东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东会之 二〇二四年第二次临时股东会 之 GLG/SZ/A3517/FY/2024-1270 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 2 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司 ...

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-021 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-020 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议及 2024 年 11 月 14 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注 册资本由 4,832.99 万元变更为 6,443.99 万元，公司类型由"股份有限 公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监 督管理局换发的《营业执照》， ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-015 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 16 日通过电子邮件形式送达至 全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 本次监事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场方式 进行表决。 本次会议由监事会主席卢国华先生主持。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决 议： 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 1 / 3 会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-017 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司于 2024 年 11 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举叶佩轩女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 叶佩轩女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 监事会 2024 年 11 月 22 日 1 / 2 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 叶佩轩女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于广东创新科技职业学院会计电算化专业，大专学 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李晗作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材料 科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-014 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏先生、卢来宾先生、 卢润初先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-019 东莞长联新材料科技股份有限公司 融资金额应以公司在授信额度内与招商银行实际发生的融资金额为准。 2、公司拟授权董事长卢开平先生自本次董事会审议通过之日起， 在公司向招商银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理 相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、融资 租赁等），并签署相关法律文件，具体贷款授信额度以公司与银行协 商签订的最终协议为准。 3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经第四届董事 会第十七次会议审议通过，关联董事卢开平先生、卢来宾先生回避表决， 接受关联方担保事项已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构 成关联交易，但属于公司无偿接受关联人提供担保，无需提交股东会审 议。公司独立董事召开了专门会议，一致审议通过了《关于偶发性关联 交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定。 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员 ...

东莞证券股份有限公司 关于对东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为东莞长联新材料科技 股份有限公司（以下简称"长联科技"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及长联科技的实际情况，认真 履行保荐机构应尽的职责，对长联科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及中层以上管理人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的 内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新 要求进行。 根据有关规定，东莞证券保荐代表人于 2024 年 11 月 14 日对长联科技控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场 培训。 1 现场培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向长联科技发出了关于本次 培训的通知。本次培训中，东莞证券培训讲师通过讲解持续督导相关法规、公司 治理、募集资金管理、 ...