财务表现 - 营业收入2.72亿元 同比下降8.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2464.93万元 同比下降45.05% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2371.99万元 同比下降45.82% [1] - 基本每股收益0.2732元 [1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形发生日起两个月内召开[2] - 董事会收到召开提议或请求后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[6][8][7] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 提案与投票规则 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后两日内发补充通知[13] - 公司董事会等可公开征集股东投票[25] - 股东买入违规超部分36个月内不得行使表决权[25] 主持与决议规则 - 董事长主持股东会，不能履职时按规定推举主持[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] 其他规则 - 会议记录保存不少于10年[30] - 派现等提案会后两个月内实施[30] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[31] - 规则由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过生效[41]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责与流程 - 负责向董事会提任免建议，选举或聘任前一至两月提交[7][10] - 会议提前三日通知，紧急可随时，需三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过，结果书面报董事会[12][20] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少十年[15] 生效规则 - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[17]

上市与股本 - 公司于2024年9月30日在深交所创业板上市，首次发行1611万股[6] - 公司注册资本为90215860元，股份总数为90215860股[7][15] - 发起设立时发行股份3300万股，每股面值1元[14] 股东与股份限制 - 发起人卢开平、卢来宾等认购不同数量股份[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[19] 交易与审议 - 多种交易情形需提交股东会审议，如资产总额、营业收入等占比达到一定标准[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保情形需经董事会审议后提交股东会[46] - 金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会[49] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[84] 董事相关 - 董事候选人由董事会、特定股东提名，非职工代表董事选举实行累积投票制[87][88] - 非职工代表董事每届任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[104] 财务与分配 - 公司按规定提取法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[141][142] - 公司在不同阶段有不同现金分红占比要求[144] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[146] 其他 - 公司合并、分立、增减注册资本等有通知债权人及公告要求[161][162][164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前15天通知[153] - 公司在规定时间内披露年报、中报、季报[140]

独立董事任职限制 - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得提名为候选人[10] 委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] 选举与补选规则 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事不符规定应立即辞职，否则董事会解除职务，60日内补选[11] - 独立董事辞职致比例不符等情况，继续履职至新任产生，60日内补选[11] 审议与职权规则 - 应披露关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[13] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，会议三分之二以上成员出席[14] - 独立董事行使前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[16] 履职相关规定 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[18] - 独立董事每年现场工作不少于15日[19] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 独立董事履职中关注重大事项可提请讨论审议[18] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少十年[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[21] 公司保障措施 - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[24] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[24] - 公司及时向独立董事发董事会通知并提供资料，资料保存至少十年[24] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 独立董事履职受阻可向董事会说明，仍不能消除向证监会和深交所报告[26] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[40] - 公司可建立独立董事责任保险制度[41] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[42] 董事会记录要求 - 董事会对提名、考核委员会建议未采纳或未完全采纳，记载意见及理由并披露[14][15]

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为适应东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] 任期与会议 - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议资料保存期限至少十年[13] - 根据需要召开会议，不迟于会前三日通知全体委员[12] 职责与方案 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[8] 下设工作组 - 下设工作组负责提供公司经营及被考评人员资料等[5]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[7] - 空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[7] - 受证监会行政处罚或交易所谴责批评人士不得担任[5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系和股东资料管理[10] - 组织筹备董事会和股东会会议并记录[10] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购[14] - 负责规范运作培训，组织人员接受培训[14] - 组织协调回答政府问询函并审核[17] 其他规定 - 董事高管买卖股份前书面通知[12] - 控股股东调研前知会并全程参加签字[15] - 会议记录至少保存十年[17] - 负有忠实勤勉义务，委托职责需董事会同意[19] - 特定情形一个月内解聘，离任做好交接或审计[19] - 聘任时签保密协议，持续履行保密义务[20] - 公司保证参加深交所后续培训[20]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名为会计专业人士[4] - 委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 下设内审部，对公司业务、风险、内控、财务信息等监督检查[4] - 主要职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计和内控等[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[9] - 监督指导内控检查和评价工作，公司据此出具年度内控评价报告[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[13] 财务报告披露 - 披露财务报告等事项须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 内部审计 - 内部审计机构须向审计委员会报告工作，审计报告等须同时报送[9] 临时股东会 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后五日内发通知[15] - 临时股东会在审计委员会提议后两个月内召开[16] 股东诉讼 - 可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议[23] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] - 召集人不能履职时由过半数成员推举独立董事主持会议[24] - 成员因故不能出席需书面委托，每人最多接受一名成员委托[24] - 决议需成员过半数通过，表决一人一票[24] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[24] - 会议表决方式为举手表决或投票表决[24] - 内审部成员可列席会议，必要时可邀请其他董事、高管列席[24] - 会议记录等相关资料保存期限至少十年[25] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[25] 其他 - 出席委员对会议事项有保密义务[25] - 细则由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效[28]

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘 ...