国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660977 传真/Fax:+862589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2022 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一节 律师声明的事项… | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件… | | 四、发行人的设立… | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的发起人和股东… | | 七、发行人的股本及其演变… | | 八、发行人的业务… | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务……………………………… ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票井在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次 公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用情 况说明如下： 一、募集资金运用方案 经公司 2022 年 3 月 9 日召开的第二届第七次董事会、2022 年 3 月 30 日召开 的 2021 年年度股东大会审议批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）不超过 2,103.00 万股（不考虑超额配售选择权），占发行后总股本的 25.00%，发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于与公司主营业务相关 的募集资金投资项目，具体投资项目如下： 上述项目预计投资总额为人民币 35,215.50 万元，募集资金投入总额为人民 币 35,215.50 万元。募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金 开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 二零二二年三月 4-2-1 章程（草案） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | | 监事会 32 | | | 第一节 | | 监事 32 | ...

2、润特新材 | 公司名称 | 南京润特新材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320114302465700H | | 法定代表人 | 林丰 | | 成立日期 | 2014 年 10 月 30 日 | | 经营期限 | 2014 年 10 月 30 日至 2034 年 10 月 29 日 | | 注册资本 | 1,750.00 万元 | 1-1-19-1 南京肯特复合材料股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"） 拥有全资子公司 4 家，不存在参股公司或分公司。 1、肯特新材 | 公司名称 | 南京肯特新材料有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913201157541465247 | | | | | | | | 法定代表人 | 杨文光 | | | | | | | | 成立日期 | 2003 年 9 月 21 日 | | | | | | | | 经营期限 | 月 205 ...

·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 南京肯特复合材料股份有限公司 非经常性损益审核报告 2020 年-2022 年 3-2-5-1 非经常性损益审核报告 苏公W[2023]E1008号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的南京肯特复合材料股份有限公司(以下 简称肯特股份)2022年度、2021年度和2020年度的非经常性损益明细表(以 下简称非经常性损益明细表）。 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号一非经常性损益(2008)》的规定编制非经常性损益明细表是肯 特股份管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与非经常性损益明 细表相关的内部控制,保证非经常性损益明细表的真实、准确、完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门的设置情况说明 公司董事专门委员会的构成如下： | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 高永如 | 高永如、杨春福、杨烨 | | 战略委员会 | 杨文光 | 杨文光、胡亚民、严兵 | | 提名委员会 | 杨春福 | 杨春福、高永如、杨文光 | | 薪酬与考核委员会 | 严兵 | 严兵、杨春福、胡亚民 | 一、董事会战略委员会 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。战略 委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 二、董事会提名委员会 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。提名委员会由 3 名 董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任一名，由独立董事担 任。 三、董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国 泰君安"）接受南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"肯特股份"）的委托，担任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上 市（以下简称"本项目"）的保荐机构，本保荐机构委派李懿和周宗东作为具 体负责推荐本项目的保荐代表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票发行 上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）和《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 关于同意南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 南京肯特复合材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 证 监许可〔2023〕1931 号 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、股东大会的建立健全及运行情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定《公司章程》及《股东大会议事 规则》，健全了股东大会制度和股东大会运作规范。公司现有股东 47 名，其中自 然人股东 42 名，境内非法人机构股东 4 名，境内法人股东 1 名。 自整体变更为股份公司以来，公司股东大会一直按照《公司法》《公司章程》 和《股东大会议事规则》规范运行。截至本招股意向书签署日，公司共召开了 17 次股东大会，对董事、监事的选举、制定组织机构相关的工作制度与管理制 度、与本次发行上市相关的事项等事项进行审议并作出决议。上述会议在召集方 式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司章程》，公司设董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事由股东大会选举或更换，任 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"肯特股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1931号）。《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网 站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网 址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人（主承 销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份 处理等方 ...