（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-021 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-020 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议及 2024 年 11 月 14 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注 册资本由 4,832.99 万元变更为 6,443.99 万元，公司类型由"股份有限 公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监 督管理局换发的《营业执照》， ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等法律法规的有关规定，对长联科技向银行申请综合授信额度并接受 关联方担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招 商银行股份有限公司东莞分行申请不超过 12,000.00 万元人民币的贷款综合授信 额度，期限 2 年。公司控股股东、实际控制人卢开平先生为公司向银行申请综合 授信提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。具体贷款授 信额度以公司与银行协商签订的最 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名袁 同舟为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ■是□否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是□否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李晗作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材料 科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会 ...

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是□否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽是□否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人容敏智作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是□ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训 ...

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁同舟作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人 ...

一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名容 敏智为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-015 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 16 日通过电子邮件形式送达至 全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 本次监事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场方式 进行表决。 本次会议由监事会主席卢国华先生主持。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决 议： 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 1 / 3 会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-014 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏先生、卢来宾先生、 卢润初先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意 ...