业绩相关 - 公司首次公开发行1611万股，每股发行价21.12元，募集资金总额3.402432亿元，净额2.772118653亿元[1] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”完全达产后年均销售收入22323.08万元，财务内部收益率13.12%（所得税后）[16] - “环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”完全达产后年均销售收入18974.62万元，财务内部收益率13.84%（所得税后）[17] - 变更后项目完全达产后年均销售收入37723.09万元，财务内部收益率13.75%（所得税后），净现值2675.12万元（所得税后，折现率12%）[30] 募投项目资金情况 - 截至2025年5月23日，年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目已累计投入6301.45万元，未使用5288.56万元[5] - 截至2025年5月23日，环保型水性印花胶浆生产基地建设项目已累计投入6922.43万元，未使用2100.59万元[5] - 截至2025年5月23日，总部基地及研发中心建设项目已累计投入3566.62万元，未使用3632.56万元[5] - 三个募投项目累计投入1.67905亿元，未使用1.102171亿元[5] 募投项目变更情况 - 公司拟将总部基地及研发中心建设项目的研发中心调至2号楼，面积不变[6] - 总部基地及研发中心建设项目增加“高性能硅基材料的研发”课题[6] - 公司拟将年产1.5万吨和环保型水性印花胶浆项目整合为年产2.775万吨项目[11] - 变更后项目投资总额为20825.52万元，拟投入募集资金20535.88万元，资金缺口289.64万元[14] - 变更后项目名称为年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目，实施主体为惠州惠联，建设周期24个月[20] - 变更后项目达产后，通用型白胶浆年产能11100吨，通用型透明胶浆年产能8325吨，功能型及数码胶浆年产能8325吨[21] - 变更后项目建设投资16825.52万元，占投资比例80.79%，铺底流动资金4000万元，占比19.21%[22] 项目审议与手续 - 2025年5月29日董事会审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[38] - 2025年5月29日监事会审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[39] - 项目实施需履行项目备案、环评等程序，相关手续正在办理中[36] 公司优势与应对措施 - 公司现有水性印花胶浆生产线产能利用率高，现有产能不能满足业务发展需要[24] - 公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等体系认证[27] - 公司在水性丙烯酸酯树脂开发和水性印花胶浆制造方面有竞争优势，制定了质量控制程序[29] - 公司高层管理团队能把握行业动态，中层管理团队可实现业务线高效衔接[29] - 公司采取多种措施应对技术人员流失风险，如完善绩效考核、创造企业文化等[34][35]

公司基本信息 - 公司于2024年9月30日在深交所创业板上市，首次公开发行1611万股[6] - 公司注册资本为90215860元，股份总数为90215860股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元[7][15][14] - 公司住所为广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋[7] 股权结构 - 卢开平、卢来宾等多人持股，东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）也持股[14] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[18] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东会相关 - 多种交易情形需股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，设战略、审计等4个专门委员会[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需提交董事会审议并披露[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 高管相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[113] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[126] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[130] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本等应通知债权人并公告[146][147] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[150] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[197]

