第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-007 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月8日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2024年11月12日在公司会议室以现场和网络会议项结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司制定<监事会议事规则>议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川六九一二通信技术股份有限公司 表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。 3.审议通 ...

公司股价表现 - 六九一二今日下跌8.25% 全天换手率52.06% 成交额13.05亿元 振幅14.81% [1] 龙虎榜数据 - 机构净卖出1158.51万元 营业部席位合计净卖出6258.22万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.08亿元 买入成交额为6695.58万元 卖出成交额为1.41亿元 合计净卖出7416.73万元 [1] - 共有2家机构专用席位现身 即买三、卖二 合计买入金额1413.84万元 卖出金额2572.34万元 合计净卖出1158.51万元 [1] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出2.91亿元 其中特大单净流出2.81亿元 大单资金净流出966.70万元 近5日主力资金净流入849.35万元 [1]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格于2024年11月4日、2024年11月5日、2024年11月6日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过网络通讯、电话及 现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。在股票异常波动期间， 公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的信息。 一、股票交易异常 ...

深圳证券交易所 2024年10月24日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 关于"N六九一二"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-24 字体： 大 中 小 "N六九一二"（301592）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时32分09秒起对该证券实施临时停牌，于09时42分10秒复牌。 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司人民币普通股股票将于2024年10月24日在本所上市。证券简称 为"六九一二",证券代码为"301592"。公司人民币普通股股份总数为70,000,000股，其中17,500,000股股 票自上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年10月22日 关于四川六九一二通信技术股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-10-23 字体： 大 中 小 ...

股票简称：六九一二 股票代码：301592 四川六九一二通信技术股份有限公司 Sichuan 6912 Communication Technology Co., Ltd. （四川省德阳市区祁连山路 228 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 二〇二四年十月 特别提示 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二""本公 司""公司"或"发行人"）股票将于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中所使用的简称或词语含义与本公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称"招股说明书"）中的一致。 本上市公告书 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 二〇二四年十月 | 章 明… | | --- | | 第一节 发行人基本情况… | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人核心技术…………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、发行人研发水平. | | 五、主要经营和财务数据及财务指标 | | 六、发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………………………………………15 | | 第二节 本次证券发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界商务中心 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610095 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street, Hi-Tech District, Chengdu 610095, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 | | | | 第一节 律师申明事项 2 | | --- | | 第二节 正 文 3 | | 一、本次发行上市的批准和授权 3 | | 二、本次发行上市的主体资格 4 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、本次发行上市的保荐机构和保荐代表人 6 | | 五、相关责任主体作出的公开承诺 6 | | 六、结论意见 7 | | 第三节 签署页 8 | 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 （二）股票代码：301592 （三）首次公开发行后总股本：7,000万股 （四）首次公开发行股票数量：1,750万股，本次发行全部为新股，无老股 转让 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简 称"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年10月24日在深 圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市 的招股说明书全文披露于 中国证监会指定网站 ： 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、 经济参考网（www.jjckb.cn）、中国日报网（w ...