关于 国浩律师（深圳）事务所 东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会 二〇二五年三月 之 1 法律意见书 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2025-277 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称本次股东会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-011 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 26 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）15:00； ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-009 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于拟对外投资暨签署项目履约监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概述 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于拟对外投资暨签署投资协议的议案》。 基于公司中长期战略发展规划，为满足公司未来发展需求，公司拟与东 莞市寮步镇人民政府签署《东莞长联新材料科技股份有限公司项目履约 监管协议》（以下简称"协议"或"本协议"），拟在广东省东莞市寮 步镇取得产业发展用地约 19.9 亩用于投资建设新型硅基材料及智能喷 印设备制造建设项目（以下简称"项目"）。该项目将建立研发基地、 生产基地，旨在打造集创意—研发—工程化—产业化于一体的"先进材 料+智能制造设备"的产业基地。 本项目投资总额不低于人民币 35,000 万元，公司将以自有或自筹 资金方式出资，用于项目的建设和运营。公司董事会授权公司管理 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-010 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第三次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 3 月 7 日 以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同舟先 生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-008 东莞长联新材料科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构东莞证券股 份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《关于变更东莞长联新材 料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人姚根发 先生因个人工作变动，不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续 督导工作的有序进行，东莞证券决定由唐少奇先生（简历附后）接替姚 根发先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续 督导保荐代表人为王辉先生及唐少奇先生，持续督导期至中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 唐少奇先生简历如下： 唐少奇先生，保荐代表人、注册会计师、律师，硕士研究生学历， 现任东莞证券项目经理，曾参与汇成真空（301392）、长联科技（301618） 等 IPO 项目，具有较为丰富的投资银行工作经验。唐少奇先生在保荐业 务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 执业记录良好。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-007 东莞长联新材料 ...

关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（深圳）事务所 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会之 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2025-115 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东会（以下简称本次股 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-006 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-001 东莞长联新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第二次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式 参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 第五届董事会第二次会议决议公告 保荐机构出具了无异议的核查意见。 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于 2025 年度 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-002 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第二次会 议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信 等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的相关规定。 监事会认为，公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下， 使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使 用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项及其审议 1 / 2 程序符合相关法律法规及公司规 ...