证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-016 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-009 慧翰微电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025年4月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月8日以书 面、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉 女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 与会监事审议，形成如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2024 年度报告及其摘要》内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-005 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司监事、有关高级管 理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度报告及其摘要》 具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度 报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-006 特别提示： 1、慧翰微电子股份有限公司 以下简称 公司"）2024 年度利润分配方案预 案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 7,015 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 25 元人民币 含税），共计派发现金 17,537.50 万元 含税），不送 红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 3,437.35 万股， 剩余未分配利润结转以后分配。 2、公司现金分红方案不涉及 深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议分别审议通过 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制 定中期分红方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 慧翰微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司基本信息 - 公司总股本为70,150,000股[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.22亿元，较2023年的8.13亿元增长25.68%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，较2023年的1.28亿元增长37.54%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4964.33万元，较2023年的1.20亿元下降58.50%[21] - 2024年末资产总额为17.54亿元，较2023年末的8.47亿元增长107.01%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.97亿元，较2023年末的4.95亿元增长162.24%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.85亿元、2.45亿元、3.05亿元、2.87亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3313.57万元、4113.13万元、6060.25万元、4059.63万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 5.83万元，2023年为1.21万元，2022年为0元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为336.06万元，2023年为134.99万元，2022年为75.83万元[27] - 2024年非经常性损益合计为577.07万元，2023年为374.87万元，2022年为229.57万元[28] - 2024年公司实现营业收入102,196.90万元，同比增幅达25.68%；归属上市公司股东净利润为17,546.58万元，同比增长37.54%；扣非净利润为16,969.51万元，同比上升37.04%[50] - 