图泉肯特复 第二届董 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议 于2022年3月9日在本公司会议室召开。应出席本次会议的董事9人,实际到会董事9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨文光先生主持,会议经过举手表决, 审议通过如下决议: 一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过了《2021年度财务决算报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过了《2022年度财务预算报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过了《关于 2021年度利润分配方案的议案》; 鉴于公司已经在 2021 年度分别于 2020 年年度股东大 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年一月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受南京肯特复合材 料股份有限公司（以下简称"发行人"或"肯特股份"或"公司"）的委托，担 任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有 关规定，保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南京肯特复合材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券 交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（以下简称"《投资者 适当性管理办法》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发 ...

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业绩总结 - 2021和2022年度主营业务收入增幅分别为30.63%和18.55%，扣非后归母净利润增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元、36,697.58万元和19,498.95万元，扣非后归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元、7,165.49万元和4,162.67万元[31] - 2023年1 - 9月预计实现营业收入28500.00 - 32000.00万元，较去年同期增长0.70% - 13.07%[62] - 2023年1 - 9月预计实现归属于母公司股东的净利润5800.00 - 6300.00万元，较去年同期增长1.95% - 10.74%[62] - 2023年1 - 9月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5700.00 - 6200.00万元，较去年同期增长2.66% - 11.67%[62] 股权结构 - 本次发行前总股本6309.00万股，拟公开发行2103.00万股，发行后总股本8412.00万股，拟公开发行股份占发行后总股本的25%[143] - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[146] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[146] 子公司情况 - 肯特新材2022年末总资产3946.97万元，净资产1317.67万元，营业收入576.75万元，净利润121.11万元；2023年上半年总资产3815.82万元，净资产1351.81万元，营业收入225.82万元，净利润34.14万元[125] - 润特新材2022年末总资产3217.25万元，净资产2543.38万元，营业收入2814.43万元，净利润404.43万元；2023年上半年总资产4037.54万元，净资产2972.39万元，营业收入2356.59万元，净利润429.01万元[127] - 天津氟膜2022年末总资产6327.15万元，净资产4373.02万元，营业收入5398.76万元，净利润333.27万元；2023年上半年总资产7224.99万元，净资产4536.16万元，营业收入2932.43万元，净利润163.14万元[128] - 3S Plastics 2022年末总资产624.55万元，净资产187.69万元，营业收入574.48万元，净利润105.60万元；2023年上半年总资产644.15万元，净资产254.38万元，营业收入274.91万元，净利润57.53万元[130] 研发与市场 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1525.61万元、1692.04万元及1895.32万元，累计投入5112.97万元[57] - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利96项，其中发明专利37项[54] - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区[50] 其他 - 公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅[48] - 公司产品采用直接向客户销售的方式，面向国内客户直接销售，向国外客户直接出口[49] - 公司主要采购PTFE等氟塑原料、PEEK类等原材料，重要供应商包括山东东岳高分子材料有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司等[47]

南京肯特复合材料股份有限公司 审计报告 2020 年-2023 年 6 月 3-2-1-1 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 天锡 总机:86 (510) 68798988 传真: 86（510）68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2023]A1323 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称肯特股份)财务报表,包括 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年1–6月、2022年度、2021年度和2020年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书（五） 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel: +86 25 89660977 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 第一节 | 律师声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 9 | | | 五、发行人的独立性 9 | | | 六、发起人的发起人和股东 9 | | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | | 八、发行人的业务 10 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 11 | | | 十、发行人的主要财产 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受南京肯特复合材 料股份有限公司（以下简称"发行人"或"肯特股份"或"公司"）的委托，担 任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有 关规定，保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南京肯特复合材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 目 录 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国 泰君安"）接受南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"肯特股份"）的委托，担任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上 市（以下简称"本项目"）的保荐机构，本保荐机构委派李懿和周宗东作为具 体负责推荐本项目的保荐代表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票发行 上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）和《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和 ...