独立董事提名 - 声明人被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 声明人参加深交所独立董事资格培训，待完成后取证[3] 任职合规 - 声明人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 声明人近十二个月无特定禁止任职情形[6] 声明承诺 - 声明人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 声明人授权公司董秘报送声明及个人信息[7]

股本变更 - 以总股本7015万股为基数，每10股转增4.9股，合计转增3437.35万股[2] - 转增后公司总股本变为10452.35万股，注册资本相应变更为10452.35万元[2] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本由7015万元修改为10452.35万元[3] - 公司章程第二十条公司已发行股份数由7015万股修改为10452.35万股[3] 人事提名 - 提名陈述女士、陈君女士为独立董事候选人[5] 会议安排 - 公司将于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于6月19日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 会议地点在福建省福州市马尾区公司会议室[3] 审议事项 - 审议修订公司章程提案，需三分之二以上表决权通过[3][4] - 审议选举第四届董事会2名独立董事议案[3] 投票信息 - 股东投票代码351600，简称为慧翰投票[13] - 深交所交易系统6月19日多时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统6月19日9:15 - 15:00可投票[15] 其他 - 现场登记时间为2025年6月17日9:00 - 16:00[5] - 联系人潘敏涛，电话0591 - 88833388[7] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈君为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已完成深交所独立董事资格培训，待取得资格证书[3] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[8] 后续措施 - 若任职不符要求公司将督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年06月04日[10]

董事会人事变动 - 提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年离任，不再担任公司职务[2][3] 人员信息 - 陈述女士1981年出生，有福建商学院任职经历[6] - 陈君女士1988年出生，有福州市烟草专卖局等任职经历[8] 持股情况 - 截至公告披露日，陈述、陈君、林兢、蔡晓荣未持有公司股份[3][6][8] 时间信息 - 公告发布于2025年6月4日[4] - 陈述、陈君任期自2025年第一次临时股东会通过起至第四届董事会届满[2]

公司概况 - 底层技术为汽车与 ICT 技术，应用于智能汽车、新能源电池及工业物联网等领域，产品包括车联网智能终端、物联网智能模组软件和技术服务 [2] - 车联网智能终端产品有车联网 TBOX 和 eCall 终端，为上汽、奇瑞等知名主机厂一级供应商 [2] - 物联网智能模组产品包括智能模组和智能单元，应用于汽车电子和工业级物联网市场 [2] - 2021 - 2024 年，公司营业收入复合增长率为 34.31%，净利润复合增长率为 43.65% [2][3] 合作情况 - 与上汽集团自 2012 年开始合作，2014 年上汽首款智能网联汽车定点慧翰并量产，2015 年上汽对公司投资 [4] - 为宁德时代等新能源行业客户提供端云协同的数字化电池管理解决方案，方案已量产应用于多领域 [2][8] eCall 系统相关 - eCall 系统即车载紧急呼叫系统，用于道路生命救援，触发方式有自动和手动，需通过多项认证，确保极端环境正常运行 [5] - 中国 eCall 强制性标准 AECS 于今年 4 月 25 日正式发布，多国和地区推动 eCall 类系统应用 [5][6] - 公司是国标 AECS 的起草单位 [7] 研发情况 - 高度重视前瞻性研发，依据行业动态和客户需求开展研发布局，研发费用逐年增长 [7] - 秉承“平台化、模块化”理念建设技术研发体系，可按客户需求配置产品，缩短开发周期 [7] 核心竞争优势 - 坚持科技创新，保持技术创新与产品迭代能力，掌握核心技术，多方面具备综合能力，有稳定优质客户群 [9]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-022 慧翰微电子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开2024 年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据新修订的《公司章 程》规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新增1名职工代表董事，由 职工代表大会选举产生。 公司2025年5月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与 会职工代表审议，一致同意选举潘敏涛先生（简历详见附件）为公司第四届董 事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事 会，任期至第四届董事会届满之日。 本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 附件： 潘敏涛先生简历 潘敏涛先生，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历 ...

公司分红方案 - 2024年利润分配方案为每10股派现25元并转增4.9股，合计派现1.75亿元（占净利润99.95%），转增3437.35万股后总股本达1.05亿股 [1][4] - 权益分派股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为5月21日 [5] 财务表现 - 2024年营业收入10.22亿元（同比+25.68%），净利润1.75亿元（同比+37.54%），扣非净利润1.7亿元（同比+37.04%）[1][2] - 2025年Q1营业收入2.16亿元（同比+16.85%），净利润4329.8万元（同比+30.67%），扣非净利润4158.37万元（同比+35.18%）[3] - 业绩增长驱动因素包括出货量增加、产品迭代降本及毛利率提升（2024年车联网终端业务毛利率27.71%，同比+2.74个百分点）[3][7] 市场表现与IPO - 截至2025年5月14日收盘价161.55元/股，较IPO发行价39.84元/股累计上涨305.5% [1][5] - 2024年9月创业板上市，IPO募资净额6.27亿元，截至2024年末累计投入2137.78万元（智能汽车安全系统项目投资进度6.22%，5G车联网TBOX项目5.45%）[2][8] 研发与创新能力 - 2024年研发费用6656.01万元（同比+22.84%），占营收6.51%；研发人员258人（占比57.46%，同比+1.88个百分点）[1][6][8] - 累计获知识产权170项，2024年新增15项发明专利，并参与欧盟eCall认证等国际标准制定 [7][8] 业务结构 - 车联网智能终端业务收入8.42亿元（同比+32.19%），物联网智能模组业务收入1.36亿元（同比-6.73%）[7] - 主要客户包括上汽、奇瑞、吉利、比亚迪等车企，产品覆盖欧盟、英国、日本等海外市场 [7] 行业地位与荣誉 - 获国家级专精特新重点小巨人、福建省新一代信息技术与制造业融合发展项目等资质 [8] - 国内少数同时拥有欧盟eCall、UN-R144及阿联酋eCall认证并量产的企业 [7]

权益分派 - 以7015.00万股为基数，每10股派现金25元，派现17537.50万元，占2024年净利润99.95%[2] - 每10股转增4.9股，转增后总股本10452.35万股[2] - 股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[6] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后7837.40万股（74.98%）[9] - 无限售条件流通股变动后2614.95万股（25.02%）[9] 其他 - 按新股本摊薄计算2024年年度每股收益（扣非）为1.62元/股[13] - 权益分派实施后，最低减持价格调整为25.06元/股[13]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月21日在巨潮资讯网公告股东大会通知，载明届次、召集人、时间、方式、股权登记日、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月12日在福州公司会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [3] - 经核查，召集和召开程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [1][3] 参会人员与资格验证 - 参与投票股东及代理人共148名，代表股份50,797,474股，占总股本72.4126% [3] - 现场出席人员包括股东、董事、监事、高管及律师，资格均经合法验证 [4] - 网络投票股东资格由深交所系统验证，召集人董事会资格符合法规要求 [3][4] 议案表决结果分析 - 全部议案通过率超99.85%，反对票比例最高达0.1509%（议案13），弃权票最高占比0.2350%（议案9） [5][12][13] - 中小投资者平均支持率96.46%-96.90%，反对票集中在3.06%-3.34%区间 [7][8][9] - 特别决议事项（议案7）获99.8600%同意票，符合章程规定 [8][13] 法律意见结论 - 律师确认股东大会程序合法合规，表决结果有效 [14] - 议案审议与公告内容一致，未出现新增议案 [13] - 表决程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [1][14]