汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定的安 排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 2022 年 4 月 11 日，公司召开的第一届第六次董事会审议修订《信息披露管 理制度》，该制度将在公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用。该制度对 公司的信息披露的原则，公司应当披露的内容，信息披露的程序，董事和董事会、 监事和监事会、高级管理人员等对重大信息的报告、审议和披露等职责，信息披 露相关文件、资料的档案管理，涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度，涉 密信息披露等内容做出了规定。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 2022 年 4 月 11 日，公司召开的 ...

公司架构 - 公司拥有8家全资或控股子公司、7家分公司，无参股企业[1] - 汕头市超声检测科技有限公司注册资本1313万元，超研股份持股100%[2] - 北京汕和注册资本30万元，超研股份持股100%[5] - 广州上超注册资本50万元，超研股份持股100%[8] - 深圳汕超注册资本50万元，超研股份持股100%[10] - 长成置业注册资本150万元，超研股份持股100%[11] - 超声国际投资额为300万美元，超研股份持股100%[15] - 创新中心注册资本3000万元，实收资本2750万元，超研股份持股70%，超声检测持股30%[17] 业绩数据 - 2024年1 - 6月超声检测总资产11635.15万元，净资产10284.57万元，营业收入2684.83万元，净利润1017.74万元[4] - 2024年1 - 6月北京汕和总资产15.55万元，净资产 - 211.83万元，净利润 - 2.55万元[7] - 2024年1 - 6月广州上超总资产300.67万元，净资产 - 333.88万元，营业收入635.39万元，净利润 - 28.21万元[9] - 2024年1 - 6月香港超声总资产7277.59万元，净资产5098.88万元，营业收入7971.59万元，净利润327.98万元[14] - 2024年6月30日超声国际总资产7200.70万元，2023年12月31日为7344.14万元[16] - 2024年6月30日超声国际净资产9.78万元，2023年12月31日为 - 46.78万元[16] - 2024年1 - 6月超声国际净利润56.56万元，2023年度为118.96万元[16] - 2024年6月30日创新中心总资产2590.08万元，2023年12月31日为2172.42万元[18] - 2024年6月30日创新中心净资产2298.30万元，2023年12月31日为1788.58万元[18] - 2024年1 - 6月创新中心营业收入378.66万元，2023年度为501.67万元[18] - 2024年1 - 6月创新中心净利润259.72万元，2023年度为326.10万元[18] 业务情况 - 广州上超主营业务为医疗器械销售[8] - 长成置业拟开展国内医疗器械销售业务[11] - 北京汕和、深圳汕超报告期未开展业务[5][10] 其他 - 汕头市超声检测科技有限公司金平分公司于2023年12月27日注销[20]

1 2 5 | 单位:汕头市超声仪器研究所股份 | | | | | | | | | | | | 单位:元 币种:人民 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2024年1-9月 | | | | | | | | | | | | 日属于母公司股东权 | | | | | | | | | | | 其他权益工 优先股永续债 | 资本公积 | 械:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 其他 未分配利润 | 小计 | 少数股东权 | 投东权益合 | | 年期末余额 | 64,080,192 | | 21,254,755.66 | | 1,275,730.8 | | 27,966,292.0: | | 09,189,437.3 | 23,766,407.9 | | 23,766,407.9 | | 前期差错更正 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 司一控制下企业合并 | | | | | | | ...

汕头市超声仪器研究所 股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) " 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以 下简称"汕头超声")2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月的 非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号一非经常性损益》(2023年修订)的有关要求编制非经常损 益明细表是汕头超声管理层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。 我们的责任是对汕头超声上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否不存 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会[1] 各委员会成员情况 - 战略委员会5人，审计委员会3人，提名和薪酬考核委员会各3人[2][4][6][10] 各委员会召集人 - 战略李德来，审计姚明安，提名郑慕强，薪酬考核蔡飙[2][4][7][11] 委员产生方式 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[2][4][6][10]

股东大会 - 公司自股份公司设立以来共召开11次股东大会[7] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[5] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[8] - 公司自股份公司设立以来共召开18次董事会[13] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 六种情形下董事会应召开临时会议[11] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[14] - 监事会中职工代表比例为三分之一[14] - 监事会定期会议每6个月召开一次，特定情况10日内召开临时会议[17] - 公司自股份公司设立以来共召开16次监事会[18] 独立董事 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[20] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[22] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[22] - 公司董事会现设3名独立董事[25] - 独立董事任职以来未对董事会决议提异议[25]

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年1月13日（T日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2025年1月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照 相关要求在2025年1月6日（T-5日）12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核 查材料请登录 银 河 证 券 网 下 投 资 者 报 备 系 统 （ 网 址 ： https://investor.chinastock.com.cn:8088）。 1 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）银河 证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台 （https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 二〇二五年一月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"、"保荐 机构"或"本保荐机构"）已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《汕头市超声仪器研究所股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本信息 3 | | | 二 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"），中国证券业协 会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网 ...