证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-032 南京肯特复合材料股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 一、关于监事辞职的情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事刘恺先生、章东里先生提交的书面辞职报告。刘恺先生、 章东里先生因工作安排原因拟申请辞去公司监事职务，辞任后将继续在公司任 职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，刘恺先生、 章东里先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运 作，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间， 刘恺先生、章东里先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履 行监事职责。 刘恺先生、章东里先生原任职期满日均为 2026 年 05 月 03 日。截至本公告 披露日，刘恺先生未直接持有公司股份，通过南京三富股权投资管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.06%；章东里先 生未直接持有公司股份，通过南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-028 南京肯特复合材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长、总经理杨文光先生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:2 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派景忠、王卓律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/We ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-026 南京肯特复合材料股份有限公司 （三）参加人员 董事长兼总经理：杨文光先生 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及 其摘要，于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年和 2024 年第一季度的经营情况，公司拟召开网上业绩说明会，现将有关事项 公告如下： 一、本次业绩说明会的具体安排 （一）会议召开时间 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开方式、地点 会议采取网上互动方式，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-025 南京肯特复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第四次会议，于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程> 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理 局换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下： 一、变更后的《营业执照》的基本情况 1、公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司 3 2、统一社会信用代码：9132011572609726X9 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：南京市江宁区滨溪大道106号 5、法定代表人：杨文光 ...

财务总体指标 - 本报告期营业收入97,848,124.48元，较上年同期减少0.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,049,029.32元，较上年同期减少11.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额11,577,829.31元，较上年同期上升159.17%[4] - 本报告期末总资产928,433,768.91元，较上年度末上升74.09%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益846,330,378.45元，较上年度末上升80.13%[4] - 本期营业总收入97,848,124.48元，上期营业总收入98,030,230.70元，略有减少[16] - 本期营业总成本77307035.09元，上期为74549531.78元[17] - 本期净利润17049029.32元，上期为19179154.96元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11577829.31元，上期为 - 19568279.57元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 31893022.49元，上期为 - 7726335.81元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为374786369.78元，上期为 - 615679.47元[21] - 本期基本每股收益0.24，上期为0.30[20] - 本期稀释每股收益0.24，上期为0.30[20] - 本期综合收益总额17153252.76元，上期为19154746.77元[20] 财务指标变动原因 - 经营活动现金流量净额上升主因销售商品、提供劳务收到现金上升26.72%，购买商品、接受劳务支付现金下降29.99%[6] - 本报告期末总资产和所有者权益上升主因IPO新股发行及利润增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,182名[7] - 杨文光持股比例23.77%，为第一大股东[7] - 杨文光与胡亚民、王党生等签署《一致行动协议》，为一致行动人[8] 限售股份情况 - 首次公开发行网下限售股份本期增加1,086,367股，期末限售股数为1,086,367股，拟解除限售日期为2024年8月28日[11] 资产项目情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额484,495,734.03元，较期初余额131,116,129.57元大幅增加[13] - 应收票据期末余额18,091,750.25元，较期初余额23,048,671.04元有所减少[14] - 应收账款期末余额146,855,115.47元，较期初余额129,411,448.25元增加[14] - 存货期末余额97,264,465.17元，较期初余额83,196,368.16元增加[14] - 固定资产期末余额85,265,883.10元，较期初余额88,081,165.44元减少[14] - 无形资产期末余额42,220,683.39元，较期初余额14,708,222.66元大幅增加[14] 负债与股本情况 - 负债合计期末余额82,103,390.46元，较期初余额63,460,554.14元增加[15] - 股本期末余额84,120,000.00元，较期初余额63,090,000.00元增加[15] 现金收支情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金75980173.10元，上期为59961346.62元[19] - 本期收到的税费返还326621.64元，上期为463733.44元[21] 现金及现金等价物情况 - 2024年期末现金及现金等价物余额为483,412,026.71元[22] - 2024年初现金及现金等价物余额为102,214,612.49元[22] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[22]

南京肯特复合材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《南京肯特复合材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作制度。 第七条 证券部门负责为战略委员会提供支持和服务。必要时，可视具体投 资项目情况由证 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | | --- | | 总机：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | 本专项说明仅供肯特股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 第 1 页 公证天业会计师事务所 Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京肯特复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1180号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有 限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免本公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用本公司资金，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《股票上市规 则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称"资金往来"，包括：经营性资金往来和非经营性资金 往来两种情况。 经营性资金往来，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易与公司之间所产生的资金往来。非经营性资金往 来，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 （二）公司 ...