人事变动 - 董事会秘书冯静因工作调整辞职，仍任董事、副总经理[2] - 公司聘任张文斌为董事会秘书[2] 新董事会秘书信息 - 张文斌1983年生，有注会职称，毕业于南京农大会计学专业[9] - 历任国脉科技多职，2026年2月辞国脉职务[9] - 未持股，无关联关系，无违规，资格符合规定[3][9][10] - 联系方式：电话0591－88833388等[4]

公司基本信息 - 公司于2024年9月11日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币10452.35万元[10] - 公司已发行股份数为10452.35万股，均为人民币普通股[20] 股权结构 - 福建国脉集团有限公司持股2362.5万股，持股比例52.5%[21] - 福建南方贝尔投资有限公司持股1125万股，持股比例25%[21] - 福建浚联投资有限公司持股506.25万股，持股比例11.25%[21] - 谢苏平持股506.25万股，持股比例11.25%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%[32] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[43] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[63] - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[64] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名，职工代表董事1名，设董事长1名[110] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[121] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[123] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[132] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[137] - 独立董事行使特别职权中前三项需经全体独立董事过半数同意[136] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，且为不在公司担任高级管理人员的董事[144] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[145] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[146] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[166] - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[173] - 提交股东会审议的股票或现金股票结合的利润分配方案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[176] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[165] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年，可续聘[188] - 公司需向会计师事务所提供真实完整的会计资料[189]

公司章程修订 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[2] - 特定情形下选举董事应实行累积投票制[2] - 修订《公司章程》以提升管理水平、完善治理结构[2] 董事选举规则 - 股东选举董事投票权计算方式[3] - 股东累计投出票数不得超有效投票权总数[3] - 当选董事产生规则及特殊情况处理[3] 董事任职限制 - 多种情形下不得担任董事[4] 董事职责与义务 - 董事需保证公司合规、公平对待股东等[4] - 董事对公司定期报告签署确认意见[5] - 公司建立董事离职管理制度[5] - 董事忠实和保密义务在特定时期内有效[5] 董事会职权与运作 - 董事会多项职权及相关规定[5][6] - 董事会会议出席及委托规定[6] 提名委员会职责 - 提名委员会拟定标准、遴选审核并提建议[6] 高级管理人员规定 - 公司章程部分规定适用于高级管理人员[6][7] - 高级管理人员特定情形处理及资格评估[6][7] 其他 - 《公司章程》除修订内容外其他条款不变[7] - 慧翰微电子股份有限公司董事会于2026年2月27日发布相关内容[8]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会定于3月16日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2026年3月11日[3] - 现场登记时间为2026年3月13日9:00 - 16:00[5] 投票信息 - 股东会采取现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次有效结果为准[2] - 网络投票代码为351600，投票简称慧翰投票[14] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间为3月16日9:15 - 15:00[15][16] 审议事项 - 会议审议变更部分募集资金投资项目实施方式等议案，议案2需三分之二以上表决权通过[3] 其他要求 - 授权委托书中投票人只能选一种意见，涂改等无效按弃权处理[18] - 参会股东登记表需承诺内容真实准确，不一致后果自负[22]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-004 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》 公司董事会于近日收到冯静女士的书面辞职报告，因工作变动原因，冯静女 士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张文斌先生为公司董事会 秘书，任期自本次 ...

公司股价与交易数据 - 2025年2月26日，公司股价上涨0.88%，成交额1.69亿元 [1] - 2月26日融资买入2278.21万元，融资偿还2167.20万元，实现融资净买入111.01万元 [1] - 截至2月26日，公司融资融券余额合计3.79亿元，其中融资余额3.78亿元，占流通市值的9.20%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 2月26日融券卖出3200股，金额40.78万元，融券偿还200股，融券余量8500股，余额108.33万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司全称为慧翰微电子股份有限公司，位于福建省福州市，成立于2008年7月11日，于2024年9月11日上市 [1] - 公司主营业务涉及车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，并提供软件和技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：车联网智能终端74.71%，物联网智能模组18.17%，软件及服务7.00%，其他(补充)0.12% [1] - A股上市后累计派现2.28亿元 [3] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数1.14万户，较上期减少21.83% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股2827股，较上期增加57.82% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股63.23万股，较上期增加38.13万股 [3] - 截至2025年9月30日，南方中证1000ETF（512100）为第十大流通股东，持股28.69万股，较上期减少5700股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）、西部利得事件驱动股票A（671030）、广发中证1000ETF（560010）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.77亿元，同比减少7.85% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.36亿元，同比增长0.75% [2]

关联交易 - 2026年预计日常关联交易总额不超5000万元，2025年累计发生612.73万元[1] - 2026年向国脉科技租赁房屋预计1000万元，2025年发生197.97万元[3] - 2026年向福州理工租赁房屋预计100万元，2025年发生22.29万元[3] - 2026年向厦门泰讯租赁房屋预计100万元，2025年发生61.21万元[3] - 2026年向福州理工购买商品及服务预计3800万元，2025年发生331.26万元[3] 占比情况 - 2025年向国脉科技租赁房屋实际发生额占同类业务比例52.78%[5] - 2025年向福州理工租赁房屋实际发生额占同类业务比例5.94%[5] - 2025年向厦门泰讯租赁房屋实际发生额占同类业务比例16.32%[5] - 2025年向福州理工购买商品及服务实际发生额占同类业务比例0.46%[6] 财务数据 - 截至2025年9月30日国脉科技总资产462888.77万元[7] - 2025年1 - 9月营业收入38174.93万元[7] - 2025年1 - 9月合并报表净利润19861.78万元[7] 其他 - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[14] - 公告包含公司第四届董事会第十八次会议决议等备查文件[15] - 公告日期为2026年2月11日[17]

会议决策 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[2] - 审议通过修订公司部分制度议案，修订多项委员会工作细则[3][4] - 审议通过董事、高级管理人员离职管理制度[5] - 审议通过公司2026年度日常关联交易预计议案[6] 关联交易 - 2026年与关联方日常关联交易金额不超5000万元，占比不超3.86%[6]

公司公告核心内容 - 慧翰股份于2026年2月11日召开第四届董事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 [1] - 公司根据募集资金实际使用情况 对相关投资项目的拟投入募集资金金额进行调整 [1]

业绩总结 - 2026年度公司预计日常关联交易总额不超5000万元，2025年为612.73万元[1] 关联交易 - 2026年向国脉科技租赁房屋预计1000万元，年初至披露日已发生16.17万元，2025年发生197.97万元[3] - 2026年向福州理工租赁房屋预计100万元，年初至披露日已发生1.82万元，2025年发生22.29万元[3] - 2026年向厦门泰讯租赁房屋预计100万元，年初至披露日已发生5.00万元，2025年发生61.21万元[3] - 2026年向福州理工购买商品及服务预计3800万元，年初至披露日未发生，2025年发生331.26万元[3] 占比情况 - 2025年向关联人租赁房屋实际发生额占同类业务比例为75.04%，向国脉科技占52.78%，向福州理工占5.94%，向厦门泰讯占16.32%[5] - 2025年向关联人购买商品及服务中向福州理工接受服务实际发生额占同类业务比例为0.46%[6] 资产情况 - 截至2025年9月30日，国脉科技总资产为462888.77万元，合并报表净资产为383069.49万元[7] - 截至2025年9月30日，福州理工总资产为179133.13万元，净资产为42122.32万元[8][9] - 截至2025年9月30日，厦门泰讯总资产为15436.21万元，净资产为9732.42万元[10] 其他 - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[14] - 公告由慧翰微电子股份有限公司董事会发布，日期为2026年2月11日[17]