（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应 募集资金总额为 69,919.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,211.93 万元后， 实际募集资金金额为 62,707.27 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规的 有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 慧翰微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 慧翰微电子股份有限公司董事会 ...

审计机构续聘 - 慧翰股份拟续聘容诚所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 董事会、监事会同意续聘容诚所[8][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月容诚所在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] - 近三年执业受监督管理等措施和处分23次[5]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 总所：北京市西 城区阜成门外大街 22 号 容诚专字[2025]361Z0041 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的慧翰微电子股份有限公司（以下简称慧翰股份公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供慧翰股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为慧翰股份公司年度报告必备的 文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自 ...

人员变动 - 独立董事黄旭明因个人原因申请辞职，辞职待新任独立董事当选后生效[2] - 公司提名叶国瑞为第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 叶国瑞1963年出生，硕士，高级工程师，已取得资格证书[4][8] - 2016年至今历任福建阳明投资等公司职务，未持股无关联[8]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-012 慧翰微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司及公司全资子公司。 3、投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用 闲置资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安 全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、 国债逆回购等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行现金管理具体情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司和股东的利益。 2、投资主体 4、投资额度 拟以不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司 ...

担保情况 - 公司为子公司福建慧翰智能制造提供不超1亿元连带责任保证担保[2] - 担保需2024年度股东大会审议[3] - 本次担保后占公司最近一期经审计净资产7.71%[11] 子公司情况 - 子公司成立于2020年4月，注册资本3000万元，公司持股100%[7] - 2024年度资产总额6739.52万元，营收4616.67万元[8] - 主营业务为车联网智能终端、物联网智能模组产销[7]

审计机构续聘 - 2024年3月5日审计委员会同意续聘容诚所并提交董事会[5] - 2024年3月20日董事会审议通过续聘议案[1] - 2024年4月10日股东大会审议通过续聘议案[1] 审计工作开展 - 容诚所对公司2024年度财务等进行审计并出具多份报告[2] - 容诚所制定审计计划并实施相关程序[4] 审计沟通与结果 - 2025年2月14日审计委员会与项目组就年审前事项沟通[5] - 2025年4月14日沟通审计结果，项目组提内控建议[6] - 2025年4月18日审计委员会审议通过经审计报告[6] 审计评价 - 容诚所出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为容诚所审计公允规范且按时完成[7]

董事会提名 - 慧翰微电子董事会提名叶国瑞为第4届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[6][8] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[4] - 会计专业被提名人需满足注册会计师资格等条件[5]

报告披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月30日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字交流，网址为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4696504 [1] - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[2] 问题征集 - 2025年4月23日起至会议结束前可在指定页面征集问题[2]