关于东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞证券股份有限公司 一、本次拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 （四）投资产品的品种 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对长联科技使用部分闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，情况如下： 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利 用自有资金进行现金管理，以增加公司及子公司货币资金收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资 金或银行信贷资金。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 期限自股东会审议通过之日起 2025 年内有效。如 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向以 下银行申请综合授信：1、向广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称"广发 银行"）申请不超过人民币 10,000.00 万元的贷款综合授信额度，期限不超过 2 年；2、向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 人民币 10,000.00 万元的贷款综合授信额度，期限 2 年。公司关联方卢开平先生、 卢来宾先生、卢润初先生为公司向广发银行和中信银行申请综合授信提供连带责 任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。具体贷款授信额度以公司与 银行协商签订的最终协议为准。 一、概述 公司拟授权卢开平先生自董事会审议通过之日起，在公司向广发银行和中信 银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法 律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 1 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-002 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第二次会 议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信 等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的相关规定。 监事会认为，公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下， 使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使 用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项及其审议 1 / 2 程序符合相关法律法规及公司规 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月7日15:00召开，网络投票2月7日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年1月27日[2] - 现场登记时间为2月5日9:00—11:30，13:30—17:00，地点在东莞寮步镇[5] 议案信息 - 审议《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[3] - 议案1月17日经董事会及监事会审议通过[3] 投票信息 - 网络投票代码“351618”，简称为“长联投票”[20] - 深交所交易系统投票2月7日9:15—9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统2月7日9:15 - 15:00[23] 其他 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[4]

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年[2] 银行授信 - 向广发银行东莞分行申请不超1亿贷款授信，期限不超2年[3] - 向中信银行东莞分行申请不超1亿贷款授信，期限2年[4] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会2月7日15:00召开[6] 议案表决 - 《关于2025年度现金管理议案》全票通过[3] - 《关于银行授信及担保议案》6票同意[5] - 《关于召开临时股东会议案》全票通过[6]

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-022 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会成 员。经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时间 规定。在以口头形式进行临时通知后，于同日在公司会议室采用现场与 通讯表决相结合的形式，召开了第五届董事会第一次会议。 本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王懋先 生以通讯方式参加会议。与会董事一致推选卢开平先生主持本次董事会， 公司全体监事、高级管理人员候选人及证券事务代表候选人列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举卢开平先生为公司第五届董事会董事长 的议案》 根据《公司法》 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0275 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称长联科技）管 理层编制的截至 2024 年 10 月 8 日止的《东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称专项说明） 进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要 求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏，是长联科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对长联科技管理层编制的专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第五届监事会非 职工代表监事, 与 2024 年 11 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事一致同意，豁 免会议提前通知的时间规定，在以口头形式进行临时通知后，于同日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第一 次会议。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事赵文爱 女士以通讯方式参加会议。与会监事一致推选卢国华先生主持本次监事 会，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-023 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 公司监事会同意选举卢国华先生为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-025 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次职工代表大会、2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，完成了董事会、监事会的换届选举 工作。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员和聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及选举第五届监 事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、 公司第五届董事会及各专门委员会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董 事 3 名，具体成员如下： （1）董事长：卢开平先生 （2）非独立董事：卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏 先生、卢来宾先生、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1611万股，发行价21.12元/股，募资总额3.402432亿元，净额2.772118653亿元[1] - 募集资金发行费用合计6303.13347万元[7] 募投项目情况 - 年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目投资1.702308亿元，拟用募资1.153587653亿元，自筹已投6001.947743万元[5][6] - 环保型水性印花胶浆生产基地建设项目投资1.562698亿元，拟用募资9000万元，自筹已投5645.153531万元[5][6] - 总部基地及研发中心建设项目投资7185.31万元，拟用募资7185.31万元，自筹已投2661.48017万元[5][6] 资金置换情况 - 截至2024年10月8日，自筹预先投入募投项目累计1.4308581444亿元，拟全部置换[3] - 公司拟用1.5218358016亿元募资置换预先投入及已付发行费用的自筹资金[1][7][10][11] 其他情况 - 使用募集资金置换未改变用途，不影响项目进行，无损股东利益，保荐机构无异议[14] - 公告日期为2024年12月10日，备查文件含董事会、监事会决议等[16][17]