业绩相关 - 公司首次公开发行1611万股A股，发行价格21.12元/股，募集资金总额34024.32万元，净额27721.19万元[4] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”完全达产后年均销售收入22323.08万元，财务内部收益率13.12%（所得税后），净现值1069.34万元（所得税后，折现率12%）[15] - “环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”完全达产后年均销售收入18974.62万元，财务内部收益率13.84%（所得税后），净现值1582.09万元（所得税后，折现率12%）[17] - 变更后项目完全达产后年均销售收入37723.09万元，财务内部收益率13.75%（所得税后），净现值2675.12万元（所得税后，折现率12%）[29] 项目投入 - 截至2025年5月23日，“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”已累计投入6301.45万元，未使用5288.56万元[6] - 截至2025年5月23日，“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”已累计投入6922.43万元，未使用2100.59万元[6] - 截至2025年5月23日，“总部基地及研发中心建设项目”已累计投入3566.62万元，未使用3632.56万元[6] 项目变更 - “总部基地及研发中心建设项目”将研发中心调至2号楼，面积不变，1号楼全用于办公[7] - “总部基地及研发中心建设项目”新增“高性能硅基材料的研发”课题[7] - “总部基地及研发中心建设项目”将调整设备数量、价格及配套设施[7] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”与“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”整合为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”[2] - 变更后项目实施主体为惠州惠联，实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段[2] - 变更后项目投资金额为20825.52万元，拟投入募集资金20535.88万元，资金缺口289.64万元由自有或自筹资金解决[14] - 变更后项目建筑面积27119.20平方米，建设周期24个月[20] - 变更后项目达产后，通用型白胶浆年生产能力11100.00吨，通用型透明胶浆8325.00吨，功能型及数码胶浆8325.00吨[21] 项目风险 - 市场风险方面，若市场变化或无法开拓新市场，存在产能扩大导致的销售风险[30] - 产品质量风险方面，新招员工可能影响产品质量，公司从研发和生产两方面确保品质[32] - 管理经验风险方面，公司规模扩大对管理提出更高要求，计划深化制度建设并引进人才[34] - 技术人员流失风险方面，公司通过薪酬、文化、发展、激励等措施保持研发队伍稳定[35] 项目手续 - 本项目尚需履行项目备案、环评等程序，相关手续正在办理中[37] - 2025年5月29日公司第五届董事会第五次会议审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[38] - 2025年5月29日公司第五届监事会第四次会议审议通过相关议案[39] 政策与认证 - 国家自2016年起出台政策扶持环保型水性油墨行业，推动产业发展[26] - 公司通过ISO9001、ISO14001等体系认证，有完善质量管控体系[27]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为6月16日14:30[1] - 网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月10日[2] - 现场登记时间为2025年6月13日9:00—11:30，13:30—17:00[5] 会议审议内容 - 审议《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》等[3] 议案通过规则 - 议案2为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为“351618”，投票简称为“长联投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为6月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月16日9:15，结束时间为15:00[23][24] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[24] 其他 - 登记地点为广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋公司12楼证券部[5] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[16] - 议案已由2025年5月29日第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过[3] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[24] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统投票[24]

会议概况 - 公司于2025年5月29日召开第五届监事会第四次会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议由监事会主席卢国华召集和主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[3]

会议相关 - 2025年5月29日召开第五届董事会第五次会议，9名董事全出席[1] - 同意2025年6月16日14:30召开2025年第三次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》全票通过，待股东会审议[3] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[3][5] 股本与资本 - 2024年权益分派后资本公积金转增25,775,960股，总股本增至90,215,860股[3] - 公司注册资本将从64,439,900元变更为90,215,860元[3]

权益分派方案 - 2024年度以64,439,900股为基数，每10股派现金3.3元，共派21,265,167元，每10股转增4股[1] - 分红前总股本64,439,900股，分红后增至90,215,860股[5] 股份变动 - 有限售条件股份变动前48,329,900股，占比75%，变动后67,661,860股，占比75%[9] - 无限售条件股份变动前16,110,000股，占比25%，变动后22,554,000股，占比25%[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日和新增可流通股份上市日为2025年5月30日[6] - 所转股于2025年5月30日记入账户，现金红利同日划入资金账户[8] 其他 - 持股不同期限补缴税款不同[5] - 按新股本摊薄计算，2024年每股净收益为0.7763元/股[12] - 方案获2024年年度股东会审议通过[1] - 方案实施后将调整最低减持价格[12]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东100人，代表股份48,510,322股，占比75.2799％[3] - 通过现场投票股东9人，代表股份43,600,000股，占比67.6599％[3] - 通过网络投票股东91人，代表股份4,910,322股，占比7.6200％[3] 议案审议结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意48,491,800股，占比99.9618％[4] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意48,490,400股，占比99.9589％[6] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意48,490,300股，占比99.9587％[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意48,490,300股，占比99.9587％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意48,493,800股，占比99.9659％[10] - 《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意5,584,300股，占比99.5362％[11] - 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意48,484,300股，占比99.9464％[11] 股东回报规划表决 - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》出席股东会有效表决权股份总数同意48,486,400股占比99.9507％[14] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》出席股东会中小股东有效表决权股份总数同意4,612,860股占比99.4841％[15] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过[15] 律师意见 - 国浩律师认为公司本次股东会召集及召开程序符合规定[16] - 国浩律师认为本次股东会召集人及出席人员资格合法有效[17] - 国浩律师认为本次股东会表决程序与表决结果合法有效[17] 备查文件 - 备查文件包括2024年年度股东会决议[18] - 备查文件包括国浩律师（深圳）事务所出具的2024年年度股东会之法律意见书[18]

