四川六九一二通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为 本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计 服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审 计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服 务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司 和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应坚持 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由3名董事组成。其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人1名，由委员选举，并由董 ...

第一条 为进一步建立健全四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理 制度和考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（若有）、董事会秘书、财务 负责人及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由委员选举，董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对控股子公司提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司是指公司出资设 立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 对外担保对象的审查 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《四川六九 一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责，财务部负责具体工作。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《创业板上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 四川六九一二通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川六九一二通信技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司系在原四川六九一二科技有限公司的基础上整体变更为四川六九一二通信 技术股份有限公司，在德阳市市场监督管理局登记注册并取得营业执照，统一社会 信用代码为 91510600MA6ATY6D22。 第三条 公司于 2024 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,750 万股。其中，公司向境内投资 人发行 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《四 川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定而制 定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第五条 募集资金应当用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资 ...