四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年11月24日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第六次会议的通知，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[1] 项目资金调整 - 三个项目调整前拟投79151.58万元，调整后拟投45271.43万元[5] - 不足部分由公司自有或自筹资金解决[4] 决策与审议 - 2024年11月29日董事会、监事会同意调整募集资金投入金额[7][8] - 保荐机构认为调整符合规定，未损害股东利益[9] 调整原因 - 调整基于公司经营战略、实际需要和募集资金到位情况[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-012 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 24日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年11月29日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://ww ...

募资情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股发行价29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[2] 借款安排 - 公司向四川惟景借款额度不超1.2亿元，向重庆惟觉借款额度不超1亿元[5] 项目资金 - 通信设备生产基地建设项目（二期）调整后拟用募资2.327143亿元[7] - 特种通信装备科研生产中心项目调整后拟用募资1.2亿元[7] - 模拟训练装备研发项目调整后拟用募资1亿元[7] 子公司数据 - 2024年9月30日四川惟景总资产2.869432亿元，净资产1.615745亿元，净利润 - 0.129486亿元[8] - 2023年12月31日四川惟景总资产2.741992亿元，净资产1.745231亿元，净利润0.075785亿元[8] - 2024年9月30日重庆惟觉总资产6.322039亿元，净资产1.734193亿元，净利润0.024517亿元[9] - 2023年12月31日重庆惟觉总资产6.931478亿元，净资产1.709676亿元，净利润0.837391亿元[9] 决策审批 - 2024年11月29日公司董事会、监事会审议通过使用募资向子公司借款议案[12][13] - 监事会、保荐机构认为借款符合规定[13][14]

上市信息 - 公司首次公开发行1750万股人民币普通股[1] - 2024年10月24日在深交所创业板上市[1] - 持续督导期至2027年12月31日[1] 培训信息 - 2024年11月22日在六九一二会议室培训[2] - 现场+视频授课，保荐代表人崔攀攀培训[2] - 培训对象含公司实控人等，内容涉法规规则[2][3] - 培训利于提升信息披露和规范运作水平[4]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 （1）现场会议：2024年11月28日（星期四）下午14：00开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：四川六九一二通信技术股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川六九一二通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-009 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的通知》，公司现将该次临时股东大会 有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14： 00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-008 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会同意注册申请（证监许可【2024】1072 号）， 获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，每股面值人 民币 1 元，本次发行价格为每股人民币 29.49 元，募集资金总额人民 币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日全部到位，并经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验资报告审验（大信验字【2024】第 14-00004 号）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根 据《上市公 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开 公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日 ...