总则 - 为完善公司治理结构，加强与投资者沟通，规范管理工作，依据相关法规和章程制订制度 [1] - 投资者关系管理是通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的的活动 [1] - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [1][2] - 公司及相关人员开展工作应遵守法规，不得出现透露未公开信息等违规情形 [2][3] - 公司开展活动应以公开披露信息交流，不得代替正式披露，泄露信息应及时公告 [3] - 未经授权培训，相关人员应避免在活动中代表公司发言 [4] - 公司应定期对相关人员进行系统培训，提高沟通能力和法规理解 [4] 投资者关系管理负责人 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等 [5][6] - 公司董事会秘书为负责人，证券部为职能部门，负责日常管理 [6] - 负责人全面负责工作，策划组织活动，制定办法细则并落实，进行培训指导 [6][7] - 负责人应关注媒体信息并反馈给董事会及管理层 [7] 自愿性信息披露 - 公司可自愿披露与投资者决策有关信息，但不得涉及未公开重大信息 [8] - 自愿披露应遵循公平、诚实信用原则，避免选择性披露，与依法披露信息不冲突 [8][9] - 披露预测性信息应列明风险因素，信息变化应及时公告 [9] - 不得用其他形式代替披露或泄露未公开信息，非交易时段发布信息应在下一交易时段前公告 [9][10] 投资者关系管理的内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和其他相关机构 [11] - 沟通渠道与方式有公告、股东会、说明会、一对一沟通等多种形式 [11][12] - 工作内容是及时披露影响投资者决策的信息，如发展战略、法定披露信息等 [13][14] - 应建立完备档案制度，按方式分类存档，保存期限不少于三年 [14][15] - 公司应在符合规定媒体及时披露信息，配备通讯设备，开设专栏，加强与投资者沟通 [15] - 可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会，提前征集问题，注重互动效果 [16] - 按规定积极召开投资者说明会，董事长或总经理原则上应出席，提前公告相关信息 [16] - 存在特定情形时，公司应召开投资者说明会 [17] - 可安排投资者现场参观，做好信息隔离 [17] - 通过互动易平台等渠道交流，及时查看回复信息，刊载信息应谨慎客观，不得替代披露义务 [18][19] - 接受调研应妥善接待，履行披露义务，不得违法违规，相关人员应知会董事会秘书并记录签字 [19][20] - 与调研机构直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书，建立事后核实程序 [21] - 核查发现文件问题应要求改正，涉及未公开信息应报告公告并要求保密 [22] 投资者投诉处理 - 本章节适用于证券市场相关投诉，其他生产经营问题投诉不在范围内 [23] - 董事会办公室为专门机构，董事会秘书为主管负责人，负责协调处理投诉 [23] - 专门机构职责包括受理投诉、承接转办件、调查核实并答复、汇总分析提出建议 [23] - 公司应公示投诉渠道和流程，保持通畅，接到投诉 15 日内决定是否受理 [24] - 公司应受理涉及投资者合法权益的投诉，按要求及时公正处理，在规定限期内回复 [24][25][26] - 处理投诉应遵循公平披露原则，注意保密，涉及公开信息回复时间不得早于披露时间 [26] - 发现违规行为应立即整改，履行披露义务，修订完善制度 [27] - 定期分类整理投诉，排查风险隐患，建立工作台帐，保存记录不少于两年 [27] - 发生非正常上访等事件，董事会秘书应现场处理并报告 [27] - 按监管部门要求办理转办投诉事项，实行问责机制，对处理不当人员问责 [27][28][29] - 无法处理的投诉或纠纷，寻求第三方调解等其他解决机制 [29] 附则 - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其规定为准 [30] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效 [30]

东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事、关联监事和关联股东回避表决； （四）必 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-009 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月28日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下; 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）1,611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 21.12 元/股，募集资金总额为 34,024.32 万元，扣除与募集资金 相关的发行费用 6,303.13 万元（不含增值税），实际募集资金净额 为 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司 据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证 募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下， 公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司 通过自筹资金等方式解决。具体情况如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用募集资 | 调整后拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 金投资金额（万元） | 金投资金额（万元） | | | 年产 1.5 万吨环 | | | | | 1 | 保水性印花胶浆 | 17,023.08 | 17,023.08 | 11,535.88 | | | 建设项目 | | | | | | 环保型水性印花 | | | | | 2 | 胶浆生产基地建 | 15,626.98 | 15,626.98 | 9,000.00 | | | 设项目 | | | | | 3 | 总部基地及研发 | 7,185.31 | 7,185. ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对长联科技拟使用闲置 募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票1,611万股，每股发行价格为人民币21.12元。本次募集 资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除 各 项 发行费用 合 计 人民币 63,031,334.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东会的一般规定 | 11 | | 第三节股东会的召集 19 | | | 第四节股东会的提案与通知 20 | | | 第五节股东会的召开 23 | | | 第六节股东会的表决和决议 26 | | | 第五章董事会 | 31 | | 第一节董事 31 | | | 第二节董事会 36 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章监事会 | 45 | | 第一节监事 45 | | | 第二节监事会 46 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节财务会计制度 47 | | | 第二节内部审计 52 | | | 第三节会计师事务所的聘任 52 | | | 第九章通知和公告 | 53 | | 第一节通知 | ...

第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 东莞长联新材料科技股份有限公司 内部审计工作制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）内部审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和 效益，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益 方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：（一）具有独立的主体 资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第 1 页共 8 页 东莞长联新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德纪录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录；（三）具有上市公司审计工作经验以及 完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；（四）具有固定的工作场所、健全 的组织机构和完善的内部管理和控制制度；（五）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序及要求 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《东莞长 联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司 实际，特制订本制度。 东莞长联新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能或者已经对公司 股票及其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信 息）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息在深圳证券交易所 的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于上市公司住所、 证券交易所，供社会公众查 ...

第一章总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《创业板规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《东莞长 联新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 ...