活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[1] 沟通安排 - 公司高级管理人员、独立董事将在线与投资者就2025年半年度业绩等问题交流[1]

股东会基本情况 - 公司于2025年9月15日召开第二次临时股东会 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议地点为广东省汕头市金砂路77号公司1楼会议室 网络投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网系统9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共105人 代表有表决权股份364,475,192股 占公司有表决权股份总数85.0922% 其中现场出席2人代表353,200,192股（82.4599%） 网络投票103人代表11,275,000股（2.6323%） 中小股东103人代表11,275,000股（2.6323%） [1] - 会议由董事长李德来主持 董事及监事出席 部分高管列席 国浩律师（广州）事务所见证律师出席 会议程序符合法律法规与公司章程规定 [1][4] 公司章程修订表决 - 《公司章程》修订议案获总表决同意364,364,792股（99.9697%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权21,000股（0.0058%） 中小股东表决同意11,164,600股（99.0208%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权21,000股（0.1863%） 该特别决议获出席股东表决权三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订 - 《股东会议事规则》修订获总表决同意364,363,692股（99.9694%） 中小股东同意11,163,500股（99.0111%） [3] - 《董事会议事规则》修订获总表决同意364,360,392股（99.9685%） 中小股东同意11,160,200股（98.9818%） [3] - 《独立董事工作制度》修订获总表决同意364,361,692股（99.9689%） 中小股东同意11,161,500股（98.9933%） [3] - 《对外担保管理制度》修订获总表决同意364,357,992股（99.9678%） 中小股东同意11,157,800股（98.9605%） [3] - 《关联交易管理制度》修订获总表决同意364,368,592股（99.9708%） 中小股东同意11,168,400股（99.0545%） [3] - 《对外投资管理制度》修订获总表决同意364,358,392股（99.9680%） 中小股东同意11,158,200股（98.9641%） [3] - 《控股股东、实际控制人行为规范》修订获总表决同意364,371,492股（99.9715%） 中小股东同意11,171,300股（99.0803%） [3] - 《董事、高级管理人员自律守则》修订获总表决同意364,362,992股（99.9692%） 中小股东同意11,162,800股（99.0049%） [3] - 《募集资金使用管理制度》修订获总表决同意364,359,092股（99.9681%） 中小股东同意11,158,900股（98.9703%） [3] - 《重大交易管理制度》修订获总表决同意364,367,292股（99.9704%） 中小股东同意11,167,100股（99.0430%） [3] 监事会制度废止 - 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》获总表决同意364,373,192股（99.9720%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权12,600股（0.0035%） 中小股东表决同意11,173,000股（99.0953%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权12,600股（0.1118%） 该特别决议获通过 [4] - 国浩律师（广州）事务所出具法律意见 认定股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果符合法律法规与公司章程 表决结果合法有效 [4]

会议召集与时间 - 股东会由超研股份董事会根据2025年8月26日决议召集，8月28日公告事项[3] - 现场会议于2025年9月15日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00 [4] 股东出席情况 - 现场2人，持股353,200,192股，占比82.4599% [6] - 网络投票103人，代表股份11,275,000股，占比2.6323% [6] 议案表决结果 - 多项修订议案同意比例超99.9%，部分含中小投资者同意比例[11][12][13][14][15][16][17] 表决合法性 - 表决程序和结果合法有效[17][18]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表共105人，代表有表决权股份364,475,192股，占比85.0922％[7] - 出席现场会议股东及代表2人，代表有表决权股份353,200,192股，占比82.4599％[7] - 网络投票出席股东103人，代表有表决权股份11,275,000股，占比2.6323％[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意364,364,792股，占比99.9697％[9] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意364,363,692股，占比99.9694％[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意364,360,392股，占比99.9685％[16] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意364,361,692股，占比99.9689％[18] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意364,357,992股，占比99.9678％[22] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意364,368,592股，占比99.9708％[24] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意364,358,392股，占比99.9680％[26] - 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》总表决同意364,371,492股，占比99.9715％，反对89,800股，占比0.0246％，弃权13,900股，占比0.0038％[30] - 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》总表决同意364,362,992股，占比99.9692％，反对89,400股，占比0.0245％，弃权22,800股，占比0.0063％[32] - 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》总表决同意364,359,092股，占比99.9681％，反对93,300股，占比0.0256％，弃权22,800股，占比0.0063％[36] - 《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》总表决同意364,367,292股，占比99.9704％，反对93,300股，占比0.0256％，弃权14,600股，占比0.0040％[38] - 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》总表决同意364,373,192股，占比99.9720％，反对89,400股，占比0.0245％，弃权12,600股，占比0.0035％[42] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案同意11,158,200股，占比98.9641％，反对93,300股，占比0.8275％，弃权23,500股，占比0.2084％[28] - 中小股东对《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意11,171,300股，占比99.0803％，反对89,800股，占比0.7965％，弃权13,900股，占比0.1233％[31] - 中小股东对《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》同意11,162,800股，占比99.0049％，反对89,400股，占比0.7929％，弃权22,800股，占比0.2022％[34] - 中小股东对《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》同意11,167,100股，占比99.0430％，反对93,300股，占比0.8275％，弃权14,600股，占比0.1295％[40] - 中小股东对《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》同意11,173,000股，占比99.0953％，反对89,400股，占比0.7929％，弃权12,600股，占比0.1118％[43]

