南京肯特复合材料股份有限公司 （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时 向深圳证券交易所报告并公告； （五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复相关监 管部门所有问询； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规 范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能 对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律法规、规范 性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与 ...

第二条 本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 公司对外担保必须经董事会或股东大会批准。未经公司股东大会或 者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订担保合 同或出具担保法律文件。 公司董事、总经理及其它管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同或出 具担保法律文件，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。 南京肯特复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规和规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京肯 特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司董事会由九名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事 候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设审计委员会、提名委 员会、战略委员 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公 ...

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》。关联董事杨文光先生、杨烨女士回避表决。该事项无需提交股 东大会审议。 （一）2023 年度关联交易概述 1、公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对肯特股份确认 2023 年度关联交易金额 及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨文光 主管会计工作负责人：孙佳青 会计机构负责人：孙佳青 单位：万元 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 南京肯特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.04 - 0.04 - 日常交易 经营性往来 南京润特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 - 601.11 - 601.11 - 日常交易 经营性往来 天津氟膜新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 212.87 1,727.17 - 66.89 1,873.14 日常交易 经营性往来 3S PLASTICS LLC 全资子公司 应收账款 410.90 374.05 - 4 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作制度。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员 总数的二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A559 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了肯特股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、 规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及 ...