董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月修订 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧翰微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计 ...

慧翰微电子股份有限公司股东会议事规则（2024 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 股东会议事规则 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东会审议） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权 2 | | 第三章 | | 股东会的权限 3 | | 第四章 | | 股东会的授权 6 | | 第五章 | | 股东会会议制度 6 | | 第六章 | | 股东会的召集 7 | | 第七章 | | 股东会的提案与通知 8 | | 第八章 | | 股东会的召开 10 | | 第九章 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第十章 | | 会议记录 18 | | 第十一章 | | 附 则 19 | 慧翰微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《慧翰微电子股份有限公司 ...

慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东会审议） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 12 | | 第八章 | 附 则 | | 13 | 慧翰微电子股份有限公司董事会议事规则 慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 ...

薪酬管理办法 - 董事及高级管理人员薪酬管理办法修订草案提交2025年5月12日股东大会审议[1] - 本办法经股东会审议通过后生效，生效后原制度废止[12] 薪酬批准与制定 - 董事会批准高管薪酬，股东会批准董事薪酬[7] - 薪酬与考核委员会制订薪酬标准、方案、制度并监督执行[6][7] 薪酬标准 - 外部董事无津贴，独立董事按规定领津贴[10] - 内部董事和高管年薪不超150万，超标准需报批[10]

慧翰微电子股份有限公司内部审计制度（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设置和审计人员 2 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计工作的具体实施 4 | | 第五章 | 内部审计权限 7 | | 第六章 | 信息披露 8 | | 第七章 | 内部审计档案管理 8 | | 第八章 | 法律责任 9 | | 第九章 | 附则 10 | 慧翰微电子股份有限公司内部审计制度（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效 执行和公司资金的安全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《慧翰微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

慧翰微电子股份有限公司证券投资管理制度 慧翰微电子股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第三章 证券投资的审批 2 | | 第四章 证券投资的实施 3 | | 第五章 风险控制 3 | | 第七章 附则 5 | 慧翰微电子股份有限公司证券投资管理制度 慧翰微电子股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行 为及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者和公司的权 益，依据 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称" 上市规则》"）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 慧翰微电子股份有限公 司章程》（以下简称 " 公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资 （含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品） 以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制度： （ ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事 项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及 专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人林兢，1966 年出生，中国国籍，硕士，教授。曾任福州大学会计系助教、 讲师、副教授、教授；漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、福建圣农发展股 份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团 股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、福建永晶科 技股份有限公司独立董事、福州大学会计系主任；现任福州大学会计系教授，龙 洲集团股份有限公司、福 ...

慧翰微电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事 项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及 专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人蔡晓荣，1974 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。曾任福州大 学法学院讲师、副教授、教授，福建发展高速公路股份有限公司独立董事；现任 苏州大学王健法学院教授兼任北京中银（福州）律师事务所律师。2019 年 9 月 至今，任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （ ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应 募集资金总额为 69,919.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,211.93 万元后， 实际募集资金金额为 62,707.27 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规的 有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 慧翰微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 慧翰微电子股份有限公司董事会 ...