四川六九一二通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经济 管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部 控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进一步 促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系 统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的 是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行； 不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞 漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组织目 标。 第三条 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-003 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责、公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人购买责任险。公司于2024年11月12日召开的第二届董事 会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准， 后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内 授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不 限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其 他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作；召集人由委员选举，由董事会决定。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬管理制度和 考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（若 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和民法典》（以下简称《民法典》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川六九一二 通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对控股子公司提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司是指公司出资设 立的全 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中 华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第五条 募集资金应当用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责，财务部负责具体工作。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人 民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 17 日对 本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】 第 14-00004 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | | --- | ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四 川六九一二通信技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本工作细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本工作细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价 总经理工作的依据之一。 第五条 本工作细则对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕 交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关 法律法规及《四川六九一二通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息管理机构，应按照深圳证券交易所相关规则及 时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整；董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息知情人登记备案工作。 证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章的要 求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流转 过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关 注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重 大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门或各子公 司。 第四条 子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度，并应当向董事会秘书 和信息披露事务部门报告的信息范围、报告流程等。 第二章 重大信息的内容 第五条 公司重大信息包括但 ...