证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-011 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 ...

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入1.17亿元，同比增长4.98%；年初至报告期末4.14亿元，同比增长7.64%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1124.50万元，同比下降24.78%；年初至报告期末5610.29万元，同比下降5.42%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润943.20万元，同比下降33.96%；年初至报告期末5321.06万元，同比下降7.09%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额875.65万元，同比下降87.92%[2] - 本报告期末总资产11.64亿元，较上年度末增长46.57%；归属上市公司股东所有者权益9.22亿元，较上年度末增长57.90%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.14亿元，较上期3.85亿元增长7.64%[16] - 2024年前三季度营业总成本3.51亿元，较上期3.20亿元增长9.62%[17] - 2024年前三季度净利润5610.29万元，较上期5931.59万元下降5.42%[17] - 截至2024年第三季度末，流动资产合计7.86亿元，较期初4.88亿元增长61.26%[14] - 截至2024年第三季度末，非流动资产合计3.78亿元，较期初3.07亿元增长23.22%[14] - 截至2024年第三季度末，负债合计2.42亿元，较期初2.10亿元增长15.10%[15] - 截至2024年第三季度末，所有者权益合计9.22亿元，较期初5.84亿元增长57.90%[15] - 2024年前三季度研发费用2064.19万元，较上期1845.50万元增长11.85%[17] - 截至2024年第三季度末，应收账款3.13亿元，较期初2.66亿元增长17.72%[14] - 截至2024年第三季度末，存货5842.84万元，较期初4211.21万元增长38.74%[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为56,102,946.58元，上期为59,315,913.97元[18] - 基本每股收益本期为1.1608，上期为1.2273；稀释每股收益本期为1.1608，上期为1.2273[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为323,345,564.75元，上期为352,036,992.53元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,756,516.33元，上期为72,467,693.56元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66,411,601.76元，上期为 - 104,552,843.44元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为294,765,841.45元，上期为 - 7,226,132.50元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为237,156,430.71元，上期为 - 39,289,694.53元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为127,874,688.37元，上期为124,206,544.24元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为365,031,119.08元，上期为84,916,849.71元[21] 财务指标变动原因 - 本报告期扣非净利润下降因费用增长、增值税加计抵减影响及产品销售毛利率下降[5] - 年初至报告期末经营活动现金流净额下降因应收账款增加、存货增长及采购金额增加[5] - 本报告期加权平均净资产收益率下降因本季度归属上市公司股东净利润略有下降[5] - 总资产增长因发行新股及按新租赁准则确认使用权资产[5] - 归属上市公司股东所有者权益增长因收到发行新股募集资金及累计净利润计入未分配利润增加[6] 股东情况 - 前10名股东中卢润初持股比例4.66%，持股3,003,000股；卢如康持股比例3.58%，持股2,306,460股；卢满根持股比例3.57%，持股2,300,000股[9] - 前10名无限售条件股东中黄淑卿持有人民币普通股161,292股，彭博持有127,875股，梁丽仪持有80,100股等[9] - 卢开平期末限售股数为19,890,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年9月[10] - 公司首发前限售股合计48,329,900股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[11] 上市情况 - 公司于2024年9月30日在深交所创业板上市，首次公开发行A股16,110,000股，发行价格21.12元/股，募集资金总额34,024.32万元，实际募集资金净额27,721.19万元[12] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-010 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产 品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的 理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、定期存款、通知存 款等产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集 资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司拟用部分暂时闲置募集资金购买的投资理 财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""长联科技"） 于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步做好清理大 股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《东莞长联新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东或其关联方是指上市公司控股股东、实际控制人或其控制 的附属企业。 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知公 司全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，以现场和 通讯表决相结合的方式进行表决（其中董事王懋以通讯方式参加会 议）。 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议： 1 / 7 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 东莞长联新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的规定和《东莞 长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召 ...

审计委员会年报工作规程 第一章 总则 东莞长联新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 东莞长联新材料科技股份有限公司 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 东莞长联新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第四条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报， 并对有关重大问题进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第六条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责 公司年审的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第一条 为进一步提高东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，提升公司 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》《信息披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会 ...

第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称公司)的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规 章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 上市公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息 内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进 行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并 保证未公开重大信息处于可控状态。 东莞长联新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司本部各部 门或室、各子公司。 第四条 上市公司应当要求控股子公司参照公司规定建立信息披露事务管 理制度，明确控股子公司应当向董事会秘书和信息披露事务部门报告的信息范围、 报告流程等。 第二章 重 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件的规定，结合《公司章程》制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。含义见《东莞长联新材 料科技股份有限公司关联交易管理制度》。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公 ...