东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》《信息披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 东莞长联新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的规定和《东莞 长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召 ...

第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的 投资项目和计划使用，变更募集资金的用途，必须经过股东会批准，并履行信息 披露义务和其他相关法律义务。 东莞长联新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 东莞长联新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本办法 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 第六条 公司应在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事 会会议召开前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，与年审会计 师沟通初审意见，了解审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 第七条 对于审议年报的董事会会议，独立董事应审查董事会会议召开的 程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交 时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形， 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采 纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。 第 1 页共 3 页 独立董事年报工作制度 第一条 为完善东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实年度报告（以下简称年报）信息披露 工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，维护中小投 资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东会的一般规定 | 11 | | 第三节股东会的召集 19 | | | 第四节股东会的提案与通知 20 | | | 第五节股东会的召开 23 | | | 第六节股东会的表决和决议 26 | | | 第五章董事会 | 31 | | 第一节董事 31 | | | 第二节董事会 36 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章监事会 | 45 | | 第一节监事 45 | | | 第二节监事会 46 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节财务会计制度 47 | | | 第二节内部审计 52 | | | 第三节会计师事务所的聘任 52 | | | 第九章通知和公告 | 53 | | 第一节通知 | ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司为控股股东、实际控制人及关联方提供担保，控股股东、实 际控制人及关联方应当提供反担保。 第八条 公司独立董事应在年度报告、半年度报告时，对公司累计和当期 对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第 1 页共 8 页 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范东莞长联新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国民法典》（以下简称《民法典》）、《最高人民法院关于适用<中华人民共 和国民法典>有关担保制度的解释》（以下简称《担保制度解释》）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范型文件以及《东莞长联新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司 据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证 募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下， 公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司 通过自筹资金等方式解决。具体情况如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用募集资 | 调整后拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 金投资金额（万元） | 金投资金额（万元） | | | 年产 1.5 万吨环 | | | | | 1 | 保水性印花胶浆 | 17,023.08 | 17,023.08 | 11,535.88 | | | 建设项目 | | | | | | 环保型水性印花 | | | | | 2 | 胶浆生产基地建 | 15,626.98 | 15,626.98 | 9,000.00 | | | 设项目 | | | | | 3 | 总部基地及研发 | 7,185.31 | 7,185. ...

第一章总则 东莞长联新材料科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事或监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事（包括独立董 事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或者监事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。本实施细则所称董事包括独立董事和 非独立董事。本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担 任的监事由职工大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本 实施细则的相关规定。董事会、监事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 基本情况。 东莞长联新材料科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 他董事、监事和高级管理人员存在关联关系； （五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第三条 选举两名及以上独立董事选举应当实行累 ...

第一条 为适应东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、 规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委 员会），并制定本实施细则。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等相关法律法规及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既 可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（公司的全资及 控股子公司以下简称子公司）的外汇衍生品交易业务，子公司进行 ...