股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月19日召开[1] - 董事会于6月4日公告召开股东会通知[3] 投票情况 - 参与投票股东及代理人133名，代表股份72,584,050股，占比69.4428%[6] - 《关于修订公司章程的提案》同意72,451,402股，占比99.8172%[9] - 《选举陈述女士为独立董事》同意72,273,953股[10] - 《选举陈君女士为独立董事》同意72,269,801股[13] 合规情况 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果均符合规定[15]

股东会参与情况 - 参加表决股东及代表133人，持股72,584,050股，占比69.4428%[3] - 现场参会股东及代表2人，持股64,721,875股，占比61.9209％[3] - 网络投票股东131人，持股7,862,175股，占比7.5219%[3] - 中小投资者130人，代表股份319,050股，占比0.3052%[3] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意72,451,402股，占比99.8172％[4] - 中小股东对该议案同意186,402股，占比58.4241％[4] 董事选举情况 - 《选举陈述女士为独立董事》同意72,273,953股，中小股东同意8,953股[6] - 《选举陈君女士为独立董事》同意72,269,801股，中小股东同意4,801股[7]

公司 eCall 业务发展历程 - 2013 年起跟踪并研发符合欧盟标准的 eCall 汽车安全技术及产品，参与 eCall 一致性测试，建立先发技术优势 [2] - 2019 年，eCall 终端取得国内第一张欧盟 eCall 认证证书和全球首批符合联合国欧洲经济委员会 UN - R144 标准的认证证书 [2][7] - 2025 年 1 月 6 日，获得欧盟新一代 NG eCall 证书，成为全球首批获此认证的企业 [2][7] - 持续积累技术，扩大认证范围，取得英国、阿联酋、沙特等地区国家的测试认证 [2] eCall 产品相关情况 技术门槛 - 功能和可靠性要求高，需通过碰撞测试等多项认证，要确保在极端恶劣环境正常运行呼叫传输功能，公司产品有高于标准的技术要求，形成竞争优势 [3] 系统定义及工作方式 - eCall 系统是车载紧急呼叫系统，用于道路生命救援，触发方式有自动和手动，能获取车辆相关数据并传输给救援中心 [4] 国内渗透率及国标影响 - 目前国内无经认证的 eCall 产品，无渗透率，国标 AECS 实施后，国内 eCall 产品渗透率将达 100% [6] 市场反应及公司应对 - 国标 AECS 已发布但细则未落地，公司有先发优势，是国标起草单位和自主品牌出海 e - Call 主力供应商，将利用海外经验助力 AECS 落地，为车企提供产品，与大部分头部车企有合作 [7] 公司其他产品和业务 底层技术及应用领域 - 底层技术为汽车与 ICT 技术，应用于智能汽车、新能源电池及工业物联网等领域 [9] 产品形态 - 车联网智能终端：包含 TBOX、eCall 等多种形态，采用平台化、模块化研发方式，可覆盖多级别、多类型车型 [9] - 物联网智能模组产品：包括智能模组和智能单元，应用于汽车电子和工业级物联网市场 [9] - 技术服务：将信息通信等技术迁移到产业物联网领域，如为新能源行业客户提供数字化电池管理解决方案 [9] 公司 eCall 产品出海收入情况 - 海外部分国家或地区强制安装 eCall 系统，国内主机厂出口海外车辆多搭载公司 eCall 产品，但相关收入不计入海外收入 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2025 年 6 月 9 日 15:30 - 16:30，地点在 1楼 5 层会议室（一），参与单位为中邮证券，上市公司接待人员为冯静女士、潘敏涛先生 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] 车联网智能终端相关 - 车联网智能终端包括 TBOX、eCall、电池监测装置、换电系统等，eCall 和 TBOX 销售未细分 [2] - 为宁德时代等新能源行业客户提供端云协同的数字化电池管理解决方案，产品与 BMS 系统配套，已量产应用于汽车动力电池、换电系统及电网储能系统等领域 [5][6] 研发模式与进展 - 高度重视前瞻性研发，依据行业动态和竞争趋势开展新技术、新产品研发布局，对现有技术持续升级迭代，按客户需求推进研发，研发费用逐年稳步增长 [2] - 秉承“平台化、模块化”理念建设技术研发体系，迭代平台化产品架构，形成领先的平台迭代和模块深度开发能力，可按客户需求配置产品软硬件，缩短开发周期，满足差异化需求 [2][3] eCall 系统相关 - eCall 系统即车载紧急呼叫系统，用于道路生命救援，触发方式分自动和手动，需通过多项认证，要确保极端恶劣环境下正常运行 [4] - 中国 eCall 强制性标准 AECS 于今年 4 月 25 日正式发布，欧盟等国家和地区已制定相关政策推动应用 [5] - 公司 2019 年取得国内第一张欧盟 eCall 认证证书和全球首批符合联合国欧洲经济委员会 UN - R144 标准的认证证书，2025 年 1 月 6 日获得欧盟新一代 NG eCall 证书，是 eCall 国标的起草单位和自主品牌出海 e - Call 主力供应商 [7] 产能安排与应对 - 公司有柔性生产线，组建高度柔性化智能制造体系，自有产线负责研发设计、核心零部件生产及工艺流程验证优化，关键核心零部件由自有产线生产 [7] - 与外协厂合作进行非核心零部件委外加工，对其进行验厂和监督管理，未来视市场情况扩大产能 [8] TBOX 功能相关 - TBOX 是车载信息交互核心控制器，通过汽车通信总线接入车内网络，实现与各控制器的监测、诊断等功能，结合云端 TSP 系统形成车联网架构，提供车联网智能化服务 [10] - 支持扩展蓝牙、WiFi 等短距离无线通信，内置多频多星座定位模组，实现高精度定位服务，智能网联汽车需安装 TBOX 实现网联功能 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长隋榕华主持[1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件、电话、书面等方式送达，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 资本变动与章程修订 - 2024年度股东大会通过利润分配预案，以总股本7,015万股为基数，以资本公积金每10股转增4.9股，合计转增3,437.35万股，转增后总股本增至10,452.35万股[1] - 公司章程第六条修订：注册资本从7,015万元变更为10,452.35万元；第二十条修订：已发行股份数从7,015万股变更为10,452.35万股[1][2] 独立董事提名 - 董事会提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人，陈述拟任审计委员会及薪酬与考核委员会委员，陈君拟任审计委员会及提名委员会委员[2] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交临时股东会审议，采用累积投票制表决[2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会，会议通知已通过指定信息披露网站及《证券时报》公告[2]