2024年公司研发费用达6,656.01万元，同比增长22.84%[50] - 2024年销售费用为8,319,526.15元，同比增长6.34%[64] - 2024年管理费用为30,024,884.68元，同比增长32.73%，主要系经营规模扩大，人员薪酬增加[64] - 2024年财务费用为 - 874,804.49元，同比减少21.27%[64] - 2024年研发费用为66,560,146.87元，同比增长22.84%[64] - 2024年研发人员数量258人，较2023年的219人增长17.81%，占比57.46%，较2023年的55.58%增长1.88%[70] - 2024年研发投入金额66,560,146.87元，占营业收入比例6.51%，2023年分别为54,183,191.84元、6.66%，2022年分别为41,913,491.31元、7.23%[70] - 2024年经营活动现金流入小计778,902,505.41元，较2023年的687,640,958.33元增长13.27%，现金流出小计729,259,212.73元，较2023年的568,006,700.70元增长28.39%，现金流量净额49,643,292.68元，较2023年的119,634,257.63元减少58.50%[72] - 2024年投资活动现金流入小计1,872,848,581.31元，较2023年的793,135,797.17元增长136.13%，现金流出小计2,328,457,069.32元，较2023年的796,778,415.61元增长192.23%，现金流量净额 -455,608,488.01元，较2023年的 -3,642,618.44元减少12,407.72%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计644,752,600.00元，较2023年的0.00元增长100.00%，现金流出小计18,720,128.78元，较2023年的6,691,316.00元增长179.77%，现金流量净额626,032,471.22元，较2023年的 -6,691,316.00元增长9,455.89%[72] - 报告期内，经营活动现金流量净额较上年减少6,999.10万元，减少58.50%，因销售收入增长加大库存备货采购[73] - 报告期内，投资活动现金流量净额较上年减少45,196.59万元，减少12,407.72%，因募集资金进行现金管理[73] - 报告期内，筹资活动现金流量净额较上年增加63,272.38万元，增加9,455.89%，因IPO取得募集资金[73] - 投资收益1,495,098.48元，占利润总额比例0.76%；公允价值变动损益540,025.75元，占比0.27%；资产减值 -6,029,556.67元，占比 -3.05%；营业外收入86,317.09元，占比0.04%；营业外支出66,423.04元，占比0.03%；信用减值损失 -3,127,195.20元，占比 -1.58%；其他收益15,303,558.80元，占比7.73%；资产处置收益 -2,653.29元，占比0.00%[74] - 资产减值主要系存货计提减值损失，信用减值损失主要系应收账款计提减值损失，其他收益主要系取得政府补助[74] - 2024年末货币资金578,303,197.44元，占总资产比例32.97%，较年初占比下降8.11%[76] - 2024年末应收账款265,495,931.61元，占总资产比例15.14%，较年初占比下降8.58%[76] - 2024年末存货258,188,451.78元，占总资产比例14.72%，较年初占比下降7.46%[77] - 2024年末交易性金融资产420,676,310.09元，占总资产比例23.99%，较年初占比增加23.97%[77] - 2024年末应收款项融资128,225,453.36元，占总资产比例7.31%，较年初占比增加1.78%[77] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为420,676,310.09元，本期公允价值变动损益为540,025.75元[80] - 2024年12月31日其他货币资金受限账面余额35,892,631.91元，应收票据受限账面余额14,701,020.05元，合计受限账面余额50,596,651.96元[81] - 另一统计中2024年12月31日其他货币资金受限账面余额24,123,363.38元，应收票据受限账面余额3,743,326.83元，合计受限账面余额27,869,690.21元[82] - 2024年9月公司向社会公开发行1755.00万股A股，每股发行价39.84元，应募集资金总额69919.20万元，扣除发行费用后实际募集62707.27万元[87] - 