激励对象 - 激励对象共25人，包括实际控制人杨文光及其女儿杨烨等[18] - 预留授予部分激励对象在计划获股东大会批准后12个月内确定[18][26] 限制性股票数量与占比 - 拟授予限制性股票总数为617.12万股，占公司股本总额的7.34%[25][31] - 首次授予533.00万股，占公司股本总额的6.34%，占拟授出权益总数的86.37%[31] - 预留授予权益84.12万股，占公司股本总额的1.00%，占拟授予权益总额的13.63%[31] 人员获授情况 - 董事、高级管理人员获授374.00万股，占授予限制性股票总数的60.61%[25] - 核心业务（技术）人员获授159.00万股，占授予限制性股票总数的25.76%[25] - 董事长杨文光获授160.00万股，占授予限制性股票总数的25.93%[25] - 董事、总经理杨烨获授84.00万股，占授予限制性股票总数的13.61%[25] - 副总经理林丰获授40.00万股，占授予限制性股票总数的6.48%[25] - 副总经理陈朝曦获授58.00万股，占授予限制性股票总数的9.40%[25] 时间相关 - 激励计划有效期最长不超过72个月[32] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票，12个月内明确预留权益授予对象[33] 归属比例 - 首次授予的第二类限制性股票各批次归属比例分别为30%、25%、25%、20%[34] - 若预留部分在2024年三季度报告披露前授予，归属比例与首次授予一致；之后授予则分别为40%、30%、30%[34][35] 授予价格 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为20元/股[39][45] - 授予价格占草案公布前1个交易日交易均价的58.75%，前20个交易日的53.61%，前60个交易日的44.16%[40] 业绩考核 - 激励计划首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2027年，每年考核一次[54] - 2024年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于12.00%[54] - 2025年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于25.44%[55][56] - 2026年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于40.49%[55][56] - 2027年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于57.35%[55][56] 个人考核 - 激励对象个人层面绩效考核评分档次A、B、C、D、E对应的归属比例分别为100%、80%、60%、50%、0[58] 其他 - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值[80] - 激励计划实施将对上市公司持续经营能力和股东权益带来正面影响[88] - 公司本次激励计划的实施尚需股东大会审议通过[91]

公司概况 - 南京肯特复合材料股份有限公司2024年2月28日在深交所创业板上市，简称“肯特股份”，代码“301591”[19] - 公司注册资本为8412万元[20] 激励计划基本情况 - 拟授予第二类限制性股票617.12万股，占公司股本总额7.34%[25] - 首次授予533.00万股，占公司股本总额6.34%，占拟授出权益总数86.37%[25] - 预留授予权益84.12万股，占公司股本总额1.00%，占拟授予权益总额13.63%[25] - 激励计划有效期最长不超过72个月[27] 激励对象及授予价格 - 董事长杨文光获授160.00万股，占授予总数25.93%，占公司股本总额1.90%[25] - 董事、高级管理人员小计获授374.00万股，占授予总数60.61%，占公司股本总额4.45%[25] - 核心业务（技术）人员获授159.00万股，占授予总数25.76%，占公司股本总额1.89%[25] - 首次授予限制性股票的授予价格为20.00元/股[33] 归属比例及考核目标 - 首次授予各批次归属比例：第一个归属期30%，第二个归属期25%，第三个归属期25%，第四个归属期20%[30] - 若预留部分2024年三季度报告披露前授予，归属比例与首次授予部分一致；之后授予，第一个归属期40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[30][32] - 首次授予第一个归属期（2024年）营收或扣非归母净利润增长率不低于12.00%[42] - 首次授予第二个归属期（2025年）营收或扣非归母净利润增长率不低于25.44%[42] - 首次授予第三个归属期（2026年）营收或扣非归母净利润增长率不低于40.49%[42] - 首次授予第四个归属期（2027年）营收或扣非归母净利润增长率不低于57.35%[42] 审议及实施流程 - 2024年7月24日，第三届董事会第八次会议审议通过激励计划相关议案[48] - 本次激励计划须经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[51] - 公司将在股东大会前内部公示激励对象，公示期不少于10日[55] 其他 - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助或担保[58] - 本次激励计划目的是建立长效激励约束机制，推动公司发展[59]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会拟于8月15日召开[3] - 征集对象为8月8日登记在册并办出席登记手续的全体股东[7] 表决权征集 - 征集期限为8月12 - 13日（特定时段）[8] - 确权日为8月8日，在巨潮资讯网发布公告征集[8] - 征集提案含《2024年限制性股票激励计划（草案）》等四项[6] 委托投票 - 委托投票文件送达公司证券部（南京江宁区）[9] - 重复授权以最后签署为准，多次投票以首次结果为准[10] - 委托期限自签署至大会结束，可在会前撤回修改[14][18]

激励计划基本情况 - 拟授予第二类限制性股票617.12万股，占公司股本总额7.34%[1][9][37] - 首次授予533.00万股，占公司股本总额6.34%，占拟授出权益总数86.37%[1][9][37] - 预留授予权益84.12万股，占公司股本总额1.00%，占拟授予权益总额13.63%[1][9][37] - 限制性股票授予价格为20.00元/股[10][54][61] - 激励计划有效期最长不超过72个月[11][46] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象25人[11][28] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员，不包括独立董事、监事[27] - 董事长杨文光获授160.00万股，占授予限制性股票总数25.93%，占公司股本总额1.90%[1][40] - 董事、高级管理人员小计获授374.00万股，占授予总数60.61%，占公司股本总额4.45%[1] - 核心业务（技术）人员获授159.00万股，占授予总数25.76%，占公司股本总额1.89%[1] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2027年营收或扣非归母净利润增长率目标分别为12.00%、25.44%、40.49%、57.35%[69] - 若预留部分在2024年三季度报告披露前授予，各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；之后授予，2025 - 2027年营收或扣非归母净利润增长率目标分别为25.44%、40.49%、57.35%[70] 实施程序及相关规定 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[14][92] - 股东大会通过后60日内公司将完成授予等相关程序，12个月内明确预留权益授予对象[14][47][95] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[35][92] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，代扣代缴相关税费[101][102] 费用摊销及模型计算 - 假设2024年9月初首次授予533.00万股限制性股票，预计摊销总费用8008.23万元，2024 - 2028年分别摊销1447.02万元、3594.62万元、1777.47万元、898.11万元、291.02万元[88][89] - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值[87] 特殊情况处理 - 若最近一个会计年度财务会计报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等，不得授予或归属限制性股票[63][65] - 激励对象出现特定情形（如被认定不适当人选等），失去参与资格，未归属股票作废[111] - 公司控制权变更等情况，按不同情形处理激励计划[109][110]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予617.12万股，占股本7.34%[1] - 董高获授374万股，占授予总数60.61%[1] - 核心业务人员获授159万股，占授予总数25.76%[1] - 预留部分84.12万股，占授予总数13.63%[1] 激励计划实施条件 - 向董事长授予160万股须经股东大会特别决议通过[3] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[3] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 有效期内限制性股票累计不超股本总额20%[3]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月24日召开[2] - 公司拟于2024年8月15日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[11] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案待提交股东大会审议[4][5][6][10] - 拟向董事长杨文光授予160.00万股限制性股票，占总股本1.90%[6] 议案表决 - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[11] - 部分激励计划议案关联董事回避表决[4][6][10]

激励计划考核时间 - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，每年考核一次[9] - 首次授予考核期间为2024 - 2027年；预留部分2024年三季度报告披露后授予，考核期间为2025 - 2027年[15] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2027年营收或扣非归母净利润增长率分别不低于12.00%、25.44%、40.49%、57.35%[9] - 预留部分2024年三季度报告披露前授予，各年度目标与首次一致；之后授予，2025 - 2027年目标同首次[10] 个人考核规则 - 激励对象个人层面绩效考核按现行薪酬与考核规定实施，各档次对应不同归属比例[12] 结果处理 - 未达业绩目标，对应考核当年限制性股票不得归属或递延，作废失效[11] - 个人考核不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延[13] 其他规定 - 薪酬与考核委员会10个工作日内通知考核结果，被考核者有异议可申诉[17] - 绩效考核记录保存5年，超期可销毁，办法由董事会负责相关事宜[19][20] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[21]

激励对象 - 激励对象包括实际控制人杨文光及其女儿杨烨、实际控制人一致行动人孙克原[1] - 杨文光有50余年行业经验，曾获中国优秀专利奖等[1] - 杨烨2005年进入公司，带领拓展医疗等领域重要客户[2] - 孙克原2000 - 2016年有丰富工作经历，曾获多项科技进步奖[3] 公司条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[1] - 公司已建立绩效考核体系和考核办法[1] 激励计划 - 拟向董事长杨文光授予160.00万股限制性股票，约占股本总额的1.90%[4] - 除杨文光外，任一激励对象获授股票累计未超股本总额1.00%[5] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励拟授予权益数量20%[5] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[5] - 全部在有效期内的股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额的20%[4] - 单一激励对象（杨文光）累计获授股票超公司股本总额1%[4] 合规流程 - 激励名单经监事会核实[4] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[5] - 激励对象为特定人员时，草案已列明其姓名、职务、获授数量[5] - 股权激励计划所规定事项完整，符合《股权激励管理办法》规定[6] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[9] - 每个归属期的时限不少于12个月[9] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[9] - 以同行业可比公司相关指标作为对照依据时，选取的对照公司不少于3家[9] - 董事会表决草案时，关联董事需回避表决[10] - 股东大会审议草案时，关联股东拟回避表决[10] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[10] - 公司符合实行股权激励的条件[10] - 激励计划内容符合《股权激励管理办法》的规定[10] - 激励对象的确定符合《股权激励管理办法》及相关法律法规的规定[10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月8日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] - 登记时间为2024年8月12日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部[9] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等4项[5][7] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票披露结果[7] - 网络投票平台为深交所交易系统或互联网投票系统[11] - 网络投票代码为"351591"，投票简称为"肯特投票"[24]

激励计划合规性 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》符合规定，公司具备实施主体资格[1][2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] 信息披露安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[3] 激励计划影响 - 激励计划利于公司发展，不损害股东利益，获监事会同意[4]