股东会召开通知 - 公司将于2025年6月19日召开第一次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票，重复表决以第一次有效投票为准，登记在册股东及代理人有权出席 [2] - 会议审议事项包括非累积投票提案和累积投票提案（如独立董事选举），独立董事候选人需经深交所备案审核无异议 [4][9] 会议登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明及身份证，个人股东需持身份证原件，异地股东可通过信函或传真登记 [4] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（需数字证书或服务密码认证），具体流程详见附件 [5][7] - 累积投票提案中，股东可分配选举票数至独立董事候选人（如陈述女士、陈君女士），超限投票视为无效 [9][10] 其他事项 - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、电子邮箱及地址 [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东登记表模板 [6][7][10]

董事会成员变更 - 公司独立董事林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年，董事会提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 新任独立董事候选人陈述女士拟担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陈君女士拟担任审计委员会委员、提名委员会委员职务 [1] - 独立董事候选人陈述女士和陈君女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，正在参加培训 [2] 新任独立董事背景 - 陈述女士1981年出生，博士，现任福建商学院金融学院副教授，2008年6月至今历任讲师、副教授 [4] - 陈君女士1988年出生，博士，2023年9月至今任闽江学院法学副教授，2015年7月至2023年9月曾任福州市烟草专卖局律师、综合管理员 [5][6] - 两位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他重要股东无关联关系 [4][6] 变更程序与时间安排 - 独立董事变更需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议 [2] - 新任独立董事任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 现任独立董事林兢女士、蔡晓荣先生将在新任独立董事就任后离任，且未持有公司股份 [2]

独立董事提名声明 核心观点 - 慧翰微电子股份有限公司董事会提名陈君为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已通过资格审查并符合相关法律法规要求 [1] 提名资格审查 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求 [1] 独立董事资格 - 被提名人已参加深交所独立董事资格培训，但尚未取得资格证书 [2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [3] - 被提名人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职，也未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [3][4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 [4] - 被提名人未为公司及控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务 [4] - 被提名人与公司及控股股东无重大业务往来，也未在相关单位任职 [4] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [5] - 被提名人未被中国证监会立案调查或司法机关立案侦查 [5] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [5] 其他任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [5] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [5]

独立董事提名 - 陈君被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈君参加深交所独立董事资格培训，待取得资格证书[3] 任职合规 - 陈君及直系亲属等无相关任职、持股、业务等禁止情形[5][6] - 陈君担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[6]

董事会提名 - 公司董事会提名被提名人担任第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人待完成培训后取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无不符合任职的情形[8]