公司业务与产品 - 主营业务为医学影像设备及工业无损检测设备的研发、生产和销售[2][3][7] - 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、乳腺超声系统、X射线机及探伤仪等[2] - 海外营收占比达55.26%受益人民币贬值[2] - 主营业务收入构成：医用超声71.16%、工业超声17.30%、配附件5.72%、X射线4.56%、其他1.26%[7] 技术研发与创新 - 开发"宏云"系统依托5G网络实现远程图像传输及交互功能[2] - "麦粒医生"平台提供在线诊断指导及设备维护服务[2] - 展出兽用医学影像成果包括宠物、马匹和家畜医疗创新[2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.84亿元同比增长15.00%[8] - 归母净利润6844.55万元同比增长18.50%[8] - A股上市后累计派现4368.96万元[9] 市场交易数据 - 9月9日成交额7126.46万元换手率4.80%总市值108.71亿元[1] - 主力净流出538.21万元占比0.08%行业排名77/131[4] - 近20日主力净流出1.77亿元[5] 股东结构变化 - 股东户数2.23万户较上期减少16.65%[8] - 人均流通股2456股较上期增加19.98%[8] - 十大流通股东中华宝中证医疗ETF新进持股191.27万股为第一大股东[9] - 香港中央结算有限公司持股47.00万股较上期增加2.16万股[9] 行业属性与定位 - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备[7] - 概念板块涵盖核电、智慧医疗、医疗器械、次新股及中盘股[7] - 公司为国家级重点高新技术企业[7]

公司业务与产品 - 主营业务为医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售 [2][3][7] - 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、全容积乳腺超声成像系统、全数字超声显像诊断仪、便携式X射线机、便携式数字化X射线摄影系统、数字超声探伤仪、超声成像检测仪、自动检测装置和探头、医用超声探头、工业无损检测探头 [2] - 主营业务收入构成为：医用超声71.16%，工业超声17.30%，配附件5.72%，X射线4.56%，其他(补充)1.26% [7] 技术创新与产品开发 - 开发"宏云"系统依托5G网络可实现远程传输图像、报告及远程交互等功能 [2] - "麦粒医生"平台可随时随地获得高水平医生的在线诊断指导，提供产品的使用咨询培训和产品维护等远程服务 [2] - 展出创新兽用医学影像成果，包括宠物、马匹和家畜方面的医学影像设备 [2] 财务表现 - 2025年1月-6月实现营业收入1.84亿元，同比增长15.00% [8] - 归母净利润6844.55万元，同比增长18.50% [8] - 海外营收占比为55.26%，受益于人民币贬值 [2] - A股上市后累计派现4368.96万元 [9] 市场表现与交易数据 - 9月8日涨1.57%，成交额1.02亿元，换手率6.74%，总市值110.85亿元 [1] - 筹码平均交易成本为27.02元，目前股价靠近支撑位25.49元 [6] - 股东户数2.23万，较上期减少16.65% [8] - 人均流通股2456股，较上期增加19.98% [8] 机构持仓情况 - 华宝中证医疗ETF（512170）为第一大流通股东，持股191.27万股 [9] - 南方中证1000ETF（512100）为第二大流通股东，持股51.45万股 [9] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股47.00万股，相比上期增加2.16万股 [9] - 华夏中证1000ETF（159845）为第七大流通股东，持股30.48万股 [9] - 圆信永丰聚优A（010469）为第九大流通股东，持股26.94万股 [9] 公司基本信息 - 公司全称汕头市超声仪器研究所股份有限公司 [2][3] - 位于广东省汕头市金砂路77号，成立日期1982年11月15日 [7] - 上市日期2025年1月22日 [3][7] - 国家级重点高新技术企业 [7] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [7] - 概念板块包括核电、智慧医疗、医疗器械、次新股、中盘等 [7]

