慧翰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄旭明，1960 年出生，中国国籍，本科学历，副教授。曾任福建师范大 学助教、讲师、副教授，2024 年 2 月 1 日起任福建榕基软件股份有限公司独立 董事，2019 年 9 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席公司董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，本人按时参加了公司召开的 7 次董事会，认真审 ...

慧翰微电子股份有限公司舆情管理制度 慧翰微电子股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 2 | | 第四章 | 保密义务及责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 慧翰微电子股份有限公司 舆情管理制度 慧翰微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 子公司的主要负责人对涉及子公司的舆情及相关处置工作负主要责任，根 据舆情报告流程向舆情工作组上报舆情，并配合实施各项舆情处理措施及相关 工作。 1 第一条 为提高慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《慧翰微电子股 份 ...

慧翰微电子股份有限公司股东会议事规则（2024 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 股东会议事规则 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东会审议） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权 2 | | 第三章 | | 股东会的权限 3 | | 第四章 | | 股东会的授权 6 | | 第五章 | | 股东会会议制度 6 | | 第六章 | | 股东会的召集 7 | | 第七章 | | 股东会的提案与通知 8 | | 第八章 | | 股东会的召开 10 | | 第九章 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第十章 | | 会议记录 18 | | 第十一章 | | 附 则 19 | 慧翰微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《慧翰微电子股份有限公司 ...

慧翰微电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事 项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及 专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人蔡晓荣，1974 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。曾任福州大 学法学院讲师、副教授、教授，福建发展高速公路股份有限公司独立董事；现任 苏州大学王健法学院教授兼任北京中银（福州）律师事务所律师。2019 年 9 月 至今，任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （ ...

慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东会审议） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 12 | | 第八章 | 附 则 | | 13 | 慧翰微电子股份有限公司董事会议事规则 慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 ...

慧翰微电子股份有限公司内部审计制度（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设置和审计人员 2 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计工作的具体实施 4 | | 第五章 | 内部审计权限 7 | | 第六章 | 信息披露 8 | | 第七章 | 内部审计档案管理 8 | | 第八章 | 法律责任 9 | | 第九章 | 附则 10 | 慧翰微电子股份有限公司内部审计制度（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效 执行和公司资金的安全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《慧翰微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事 项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及 专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人林兢，1966 年出生，中国国籍，硕士，教授。曾任福州大学会计系助教、 讲师、副教授、教授；漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、福建圣农发展股 份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团 股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、福建永晶科 技股份有限公司独立董事、福州大学会计系主任；现任福州大学会计系教授，龙 洲集团股份有限公司、福 ...

慧翰微电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东大会审议） 慧翰微电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年 4 月修订） 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 管理机构. | | 第三章 薪酬标准和支付方式. | | 第四章 附则 | 慧翰微电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称薪酬是指税前报酬总额。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会批准高级管理 ...

慧翰微电子股份有限公司证券投资管理制度 慧翰微电子股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第三章 证券投资的审批 2 | | 第四章 证券投资的实施 3 | | 第五章 风险控制 3 | | 第七章 附则 5 | 慧翰微电子股份有限公司证券投资管理制度 慧翰微电子股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行 为及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者和公司的权 益，依据 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称" 上市规则》"）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 慧翰微电子股份有限公 司章程》（以下简称 " 公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资 （含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品） 以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制度： （ ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应 募集资金总额为 69,919.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,211.93 万元后， 实际募集资金金额为 62,707.27 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 ...