人事变动 - 杨文光辞去总经理职务，继续任董事长，公司聘任杨烨为总经理[3] - 徐长旭辞去董事会秘书职务，继续任副总经理，公司聘任肖亦苏为董事会秘书[4] 会议安排 - 第三届董事会第七次会议于2024年5月21日线上召开[2] - 公司董事会同意于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》等三议案表决均全票通过[3][5][6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为6月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统6月5日9:15 - 15:00开始投票[29] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2024年6月13日[4] - 登记时间为2024年6月17日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部[7] 投票相关 - 投票代码为“351591”，简称为“肯特投票”[23] - 累积投票制下选举监事拥有票数=有表决权股份总数×2[25] - 本次股东大会不设置总议案[26] 其他信息 - 已填妥及签署的参会股东登记表6月17日前送达公司并电话确认[20] - 会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] - 会议联系方式电话025 - 86125766等[8][9]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年5月17日送达，19日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事变动 - 监事会同意提名张敏华、许敏为非职工代表监事候选人[3] - 刘恺、章东里辞职申请待选新监事后生效[3] 议案表决 - 《补选非职工代表监事议案》全票通过[4] - 《提请召开2024年二临股东大会议案》全票通过[5] 会议提议 - 监事会提请董事会召开2024年第二次临时股东大会[5]

人员变动 - 刘恺和章东里拟辞去公司监事职务，原任职期满日为2026年05月03日[2][3] - 提名张敏华和许敏为第三届监事会非职工代表监事候选人[4] 股份情况 - 刘恺间接持股50,000股，占总股本0.06%[3] - 章东里间接持股100,000股，占总股本0.12%[3] - 许敏间接持股50,000股，占总股本0.06%，张敏华未持股[9][11] 事项进展 - 2024年5月19日审议通过补选非职工代表监事议案，尚需股东大会审议[4][5]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表36,599,500股，占比43.5087％[5] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表34,324,300股，占比40.8040％[5] - 参加网络投票股东2人，代表2,275,200股，占比2.7047％[5] - 出席会议中小股东3人，代表2,275,300股，占比2.7048％[5] 议案表决情况 - 多数议案同意股数为36,599,500股，占出席有效表决权股份总数100.0000％[6][7][9][10][11][12][13][16][17][19][20] - 《关于2023年度董事薪酬等议案》同意4,340,500股，关联股东回避32,259,000股[14] - 《关于公司2023年度监事薪酬等议案》同意15,377,000股，关联股东回避21,222,500股[15] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》中小股东同意2,275,300股，占100.0000％[12] - 多项制度修订议案同意股数36,599,500股，占比100.0000%[21][22][23][25] 会议时间地点 - 现场会议于2024年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开地点为江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号公司会议室[3] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[26] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和国浩律师（南京）事务所法律意见书[27]

国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派景忠、王卓律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/We ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] - 4月29日披露《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15:00 - 16:00，采取网上互动方式[1] - 参会人员包括董事长兼总经理杨文光等，可能调整[2][3] - 投资者可于5月16日17:00前发问题至公司邮箱investor@njcomptech.com [3] - 会后可通过全景网查看情况及内容[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月30日[8]

公司变更 - 2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议，4月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更议案[1] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 变更后注册资本为8412万元整[1] - 注册地址变更为南京市江宁区滨溪大道106号[1][2] - 企业类型变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] 公司信息 - 《营业执照》统一社会信用代码为9132011572609726X9[1] - 公司住所为南京市江宁区滨溪大道106号[1] - 法定代表人为杨文光[1] - 成立日期为2001年6月15日[1] - 备查文件为《营业执照》[3]

财务总体指标 - 本报告期营业收入97,848,124.48元，较上年同期减少0.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,049,029.32元，较上年同期减少11.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额11,577,829.31元，较上年同期上升159.17%[4] - 本报告期末总资产928,433,768.91元，较上年度末上升74.09%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益846,330,378.45元，较上年度末上升80.13%[4] - 本期营业总收入97,848,124.48元，上期营业总收入98,030,230.70元，略有减少[16] - 本期营业总成本77307035.09元，上期为74549531.78元[17] - 本期净利润17049029.32元，上期为19179154.96元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11577829.31元，上期为 - 19568279.57元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 31893022.49元，上期为 - 7726335.81元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为374786369.78元，上期为 - 615679.47元[21] - 本期基本每股收益0.24，上期为0.30[20] - 本期稀释每股收益0.24，上期为0.30[20] - 本期综合收益总额17153252.76元，上期为19154746.77元[20] 财务指标变动原因 - 经营活动现金流量净额上升主因销售商品、提供劳务收到现金上升26.72%，购买商品、接受劳务支付现金下降29.99%[6] - 本报告期末总资产和所有者权益上升主因IPO新股发行及利润增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,182名[7] - 杨文光持股比例23.77%，为第一大股东[7] - 杨文光与胡亚民、王党生等签署《一致行动协议》，为一致行动人[8] 限售股份情况 - 首次公开发行网下限售股份本期增加1,086,367股，期末限售股数为1,086,367股，拟解除限售日期为2024年8月28日[11] 资产项目情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额484,495,734.03元，较期初余额131,116,129.57元大幅增加[13] - 应收票据期末余额18,091,750.25元，较期初余额23,048,671.04元有所减少[14] - 应收账款期末余额146,855,115.47元，较期初余额129,411,448.25元增加[14] - 存货期末余额97,264,465.17元，较期初余额83,196,368.16元增加[14] - 固定资产期末余额85,265,883.10元，较期初余额88,081,165.44元减少[14] - 无形资产期末余额42,220,683.39元，较期初余额14,708,222.66元大幅增加[14] 负债与股本情况 - 负债合计期末余额82,103,390.46元，较期初余额63,460,554.14元增加[15] - 股本期末余额84,120,000.00元，较期初余额63,090,000.00元增加[15] 现金收支情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金75980173.10元，上期为59961346.62元[19] - 本期收到的税费返还326621.64元，上期为463733.44元[21] 现金及现金等价物情况 - 2024年期末现金及现金等价物余额为483,412,026.71元[22] - 2024年初现金及现金等价物余额为102,214,612.49元[22] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[22]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前二天通知全体委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] 其他规定 - 连续两次未出席会议，董事会可撤销委员职务[8] - 会议记录保管期限不少于十年[9] - 工作制度董事会决议通过生效、解释[12]