公司股价表现 - 9月4日股价下跌1.18% 成交额8416.82万元 换手率5.71% 总市值107.38亿元 [1] 业务构成与产品 - 主营业务为医学影像设备和工业无损检测设备的研发、生产和销售 [2][3] - 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、全容积乳腺超声成像系统、全数字超声显像诊断仪、便携式X射线机等 [2] - 主营业务收入构成：医用超声71.16% 工业超声17.30% 配附件5.72% X射线4.56% 其他1.26% [7] 技术创新与产品开发 - 开发"宏云"系统依托5G网络实现远程传输图像、报告及远程交互功能 [2] - "麦粒医生"平台可提供在线诊断指导和使用咨询培训 [2] - 展出创新兽用医学影像成果 包括宠物、马匹和家畜医疗设备 [2] 市场布局与海外业务 - 海外营收占比55.26% 受益于人民币贬值 [3] - 参加第97届WVC年会 与行业专家交流动物医疗保健发展 [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.84亿元 同比增长15.00% [8] - 归母净利润6844.55万元 同比增长18.50% [8] - A股上市后累计派现4368.96万元 [9] 股东结构变化 - 股东户数2.23万户 较上期减少16.65% [8] - 人均流通股2456股 较上期增加19.98% [8] - 十大流通股东中出现多家机构投资者 包括华宝中证医疗ETF(持股191.27万股)、南方中证1000ETF(持股51.45万股)等 [9] 行业分类与概念板块 - 所属申万行业：医药生物-医疗器械-医疗设备 [7] - 概念板块包括：核电、医疗器械、智慧医疗、次新股、机器人概念等 [7] 公司基本信息 - 成立日期1982年11月15日 上市日期2025年1月22日 [3][7] - 位于广东省汕头市金砂路77号 [7] - 国家级重点高新技术企业 [7]

公司业务与产品 - 主营业务为医学影像设备及工业无损检测设备的研发、生产和销售 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、全容积乳腺超声成像系统、数字超声探伤仪等医用及工业检测设备 [2][3][7] - 依托"宏云"系统及5G网络实现远程图像传输和交互 并通过"麦粒医生"平台提供在线诊断指导及设备维护服务 [2] - 主营业务收入构成：医用超声占比71.16% 工业超声占比17.30% 配附件占比5.72% X射线占比4.56% 其他补充业务占比1.26% [7] 市场表现与财务数据 - 2025年1-6月营业收入1.84亿元 同比增长15.00% 归母净利润6844.55万元 同比增长18.50% [8] - 海外营收占比达55.26% 受益于人民币贬值效应 [3] - 截至2025年6月30日股东户数2.23万户 较上期减少16.65% 人均流通股2456股 较上期增加19.98% [8] 战略布局与行业活动 - 子公司SIUI参加第97届WVC年会 展出宠物、马匹及家畜领域的兽用医学影像创新成果 与行业专家交流动物医疗保健发展 [2] - 公司被列为国家级重点高新技术企业 概念板块覆盖医疗器械、智慧医疗、专精特新及机器人概念 [7] 资金与交易动态 - 9月1日成交额9582.94万元 换手率6.26% 总市值112.74亿元 当日主力净流出20.50万元 [1][4] - 近20日主力资金净流出2.28亿元 筹码平均交易成本27.59元 股价接近支撑位25.95元 [5][6] - 主力持仓占比7.2% 筹码分布分散且无控盘现象 [5] 股东结构与机构持仓 - 华宝中证医疗ETF（512170）新进成为第一大流通股东 持股191.27万股 [9] - 南方中证1000ETF（512100）新进为第二大流通股东 持股51.45万股 [9] - 香港中央结算有限公司增持2.16万股至47万股 位列第四大流通股东 [9]

公司治理 - 公司第二届监事会第六次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案 [2]

公司治理动态 - 超研股份第二届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2]