证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-016 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届监事会第十四次会议审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，公司监事会同意提名卢国华先生、赵文爱女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上 述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监 事任职资格和条件，不存 ...

▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是口否 如否,请详细说明:一 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名李 啥为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详细说 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司、本 公司）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公 司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法 律、行政法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿、公平的原则。 第五条 公司在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 第 1 页共 5 页 ...

东莞证券股份有限公司 关于对东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为东莞长联新材料科技 股份有限公司（以下简称"长联科技"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及长联科技的实际情况，认真 履行保荐机构应尽的职责，对长联科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及中层以上管理人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的 内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新 要求进行。 根据有关规定，东莞证券保荐代表人于 2024 年 11 月 14 日对长联科技控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场 培训。 1 现场培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向长联科技发出了关于本次 培训的通知。本次培训中，东莞证券培训讲师通过讲解持续督导相关法规、公司 治理、募集资金管理、 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-017 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司于 2024 年 11 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举叶佩轩女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 叶佩轩女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 监事会 2024 年 11 月 22 日 1 / 2 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 叶佩轩女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于广东创新科技职业学院会计电算化专业，大专学 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-019 东莞长联新材料科技股份有限公司 融资金额应以公司在授信额度内与招商银行实际发生的融资金额为准。 2、公司拟授权董事长卢开平先生自本次董事会审议通过之日起， 在公司向招商银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理 相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、融资 租赁等），并签署相关法律文件，具体贷款授信额度以公司与银行协 商签订的最终协议为准。 3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经第四届董事 会第十七次会议审议通过，关联董事卢开平先生、卢来宾先生回避表决， 接受关联方担保事项已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构 成关联交易，但属于公司无偿接受关联人提供担保，无需提交股东会审 议。公司独立董事召开了专门会议，一致审议通过了《关于偶发性关联 交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定。 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-013 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件方式通知公司全 体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、内容和方式。 本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场和通 讯表决相结合的方式进行表决（其中董事李晗女士以通讯方式参加会 议）。 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 7 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-018 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在公 司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2024-1127 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以 ...

一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开时间： 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-012 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 12 楼东莞长联新材料科技股份有限公司会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开； 1、现场投 ...