中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕763号 关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 东莞长联新材料科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

东莞证券股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")作为东莞长联新材料科技 股份有限公司(以下简称"发行人")申请首次公开发行股票并在创业板上市(以 下简称"本次发行并上市")的保荐机构及主承销商,根据《公司法》《证券法》 等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,按照中国 证券监督管理委员会对保荐机构尽职调查工作的要求,遵循诚实守信、勤勉尽责 的原则,对发行人进行了全面调查,依法出具了本次发行并上市的相关文件,并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 就本次发行并上市事宜,东莞证券作出如下承诺: 若因东莞证券为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,由此给投资者造成损失的,将依法赔偿投 资者的损失。 东莞证券保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益, 并对此承担责任。 本承诺自签署之日起生效。 承诺人: 东莞证券股 法定代表人(签字): 陈照星 签署日期: 202年 6 月27日 2 国浩律师(深圳)事务所关于信息披露不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺 国浩律师( ...

截至本说明签署日，发行人拥有 2 家全资子公司，1 家孙公司，均为重要子公 司或孙公司，无参股公司。具体情况如下： （一）惠州长联 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 一、子公司情况 （一）惠州惠联 | 企业名称 | 惠州惠联新材料科技有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91441303577871935G | | | | 成立日期 | 2011 年 06 月 日 | | 28 | | 注册地/主要生产经营地 | 惠州市惠阳区永湖镇福地村地段（综合楼）2 楼 204 室 | | | | 注册资本/实收资本 | 1,000.00 万元 | | | | 法定代表人 | 卢如康 | | | | 经营范围 | 水性印花助剂、印花及染色粘合剂、功能助剂（以上项目不含 危险化学品）、配套生产设备仪器的生产、销售及研发。（依法 | | | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | | 主营业务 | 尚未实际经营 | | | | 主营业务及其在发行人业 | 募投项目实施主体之一，拟生产水性印花胶浆、水 ...

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入 （万元） | 实施主体 | 项目建 设期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1.5 万吨环保水性印 花胶浆建设项目 | 17,023.08 | 17,023.08 | 惠州惠联 | 24 | 个月 | | 2 | 环保型水性印花胶浆生产 基地建设项目 | 15,626.98 | 15,626.98 | 公司 | 24 | 个月 | | 3 | 总部基地及研发中心建设 项目 | 7,185.31 | 7,185.31 | 公司 | 24 | 个月 | | | 合计 | 39,835.37 | 39,835.37 | - | | - | 在本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，通过自有资金和银行 贷款先期支付上述项目款项。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用 后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净 额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。 （一）年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目 1、项目概况 （ ...

截至本说明签署之日，公司各委员会的人员构成情况如下表： | 委员会 | 召集人 | 委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李晗 | 李晗、袁同舟、卢来宾 | | 提名委员会 | 袁同舟 | 袁同舟、容敏智、卢开平 | | 薪酬与考核委员会 | 容敏智 | 容敏智、李晗、卢润初 | | 战略委员会 | 卢开平 | 卢开平、麦友攀、卢润初、卢来宾、王懋 | 一、审计委员会 公司的审计委员会委员为李晗、袁同舟、卢来宾，其中李晗为召集人，具有 会计专业背景。独立董事占审计委员会成员的二分之一以上。 公司制定了《审计委员会实施细则》，规定董事会审计委员会是董事会下设 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审 查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部 控制审计及其他相关事宜等。 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并 制定了《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《提名委员会实施细则》 和《薪酬与考核委员会实施细则》 ...

北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0003 东莞长联新材料科技股份有限公司 我们接受委托,对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技") 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 长联科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对长联科技与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们 相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕763 号）。《东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券 监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证券日报网，网址 www.zqrb.cn ； 中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；金融时报，网址 www.financialnews.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主 承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞 ...

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）定于2024年9月18日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关 注。 一、网上路演网址：全景网·全景路演平台（https://rs.p5w.net） 二、网上路演时间：2024年9月18日（T-1日，周三）14：00-17：00 东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市 委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册（证监许可﹝2024﹞763号）。 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）， 不进行网下询价和配售。本次公开发行股票数量1,611.00万股，其中，网上发行 1,611.00万股，占本次 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议 东莞长联新材料科技股份有限公司 f FF 股东大会决议 2022 年算 东莞长联新材料科技股份有限公司于 2022 年 6 月 12 日上午 9:00 在东莞长 联新材料科技股份有限公司会议室召开了东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,大会实到股东及股东代表 11 名,持有 4.832.99 万 股,占公司全部表决权股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》规定。 大会以书面记名投票方式逐项审议并通过以下议案: 1. 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 (1) 发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股)股票。 表决结果:4,832.99 万股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%),0 股反对(占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%),0 股 弃权(占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%)。 (2) 发行股票的面值: 每股面值为人民币 1.00元。 表决结果:4,832.99 万股赞成(占出席本次股东 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司治理准 则》等相关规定，制定了《独立董事制度》，对独立董事任职资格、提名、选举、 聘任、职权等作了详细的规定，独立董事人数占董事会人员达到了三分之一，其 中李晗为会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当 按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 报告期内，公司共召开 15 次董事会会议。按照《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定公司 主要管理制度、公司重大经营决策以及与本次发行上市相关的事项等作出了决 议。历次董事会会议的召集、召开和决议内容合法有效。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监事会由 3 ...