独立董事提名 - 陈君被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈君参加深交所独立董事资格培训，待取得资格证书[3] 任职合规 - 陈君及直系亲属等无相关任职、持股、业务等禁止情形[5][6] - 陈君担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[6]

董事会提名 - 公司董事会提名被提名人担任第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人待完成培训后取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无不符合任职的情形[8]

独立董事提名 - 声明人被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 声明人参加深交所独立董事资格培训，待完成后取证[3] 任职合规 - 声明人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 声明人近十二个月无特定禁止任职情形[6] 声明承诺 - 声明人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 声明人授权公司董秘报送声明及个人信息[7]

股本变更 - 以总股本7015万股为基数，每10股转增4.9股，合计转增3437.35万股[2] - 转增后公司总股本变为10452.35万股，注册资本相应变更为10452.35万元[2] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本由7015万元修改为10452.35万元[3] - 公司章程第二十条公司已发行股份数由7015万股修改为10452.35万股[3] 人事提名 - 提名陈述女士、陈君女士为独立董事候选人[5] 会议安排 - 公司将于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于6月19日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 会议地点在福建省福州市马尾区公司会议室[3] 审议事项 - 审议修订公司章程提案，需三分之二以上表决权通过[3][4] - 审议选举第四届董事会2名独立董事议案[3] 投票信息 - 股东投票代码351600，简称为慧翰投票[13] - 深交所交易系统6月19日多时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统6月19日9:15 - 15:00可投票[15] 其他 - 现场登记时间为2025年6月17日9:00 - 16:00[5] - 联系人潘敏涛，电话0591 - 88833388[7] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈君为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已完成深交所独立董事资格培训，待取得资格证书[3] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[8] 后续措施 - 若任职不符要求公司将督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年06月04日[10]

董事会人事变动 - 提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年离任，不再担任公司职务[2][3] 人员信息 - 陈述女士1981年出生，有福建商学院任职经历[6] - 陈君女士1988年出生，有福州市烟草专卖局等任职经历[8] 持股情况 - 截至公告披露日，陈述、陈君、林兢、蔡晓荣未持有公司股份[3][6][8] 时间信息 - 公告发布于2025年6月4日[4] - 陈述、陈君任期自2025年第一次临时股东会通过起至第四届董事会届满[2]

公司概况 - 底层技术为汽车与 ICT 技术，应用于智能汽车、新能源电池及工业物联网等领域，产品包括车联网智能终端、物联网智能模组软件和技术服务 [2] - 车联网智能终端产品有车联网 TBOX 和 eCall 终端，为上汽、奇瑞等知名主机厂一级供应商 [2] - 物联网智能模组产品包括智能模组和智能单元，应用于汽车电子和工业级物联网市场 [2] - 2021 - 2024 年，公司营业收入复合增长率为 34.31%，净利润复合增长率为 43.65% [2][3] 合作情况 - 与上汽集团自 2012 年开始合作，2014 年上汽首款智能网联汽车定点慧翰并量产，2015 年上汽对公司投资 [4] - 为宁德时代等新能源行业客户提供端云协同的数字化电池管理解决方案，方案已量产应用于多领域 [2][8] eCall 系统相关 - eCall 系统即车载紧急呼叫系统，用于道路生命救援，触发方式有自动和手动，需通过多项认证，确保极端环境正常运行 [5] - 中国 eCall 强制性标准 AECS 于今年 4 月 25 日正式发布，多国和地区推动 eCall 类系统应用 [5][6] - 公司是国标 AECS 的起草单位 [7] 研发情况 - 高度重视前瞻性研发，依据行业动态和客户需求开展研发布局，研发费用逐年增长 [7] - 秉承“平台化、模块化”理念建设技术研发体系，可按客户需求配置产品，缩短开发周期 [7] 核心竞争优势 - 坚持科技创新，保持技术创新与产品迭代能力，掌握核心技术，多方面具备综合能力，有稳定优质客户群 [9]

公司治理 - 2025年5月12日股东大会通过修订公司章程议案[1] - 新章程规定不设监事会和监事，董事会增1名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年5月15日职代会选潘敏涛为职工代表董事[1] - 潘敏涛1996年6月生，2019年6月加入公司[4] - 潘敏涛未持股，无关联关系，任职资格合规[4]

公司分红方案 - 2024年利润分配方案为每10股派现25元并转增4.9股，合计派现1.75亿元（占净利润99.95%），转增3437.35万股后总股本达1.05亿股 [1][4] - 权益分派股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为5月21日 [5] 财务表现 - 2024年营业收入10.22亿元（同比+25.68%），净利润1.75亿元（同比+37.54%），扣非净利润1.7亿元（同比+37.04%）[1][2] - 2025年Q1营业收入2.16亿元（同比+16.85%），净利润4329.8万元（同比+30.67%），扣非净利润4158.37万元（同比+35.18%）[3] - 业绩增长驱动因素包括出货量增加、产品迭代降本及毛利率提升（2024年车联网终端业务毛利率27.71%，同比+2.74个百分点）[3][7] 市场表现与IPO - 截至2025年5月14日收盘价161.55元/股，较IPO发行价39.84元/股累计上涨305.5% [1][5] - 2024年9月创业板上市，IPO募资净额6.27亿元，截至2024年末累计投入2137.78万元（智能汽车安全系统项目投资进度6.22%，5G车联网TBOX项目5.45%）[2][8] 研发与创新能力 - 2024年研发费用6656.01万元（同比+22.84%），占营收6.51%；研发人员258人（占比57.46%，同比+1.88个百分点）[1][6][8] - 累计获知识产权170项，2024年新增15项发明专利，并参与欧盟eCall认证等国际标准制定 [7][8] 业务结构 - 车联网智能终端业务收入8.42亿元（同比+32.19%），物联网智能模组业务收入1.36亿元（同比-6.73%）[7] - 主要客户包括上汽、奇瑞、吉利、比亚迪等车企，产品覆盖欧盟、英国、日本等海外市场 [7] 行业地位与荣誉 - 获国家级专精特新重点小巨人、福建省新一代信息技术与制造业融合发展项目等资质 [8] - 国内少数同时拥有欧盟eCall、UN-R144及阿联酋eCall认证并量产的企业 [7]