会议时间 - 公司2024年年度股东会定于2025年5月20日召开，4月29日刊载通知[6] - 现场会议于5月20日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [8] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表43,600,000股，占比67.6599% [10] - 网络91名股东代表4,910,322股，占比7.6200% [10] - 合计100名代表48,510,322股，占比75.2799% [11] - 中小投资者92名代表4,636,782股，占比7.1955% [11] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，同意48,491,800股，占比99.9618% [13] - 2024年年度报告及其摘要议案，同意48,490,300股，占比99.9587% [15] - 2024年度财务决算报告议案，同意48,490,300股，占比99.9587% [16] - 2024年度利润分配预案议案，同意48,493,800股，占比99.9659% [18] - 董事2024年度薪酬及2025方案议案，非关联股东同意5,584,300股，占比99.5362% [18] - 监事2024年度薪酬及2025方案议案，同意48,484,300股，占比99.9464% [19] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意48,489,400股，占比99.9569% [20] - 未来三年股东回报规划议案，同意48,486,400股，占比99.9507% [21] 会议合规 - 表决程序符合规定，结果有效[23] - 召集及召开程序合规，人员资格有效[24] 法律文件 - 法律意见书正本两份，无副本[24]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月15日15:30 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为线上文字互动 [2] - 参与人员包括通过全景网参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理卢开平、财务总监奉亚军、独立董事袁同舟、副总经理兼董事会秘书幸勇、保荐代表人王辉 [2] 项目相关 - 硅基智能设备项目包括硅基材料项目与智能设备项目，硅基材料在研提升物理性能、优化交联时间和效率，智能设备项目提升产品智能化水平，结合材料、工艺与设备提供整体解决方案，进展关注后续公告 [2][3] - 新投资项目进展及经营情况关注后续公告 [3] 业绩对比 - 公司2024年营业总收入同比增长4.38%，三棵树2024年营业总收入同比下降约2.97%，杭华股份2024年营业总收入同比增长约6.72% [3] 公司措施 - 成本管理上，加强研发投入、优化配方降低材料成本，加强内部流程优化管理降低人力和管理成本；收入方面，通过开发新产品、新应用，进入新领域提升收入水平 [3] 盈利增长点 - 行业发展机遇，“材料 + 设备 + 工艺”解决方案满足下游制造变智造需求 [4] - 技术革新机遇，掌握丙烯酸、聚氨酯、硅基材料等技术方向，满足客户功能化、环保化需求 [5] - 硅基材料应用空间和市场容量大，提供增长动力 [5] 行业前景 - 公司产品主要应用于纺织服装行业，该行业在科技进步、消费升级推动下有广阔发展空间和新增长机遇 [5] 核心技术与竞争优势 - 核心技术有新型乳液聚合技术等多项，除生物基水性材料技术小批量试产，其他均大批量生产，形成完整技术体系，全链条服务客户 [5] - 核心竞争优势包括进入知名品牌供应体系、深耕垂直化专业能力、形成三位一体成本管控体系、具备一站式整体解决方案优势、有应用型研发团队和自动化印花实验室技术优势 [6] 盈利水平 - 2024年利润总额8,022.57万元，归属于母公司所有者的净利润7,003.16万元 [7] 公司计划与经营状况 - 公司按发展战略经营，实现营业收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长，为股东创造回报 [7] - 公司生产经营正常，海外市场主要在东南亚，无直接出口美国业务，关税无直接影响但有间接影响，难以准确评估 [7]