会议时间 - 2025年5月13日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2025年5月6日[4] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] - 登记地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部[9] 提案规则 - 提案11为特别决议事项，需2/3以上有效表决权股份审议通过[7] - 提案6、10对中小投资者表决情况单独计票披露[8] - 提案8、9关联股东应回避表决且不可接受委托投票[8] 其他信息 - 会议联系电话025 - 86125766等[11] - 现场会议预期半天，费用自理[11] - 授权委托书有效期至股东大会结束[18][19] - 参会股东登记表2025年5月9日前送达确认[21] - 网络投票代码“351591”，简称“肯特投票”[24] - 深交所交易系统投票时间2025年5月13日多时段[27] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[29]

证券代码： 301591 证券简称：肯特股份 公告编号： 2025-013 南京肯特复合材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2024 年度监事会的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需 ...

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][12][15][16] - 提请召开2024年年度股东大会，2025年5月13日下午14：30在公司会议室召开[25] 财务相关 - 2024年度实际控制人、董事长杨文光无偿为公司授信提供担保5000万元[13] - 2025年独立董事津贴标准为税前10万元/年[17] - 公司已获银行审批的3500万元授信2025年9月24日到期，2025年拟申请不超1亿元授信额度[19] - 拟定2025年中期分红安排，派发现金红利总金额不超当期净利润[23] 交易与审计相关 - 《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意7票，杨文光、杨烨回避表决[14] - 公司2024年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易，预计2025年也不存在[13][14] - 续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[16] 制度与经营相关 - 审议通过制定《全面风险管理制度》[22] - 审议通过变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记议案[24]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润72,039,183.91元[4] - 2024年营业收入411,573,362.43元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金3.20元，共派26,918,400元[2][5] - 2024年预计分红占归属上市公司股东净利润37.37%[5] 财务核算 - 2024年研发投入25,774,991.42元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.26%[7] 会议决议 - 第三届董事会第十四次会议通过2024年度利润分配预案[3] - 2024年年度利润分配方案待股东会审议批准[3][10]

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2025-008 南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于"四氟膜扩产项目"变更实施地点、实施方式、调整投 资金额并使用超募资金投入的议案》，将募投项目"四氟膜扩产项目"实施地点 由"天津市津南区八里台镇科达二路 11 号"变更为"天津市西青区大寺镇赛达 一大道 10 号"，实施方式由"租赁房产"变更为"自建厂房"，投资金额相应 由"6,320.00 万元"增加至"13,700.00 万元"，将该项目重新备案为"氟膜新 材建设项目"。公司拟使用"四氟膜扩产项目"变更后的募集资金 6,320.00 万 元、"密封件与结构件等零部件扩产项目"调整后剩余部分的募集资金 2 ...

募集资金 - 首次公开发行股票2103万股，发行价19.43元/股，募资总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[1] - 截至2025年2月28日，已使用募资1.8221975883亿元，专户余额1.802034042亿元[7] 项目投资 - 密封件与结构件等零部件扩产项目调减至7300万元，新建项目拟用募资7400万元[5][6] - 氟膜新材建设项目投资增至1.37亿元，拟用募资9617.95万元[5][6] - 耐腐蚀管件扩产、研发中心建设、补充流动资金项目投资分别为4402万元、3213.5万元、4000万元[5][6] 资金存放 - 2025年3月25日董事会、监事会通过以协定存款存放募资议案[16][17] - 保荐机构对协定存款存放事项无异议[19]

会议安排 - 第三届监事会第十一次会议通知于2025年3月21日送达，3月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金决策 - 同意将首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放[3] - 同意使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2103.00万股A股，发行价19.43元/股，募集资金总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[3][4] - 截至2025年2月28日，已使用募集资金1.8221975883亿元，专户余额1.8020340420亿元[8] 项目投资 - 密封件与结构件等零部件扩产项目总投资调减至7300.00万元，新建项目投资8200.00万元，使用7400.00万元募集资金[7][8] - 四氟膜扩产项目变更为氟膜新材建设项目，投资增至13700.00万元，使用9617.95万元募集资金[6][8] 现金管理 - 公司拟使用不超8000.00万元闲置募集资金和不超5000.00万元自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环使用[3][14] - 闲置募集资金投资品种包括人民币结构性存款等，自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品[12][13] 决策情况 - 2025年3月25日董事会、监事会同意现金管理，保荐人认为决策程序合规[24][25][27] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[20] - 风险控制措施包括选择低风险产品、跟踪投向、内审监督等[21][22]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，9位董事全部出席[2] 资金管理 - 审议通过将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款存放12个月[3] - 拟用不超8000万闲置募集资金和不超5000万自有资金现金管理12个月[5] 表决结果 - 协定存款事项同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 现金管理事项同意9票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2103万股，发行价19.43元/股，募资总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[2] - 截至2025年2月28日，已使用募集资金1.8221975883亿元，专户余额1.8020340420亿元[9] 募投项目调整 - “四氟膜扩产项目”投资增至13700万元，重新备案为“氟膜新材建设项目”[5] - “密封件与结构件等零部件扩产项目”投资调减至7300万元，7400万元用于新建项目[6] - 募投项目调整后拟用募资3.593345亿元，差额717.95万元为超募资金[9] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募资、不超5000万元自有资金现金管理，期限12个月[14][24] - 2025年3月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[24][25]