原因 7 | | (二)终止实施本激励计划的影响及后续安排 8 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | | (一)备查文件 9 | | (二)咨询方式 9 | 一、释义 在本报告中,如无特殊说明,下列简称具有如下含义: | 独立财务顾问报告 | 指 | 《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 2024 年限制性股票激励计划(草案)独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 ...
肯特股份:国浩律师(南京)事务所关于南京肯特复合材料股份有限公司终止实施2024年限制性股票激励计划之法律意见书
2024-08-06 15:47
国浩律师(南京)事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编:210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 本次激励计划的批准与授权 5 | | 二、 | 本次激励计划终止的原因及影响 6 | | 三、 | 结论意见 6 | | 第三节 | 签署页 8 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致:南京肯特复合材料股份有限公司 国浩律师(南京)事 ...
肯特股份:关于取消独立董事2024年第三次临时股东大会公开征集表决权的公告
2024-08-06 15:47
特此公告 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事关于公开征集表决权 的公告》。 2024 年 8 月 6 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公 告》,由于公司已经取消原定于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会,上述独立董事征集表决权事项一并取消。 证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2024-044 南京肯特复合材料股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第三次临时股东大会 公开征集表决权的公告 ...
肯特股份:关于取消召开2024年第三次临时股东大会的公告
2024-08-06 15:47
南京肯特复合材料股份有限公司 关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东 大会的议案》,决定取消公司原定于 2024 年 8 月 15 日下午 14:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会。具体情况如下: 一、取消股东大会的相关情况 证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2024-043 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4.取消股东大会的会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开; 5.取消股东大会的股权登记日:2024 年 8 月 8 日; 6.取消股东大会的现 ...
肯特股份:第三届董事会第九次会议决议公告
2024-08-06 15:47
证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2024-045 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体董事,并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持,应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 2024 年限制性股票激励计划公布后,公司积极推进相关工作,与各激励对 象等就股权激励方案进行了广泛的沟通,但今年以来,受全球宏观环境变化、全 球发展不确定性增多等多重因素影响,股票价格也相应发生一定波动。公司在 ...
肯特股份:南京肯特复合材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要
2024-07-24 21:12
南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)摘要 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺:若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性 ...
肯特股份:第三届监事会第七次会议决议公告
2024-07-24 21:12
证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2024-039 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体监事,会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持,应出席的 监事 3 人,实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》; 经核查,监事会认为:公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘 要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进 公司进一步建立、健全有效的激励约束机制,有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益 ...
肯特股份:关于肯特股份2024年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书
2024-07-24 21:12
国浩律师(南京)事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编:210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | | | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 15 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 16 | | 五、 | 本次激励计划涉及的信息披露 17 | | 六、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 18 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | ...