会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月24日召开[2] - 公司拟于2024年8月15日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[11] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案待提交股东大会审议[4][5][6][10] - 拟向董事长杨文光授予160.00万股限制性股票，占总股本1.90%[6] 议案表决 - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[11] - 部分激励计划议案关联董事回避表决[4][6][10]

激励计划考核时间 - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，每年考核一次[9] - 首次授予考核期间为2024 - 2027年；预留部分2024年三季度报告披露后授予，考核期间为2025 - 2027年[15] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2027年营收或扣非归母净利润增长率分别不低于12.00%、25.44%、40.49%、57.35%[9] - 预留部分2024年三季度报告披露前授予，各年度目标与首次一致；之后授予，2025 - 2027年目标同首次[10] 个人考核规则 - 激励对象个人层面绩效考核按现行薪酬与考核规定实施，各档次对应不同归属比例[12] 结果处理 - 未达业绩目标，对应考核当年限制性股票不得归属或递延，作废失效[11] - 个人考核不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延[13] 其他规定 - 薪酬与考核委员会10个工作日内通知考核结果，被考核者有异议可申诉[17] - 绩效考核记录保存5年，超期可销毁，办法由董事会负责相关事宜[19][20] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[21]

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 键性作用。在杨文光先生的全 | 面领导下，公司完成了上市目 | | | --- | --- | --- | | 标，提升了公司核心竞争力， | 为公司持续发展提供了广阔平 | | | 台。杨文光先生引领公司继续 | 在行业进行深耕，围绕国家新 | | | 材料战略规划，结合自身多年 | 的生产和技术研发优势，公司 | | | 在原料形态改性、材料改性和 | 成型等环节形成了自主核心技 | | | 术和关键工艺，在高性能工程 | 塑料制品领域积累了丰富的经 | | | 验，形成了较为突出的行业优 | 势。在杨文光先生带领下，公 | | | 司坚守"好材料、高品质、 | '肯'定'特'别"的经营理 | | | 念，坚定执行公司已制定的长 | 远战略规划，为投资者和股东 | | | 们创造更大的价值。公司将杨 | 文光先生纳入本激励计划激励 | | | 对象范围，将有助于其带领公 | 司向更长远的目标发展，符合 | | | 公司的实际情况和发展需要， | 也有利于维护广大股东的长远 | | | 利益。 | 杨烨女士在公司担任董事、总 | | | 经理、子公司 | 3SPLAST ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月8日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] - 登记时间为2024年8月12日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部[9] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等4项[5][7] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票披露结果[7] - 网络投票平台为深交所交易系统或互联网投票系统[11] - 网络投票代码为"351591"，投票简称为"肯特投票"[24]

公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 以下情形： 南京肯特复合材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相 关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-037 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年6月19日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月19日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2024年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召集人：公司 ...

股东大会信息 - 2024年5月22、23日公告股东大会相关信息[4] - 6月19日14:30在南京召开现场会议[5] 股东投票情况 - 现场6名股东及代理人持股22,026,400股，占26.1845%[6] - 网络2名股东持股11,067,500股，占13.1568%[6] - 共8名股东持股33,093,900股，占39.3413%[9] 会议结果 - 《补选非职工代表监事议案》获通过[9] - 张敏华、许敏当选非职工代表监事[9] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序合规[6] - 表决程序和结果合法有效[10]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年6月19日14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 会议登记时间为2024年6月17日9:00 - 17:00[7] 股东大会地点 - 江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] 股东大会补选 - 补选第三届监事会非职工代表监事，应选2人[5] 投票相关 - 网络投票代码为“351591”，投票简称为“肯特投票”[23] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[6][25] - 本次议案为累积投票提案，超投票数无效[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 15:00[29] 其他 - 已填参会股东登记表应于2024年6月17日前送达公司[20] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[17] - 现场会议预期半天，与会股东费用自理[9] - 本次股东大会不设置总议案[26] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[29]

股东大会相关 - 公司2024年5月21日披露2024年第二次临时股东大会通知[1] 投票时间更正 - 原互联网投票系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[1] - 更正后为2024年6月19日9:15 - 15:00[1] - 更正通知2024年5月23日在巨潮资讯网披露[1]

人员变动 - 杨文光、杨烨、徐长旭、郭沛中因个人或工作调整辞职，原定任期至2026年5月3日[2] - 肖亦苏因工作调整辞去证券事务代表职务[4] - 2024年5月21日聘任杨烨为总经理[5] - 2024年5月21日聘任肖亦苏为董事会秘书[6] 持股情况 - 杨文光持股20,587,881股，占总股本24.47%[3] - 杨烨持股697,100股，占总股本0.83%[3] - 徐长旭持股1,610,300股，占总股本1.91%[3] - 郭沛中持股1,046,100股，占总股本1.24%[3] - 肖亦苏间接持股50,000股，占总股本0.06%[4] 人员信息 - 杨烨1981年生，有美国居留权，硕士学历[11] - 肖亦苏1988年12月生，硕士学历，曾任结构设计师[13]