2024年度公司使用募集资金2137.78万元，利息收入净额84万元，截止2024年12月31日，募集资金余额60653.48万元，其中专户18653.48万元，现金管理42000.00万元[87] - 5G车联网TBOX研发及产业化项目承诺投资20964万元，调整后16996万元，报告期投入926.3万元，累计投入进度5.45%[88] - 智能汽车安全系统研发及产业化项目承诺投资24141万元，调整后19470.27万元，报告期投入1211.48万元，累计投入进度6.22%[88] - 研发中心建设项目承诺投资26241万元，调整后不变，报告期未投入，累计投入进度0.00%[88] - 承诺投资项目小计承诺投资71346万元，报告期投入2137.78万元，累计投入2137.78万元[89] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1652.71万元及已支付发行费用自筹资金723.29万元（未税），2024年12月31日已完成置换[89] - 2024年9月20日公司董事会和监事会同意根据IPO实际募集资金净额调减募集资金承诺投资总额[90] - 2023年度合并报表销售费用从12,282,040.56元调整为7,823,428.71元，营业成本从593,452,242.78元调整为597,910,854.63元[181] - 2023年度母公司报表销售费用从12,171,458.35元调整为7,712,846.50元，营业成本从600,047,914.54元调整为604,506,526.39元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 车联网智能终端收入842,000,010.23元，占比82.39%，同比增长32.19%；物联网智能模组收入135,681,560.95元，占比13.28%，同比下降6.73%；软件及服务收入40,610,989.33元，占比3.97%，同比增长41.20%；其他收入3,676,464.91元，占比0.36%，同比增长87.23%[54] - 境内收入992,806,066.59元，占比97.15%，同比增长27.86%；境外收入29,162,958.83元，占比2.85%，同比下降20.51%[54] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率29.07%，同比增加2.60%；车联网智能终端毛利率27.71%，同比增加2.74%；物联网智能模组毛利率24.77%，同比下降0.45%；软件及服务毛利率71.14%，同比增加5.16%；其他毛利率34.66%，同比增加8.52%[55] - 境内毛利率28.45%，同比增加2.18%；境外毛利率50.18%，同比增加19.47%[55] - 计算机、通信和其他电子设备制造业销售量504.17万个，同比增长1.83%；生产量607.58万个，同比增长4.35%；库存量95.36万个，同比增长59.87%[57] - 车联网智能终端材料成本2024年为557,991,167.43元，占营业成本比重91.67%，同比减少0.06%[60] - 物联网智能模组材料成本2024年为94,481,880.09元，占营业成本比重92.56%，同比减少0.33%[60] 行业市场情况 - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，出口量达585.9万辆，同比增长19.3%[31] - 到2025年软件和信息技术服务业业务收入将突破14万亿元，年均增长12%以上[32] - 中国在能源电池市场占全球50%以上[67] - UWB芯片市场预计2025年将达到20（未提及单位）[67] - UWB数字钥匙市场规模2022年为0.44亿美元，预计2027年增长到10.32亿美元，6年期CAGR约为69.2%，手机、汽车、IoT分别占50%、15%、35%市场规模[68] - 近30年中国糖尿病患病率从0.67%增长至11.2%，截至2022年患者人数达到1.4亿[68] 公司业务模式 - 公司为多家大型自主品牌整车厂商和产业链龙头企业提供产品，是其一级供应商[35] - 公司原材料采购分核心物料和辅助物料采购，部分蜂窝通讯模块采用OEM模式[36] - 公司采用以销定产模式，有自主生产和外协加工两种生产模式[37] - 公司采用直接销售模式，部分老客户产品迭代升级采购时直接获业务合同[39] - 公司采取自主研发、合作研发等模式，形成多项核心技术[40] 公司技术与认证 - 截至2024年12月31日，公司累计获得170项专利、软件著作权等[41] - 公司拥有跨领域技术积累，有较强跨界创新能力[41] - 公司秉承“平台化、模块化”理念建设研发体系，可应对市场供应波动[44] - 公司是国内少数同时获得欧盟eCall认证、联合国欧洲经济委员会UN - R144标准认证、阿联酋eCall认证的企业[47] - 公司5G eCall终端率先通过2025年开始实施的NG eCall标准认证，且参与中国版eCall标准AECS核心部分起草[49] 公司研发项目进展 - 基于驾驶安全的ERA适配套件研发等多个研发项目有进展，部分已完成[65][66] - 基于以太网DOIP的诊断技术研发完成，DoIP诊断总体速率是CAN诊断的100 - 200倍，网络传输速率是300 - 400倍[66] - 系统研发项目通过T - BOX软硬件架构升级，实现对国产化器件兼容，支撑智能网联汽车软硬件一体化平台系统[67] - 基于无线

