证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-013 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月29日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》，为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金 对募投项目"特种通信装备科研生产中心项目"实施主体全资子四川 惟景科技有限公司（以下简称"四川惟景"）提供借款12,000.00万元 及对募投项目"模拟训练装备研发项目"实施主体全资子重庆惟觉科 技有限公司（以下简称"重庆惟觉"）提供借款10,000.00万元，本次 对四川惟景、重庆惟觉借款，由公司董事会授权公司管理层根据该募 投项目实施进度情况，负责上述借款事项的具体实施。 本次借款完成后，四川惟景、重庆惟觉仍为公司全资子公司。本 次借款相关事宜不构成关联交 ...

关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟投入募集资金额进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意， 并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.49 元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除各项发行费用 后，实际募集资金净额人民币452,714,340.27元。大信会计师事务所 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年11月24日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第六次会议的通知，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[1] 项目资金调整 - 三个项目调整前拟投79151.58万元，调整后拟投45271.43万元[5] - 不足部分由公司自有或自筹资金解决[4] 决策与审议 - 2024年11月29日董事会、监事会同意调整募集资金投入金额[7][8] - 保荐机构认为调整符合规定，未损害股东利益[9] 调整原因 - 调整基于公司经营战略、实际需要和募集资金到位情况[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-012 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 24日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年11月29日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://ww ...

募资情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股发行价29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[2] 借款安排 - 公司向四川惟景借款额度不超1.2亿元，向重庆惟觉借款额度不超1亿元[5] 项目资金 - 通信设备生产基地建设项目（二期）调整后拟用募资2.327143亿元[7] - 特种通信装备科研生产中心项目调整后拟用募资1.2亿元[7] - 模拟训练装备研发项目调整后拟用募资1亿元[7] 子公司数据 - 2024年9月30日四川惟景总资产2.869432亿元，净资产1.615745亿元，净利润 - 0.129486亿元[8] - 2023年12月31日四川惟景总资产2.741992亿元，净资产1.745231亿元，净利润0.075785亿元[8] - 2024年9月30日重庆惟觉总资产6.322039亿元，净资产1.734193亿元，净利润0.024517亿元[9] - 2023年12月31日重庆惟觉总资产6.931478亿元，净资产1.709676亿元，净利润0.837391亿元[9] 决策审批 - 2024年11月29日公司董事会、监事会审议通过使用募资向子公司借款议案[12][13] - 监事会、保荐机构认为借款符合规定[13][14]

上市信息 - 公司首次公开发行1750万股人民币普通股[1] - 2024年10月24日在深交所创业板上市[1] - 持续督导期至2027年12月31日[1] 培训信息 - 2024年11月22日在六九一二会议室培训[2] - 现场+视频授课，保荐代表人崔攀攀培训[2] - 培训对象含公司实控人等，内容涉法规规则[2][3] - 培训利于提升信息披露和规范运作水平[4]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 （1）现场会议：2024年11月28日（星期四）下午14：00开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：四川六九一二通信技术股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川六九一二通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-009 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的通知》，公司现将该次临时股东大会 有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14： 00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间 ...