股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月19日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东及委托代理人8人，代表33,093,900股，占比39.3413％[6] 议案及选举结果 - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》表决通过[7] - 张敏华、许敏当选非职工代表监事，同意票均为33,093,900票[7][9] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年5月22、23日公告股东大会相关信息[4] - 6月19日14:30在南京召开现场会议[5] 股东投票情况 - 现场6名股东及代理人持股22,026,400股，占26.1845%[6] - 网络2名股东持股11,067,500股，占13.1568%[6] - 共8名股东持股33,093,900股，占39.3413%[9] 会议结果 - 《补选非职工代表监事议案》获通过[9] - 张敏华、许敏当选非职工代表监事[9] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序合规[6] - 表决程序和结果合法有效[10]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年6月19日14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 会议登记时间为2024年6月17日9:00 - 17:00[7] 股东大会地点 - 江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] 股东大会补选 - 补选第三届监事会非职工代表监事，应选2人[5] 投票相关 - 网络投票代码为“351591”，投票简称为“肯特投票”[23] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[6][25] - 本次议案为累积投票提案，超投票数无效[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 15:00[29] 其他 - 已填参会股东登记表应于2024年6月17日前送达公司[20] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[17] - 现场会议预期半天，与会股东费用自理[9] - 本次股东大会不设置总议案[26] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[29]

股东大会相关 - 公司2024年5月21日披露2024年第二次临时股东大会通知[1] 投票时间更正 - 原互联网投票系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[1] - 更正后为2024年6月19日9:15 - 15:00[1] - 更正通知2024年5月23日在巨潮资讯网披露[1]

人员变动 - 杨文光、杨烨、徐长旭、郭沛中因个人或工作调整辞职，原定任期至2026年5月3日[2] - 肖亦苏因工作调整辞去证券事务代表职务[4] - 2024年5月21日聘任杨烨为总经理[5] - 2024年5月21日聘任肖亦苏为董事会秘书[6] 持股情况 - 杨文光持股20,587,881股，占总股本24.47%[3] - 杨烨持股697,100股，占总股本0.83%[3] - 徐长旭持股1,610,300股，占总股本1.91%[3] - 郭沛中持股1,046,100股，占总股本1.24%[3] - 肖亦苏间接持股50,000股，占总股本0.06%[4] 人员信息 - 杨烨1981年生，有美国居留权，硕士学历[11] - 肖亦苏1988年12月生，硕士学历，曾任结构设计师[13]

人事变动 - 杨文光辞去总经理职务，继续任董事长，公司聘任杨烨为总经理[3] - 徐长旭辞去董事会秘书职务，继续任副总经理，公司聘任肖亦苏为董事会秘书[4] 会议安排 - 第三届董事会第七次会议于2024年5月21日线上召开[2] - 公司董事会同意于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》等三议案表决均全票通过[3][5][6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为6月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统6月5日9:15 - 15:00开始投票[29] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2024年6月13日[4] - 登记时间为2024年6月17日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部[7] 投票相关 - 投票代码为“351591”，简称为“肯特投票”[23] - 累积投票制下选举监事拥有票数=有表决权股份总数×2[25] - 本次股东大会不设置总议案[26] 其他信息 - 已填妥及签署的参会股东登记表6月17日前送达公司并电话确认[20] - 会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] - 会议联系方式电话025 - 86125766等[8][9]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年5月17日送达，19日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事变动 - 监事会同意提名张敏华、许敏为非职工代表监事候选人[3] - 刘恺、章东里辞职申请待选新监事后生效[3] 议案表决 - 《补选非职工代表监事议案》全票通过[4] - 《提请召开2024年二临股东大会议案》全票通过[5] 会议提议 - 监事会提请董事会召开2024年第二次临时股东大会[5]

人员变动 - 刘恺和章东里拟辞去公司监事职务，原任职期满日为2026年05月03日[2][3] - 提名张敏华和许敏为第三届监事会非职工代表监事候选人[4] 股份情况 - 刘恺间接持股50,000股，占总股本0.06%[3] - 章东里间接持股100,000股，占总股本0.12%[3] - 许敏间接持股50,000股，占总股本0.06%，张敏华未持股[9][11] 事项进展 - 2024年5月19日审议通过补选非职工代表监事议案，尚需股东大会审议[4][5]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表36,599,500股，占比43.5087％[5] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表34,324,300股，占比40.8040％[5] - 参加网络投票股东2人，代表2,275,200股，占比2.7047％[5] - 出席会议中小股东3人，代表2,275,300股，占比2.7048％[5] 议案表决情况 - 多数议案同意股数为36,599,500股，占出席有效表决权股份总数100.0000％[6][7][9][10][11][12][13][16][17][19][20] - 《关于2023年度董事薪酬等议案》同意4,340,500股，关联股东回避32,259,000股[14] - 《关于公司2023年度监事薪酬等议案》同意15,377,000股，关联股东回避21,222,500股[15] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》中小股东同意2,275,300股，占100.0000％[12] - 多项制度修订议案同意股数36,599,500股，占比100.0000%[21][22][23][25] 会议时间地点 - 现场会议于2024年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开地点为江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号公司会议室[3] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[26] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和国浩律师（南京）事务所法律意见书[27]