慧翰股份（301600）今日涨19.23%，成交额5.91亿元，换手率19.78%，盘后龙虎榜数据显示，四机构专 用席位净买入4841.57万元，一机构专用席位净卖出134.78万元。 ...

公司基本情况 - 底层技术为汽车与 ICT 技术，应用于智能汽车、新能源电池及工业物联网等领域，产品包括车联网智能终端、物联网智能模组软件和技术服务 [2] - 车联网智能终端产品有车联网 TBOX 和 eCall 终端，为上汽、奇瑞等知名主机厂一级供应商 [2] - 物联网智能模组产品包括智能模组和智能单元，应用于汽车电子和工业级物联网市场 [2] - 2021 - 2023 年，公司营业收入复合增长率为 38.85%，净利润复合增长率为 46.80%，近三年业绩呈增长趋势 [2] 政策相关 - eCall 出台相应国家标准是必然趋势，国标 AECS 审核状态变化正常 [2][3] - 公司是国标 AECS 的起草单位 [3] eCall 产品相关 - 核心功能是提升交通事故救援及时性，降低伤亡率，触发方式有自动和手动两种 [3] - 国内国标 AECS 未发布，无经认证相关产品，主机厂出口海外车辆搭载的 eCall 产品以公司为主 [3] - 欧盟 eCall 系统可使交通事故死亡率降低 4% - 10%，重伤率降低 5% - 15%，每年可挽救约 2500 人生命，减少约 5%（即 65 亿欧元）的交通事故经济损失 [4] - 2021 - 2023 年，公司 eCall 产品平均每台价格分别为 517 元、570 元、590 元 [4] 产品竞争优势 - TBOX 领域，公司是最早进入智能汽车领域的国内供应商，2014 年实现中国车联网自主品牌零的突破 [3] - eCall 领域，公司有丰富认证经验，产品经多次技术更新迭代，具备先发优势，产品出口海外，客户群稳定 [3] - 公司保持技术创新与产品迭代能力，在多方面有较强综合能力，有稳定优质客户群 [3] 产品技术要求 - eCall 相比 TBOX 对强度及精度要求高，需毫秒级应急响应等，要通过多项认证 [4] 产能安排 - 公司有柔性生产线和高度柔性化智能制造体系，自有产线负责核心零部件生产等，兼具试验和规模生产功能 [4] - 公司与外协厂合作加工非核心零部件，会对其进行监督管理，未来视市场情况扩大产能 [4] 物联网智能模组应用领域 - 产品品类齐全，支持多种通信协议，应用于汽车智能座舱、车身联网、新能源电池管理、储能及工业物联网等领域 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301600，证券简称慧翰股份，为慧翰微电子股份有限公司 [1] - 2025 年 3 月 19 日进行投资者关系活动，活动类别为特定对象调研（电话会议），参与单位有西部证券、天风证券、工银瑞信 [2] TBOX 产品相关 - 智能汽车都需要安装 TBOX，它是实现智能网联的关键部件，但非法规件 [2] - 公司是最早进入智能汽车领域的国内供应商，2012 年推出 TBOX1.0，2014 年荣威 DX5 车型定点慧翰并量产，打破国外厂商垄断 [2] - 公司持续保持技术创新与产品迭代能力，在多方面有较强综合能力，有稳定优质客户群，竞争优势强 [2] - 公司车联网 TBOX 等汽车电子控制单元核心产品中的智能模组为自研自产 [2] 汽车电子电气架构影响 - 汽车电子电器架构向域集中电子电气架构转变，域控制器集成功能，减少线束，利于降低成本和开发难度，缩短验证周期 [2] - 行业对域划分有差异，常见划分为信息通讯域、智能驾驶域、车身智能控制域等，未来智能网联汽车电子架构可能发展出以车联网智能终端为核心的信息通讯域 [3] eCall 业务相关 - 国内国标 AECS 未发布，无经认证产品，未来出台后 eCall 将成法规件，公司在该领域有认证经验和先发优势 [3] - 海外部分国家或地区强制安装 eCall 系统，国内主机厂出口车辆多搭载公司产品，公司布局早，积累了丰富认证和项目管理经验 [3] - 2013 年开始跟踪研发符合欧盟标准的 eCall 技术及产品，2019 年获国内首张欧盟 UN eCall 认证证书，2025 年获欧盟下一代 NG eCall 认证证书，还取得英国、阿联酋、沙特等地测试认证 [3] - 公司与国内头部车企建立长期稳定合作关系，产品搭载多款自主品牌车型并出口海外市场 [3] - 公司是国内第一张欧盟 eCall 认证证书获得企业，也是首批获欧盟下一代 NG eCall 证书公司，为国标 AECS 起草单位 [3] eCall 与 TBOX 对比 - eCall 涉及人生命安全，相比 TBOX 对强度及精度要求高，目的是缩短救援报警时间，提升救援及时性，降低伤亡率 [3] - eCall 产品要求毫秒级应急响应、断电后备电源维持运行、保障数据完整传输，需通过多种认证测试，确保极端环境下正常运行呼叫传输功能 [4] 研发费用相关 - 公司重视研发投入，研发费用逐年提升，用于当前技术升级迭代和前瞻性研发 [4] - 公司 2016 年开始跟踪研发符合欧盟标准的 eCall 技术及产品，2018 年欧盟出台法规后，2019 年获国内首张欧盟 eCall 认证证书，后续获多个国际认证，前瞻性研发近年逐渐放量 [4]

国标 AECS 与 eCall 系统相关 - 国标 AECS 制订审核中反复修改调整及审核状态变化正常，不影响出台 [2] - 预计 2025 年内颁布，实施后中国销售的乘用车需安装 eCall 产品 [2] - 目前国标未出台，无符合国标并经认证的 eCall，国标出台后乘用车 eCall 渗透率将达 100% [2] eCall 系统功能及区别 - eCall 主要功能是提升交通事故救援及时性、降低伤亡率，触发方式有自动和手动，能传输车辆相关数据给救援中心，需通过多项认证 [2][3] - eCall 是车规件，ETC 为消费电子用于车载后装市场，两者技术门槛差异大，eCall 对算力、安全性与稳定性要求更高 [3] 公司业务发展背景 - 公司以 ICT 技术起家，2012 年推出第一代车联网智能终端产品 TBOX1.0，2014 年实现中国车联网自主品牌零的突破 [3] - 2019 年公司 eCall 终端取得国内第一张欧盟 eCall 认证证书等，2025 年 1 月 6 日获欧盟下一代 NG eCall 证书，已取得多地测试认证 [3] TBOX 相关 - TBOX 是智能网联汽车关键部件但非法规件，新能源汽车必须安装以满足监管及安全要求 [3][4] - 随着汽车智能化、网联化趋势加快，TBOX 产品渗透率会进一步提升 [4] - TBOX 市场供应商分国际零部件供应商、有车厂背景供应商、第三方供应商三类，公司作为第三方与多家车企合作，国产 TBOX 厂商竞争力增强 [4] 公司产品情况 - 公司自主开发车联网 TBOX、eCall 终端、智能模组等汽车电子控制单元核心产品，以车规级产品为主，用于乘用车和商务车 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301600，证券简称慧翰股份，2025 年 3 月 14 日进行投资者关系活动，活动为特定对象调研（电话会议） [1][2] - 参与单位包括天风证券、光大保德信基金等众多机构 [2] eCall 业务情况 - 2019 年获国内首张欧盟 eCall 认证证书，是全球首批符合 UN - R144 标准且认证较全面的企业之一 [2] - 产品搭载于上汽、奇瑞、吉利等自主品牌多款车型，出口至欧盟、英国等多个国家和地区 [2] 国标 AECS 相关预期 - 国标 AECS 出台后，eCall 将成法规件，国内乘用车须安装，市场大，会吸引供应商进入，适当竞争利于行业发展 [2][3] - 公司提前布局，有多国认证经验，产品已量产且经多次迭代，在多方面有综合优势 [3] - 国标 AECS 未发布，国内无经认证相关产品，从发布到实施有 1 年至 1 年半缓冲期 [3][4] 5G 和 V2X 产品情况 - 2019 年完成支持 5G 和 V2X 功能产品研发并量产，目前 V2X 产品渗透率不高，未来随政策和投资落地，渗透率和产品需求可能提高，单车价值也会提升 [3] 产品市场领域 - 产品涵盖乘用车与商用车领域，以乘用车为主，乘用车市场规模大、电器架构复杂、技术门槛高，切入商用车相对容易 [3] eCall 技术门槛 - eCall 终端是重要汽车被动安全系统单元，对部件强度及精度要求高，能缩短救援报警时间，降低伤亡率 [3] - 需通过碰撞测试等多种认证要求，确保在极端恶劣环境正常运行呼叫传输功能 [3] 欧盟新一代 ECALL 认证 - 公司是第一批获欧盟 NG ECALL 认证的企业 [3] - 新一代认证是传统 eCall 系统升级版，对技术标准、数据传输能力和网络兼容性全面优化，从 2G/3G 升级为 4G/5G 与 IMS 技术，法规与测试标准、网络安全要求更严苛 [3] eCall 系统触发及功能 - 触发方式包括自动触发（通过车内传感器检测异常启动）和手动触发（通过车内按钮或语音呼叫启动） [4] - 能结合定位系统获取车辆坐标、识别码等数据，传输给紧急救援中心报送事故信息 [4]