东莞长联新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为建立和健全东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资 者，切实保护公众投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东 回报规划》（以下简称 "本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，并平衡 股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策 的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础 上，制定合理的股东回报规划，兼顾公司短期利益与长远发展的关系，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研 ...

股东会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月15日[2] 会议事项 - 审议9项议案，议案9须三分之二以上表决权通过[3][4] 登记信息 - 2025年5月16日现场登记，信函或传真17:00前送达[5] - 登记地点在东莞长联公司12楼证券部[5] 投票信息 - 投票代码“351618”，简称“长联投票”[20] - 交易系统和互联网投票系统投票时间[21][23][24] - 互联网投票需身份认证[24]

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第三次会 议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、微信 等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认真审议了公司《2024 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-012 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第四次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了公司2024年度经营情况及2025年度经 营计划。 本议案中 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-014 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的 公告 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做 出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公 司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配， 充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 64,439,900 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），以资本公 积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，不送红股。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届 监事会第三次会议，审议通过《关于 2 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 1.收入确认事项 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了长联科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于长联科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为东莞长 联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对长联科技2024年度内部控制相关事项进行了核查，核查 意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括：东莞长联新材料科技股份有限公司、惠 州长联新材料科技有限公司、东莞市中润网络科技有限公司及惠州惠联新材料 科技有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围 的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评 估、 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为东莞长联 新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对长联科技 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,611万股，每股发行价格 为人民币21.12元。本次募集资金总额为人民币340,243,200.00元，扣除各项发 行费用合计人民币63,031,334. ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对长联科技2025年度开展外汇套期 保值业务的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，经审慎考虑，公司及子公司拟 开展外汇套期保值业务。业务品种主要是远期结售汇、外汇掉期、期汇通等，不 从事高风险高杠杆外汇期货、外汇期权操作等。公司将根据经营情况合理安排资 金进行外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展 产生重大不利影响。 （二）交易 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 信念 内和合神 防震 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | | 486 (010) 6554 7190 | 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...