监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，决议合法有效[2] - 各次会议审议财务报告、换届选举等议案[3][4] 监督情况 - 2024年监事会监督公司运作，认为决策程序合规[5] - 未发现内幕交易情况[12] 未来展望 - 2025年监事会将履职并提升能力[12]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 资产负债率高于70%不进行利润分配[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] - 每年度现金分红不低于当年净利润10%[11] - 近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[11] 重大支出界定 - 重大投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%且超5000万元，或超最近一期经审计总资产10%视为重大支出[9][10] 政策调整与实施 - 调整章程现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 本规划自股东会审议通过之日起实施[16]

股东会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月15日[2] 会议事项 - 审议9项议案，议案9须三分之二以上表决权通过[3][4] 登记信息 - 2025年5月16日现场登记，信函或传真17:00前送达[5] - 登记地点在东莞长联公司12楼证券部[5] 投票信息 - 投票代码“351618”，简称“长联投票”[20] - 交易系统和互联网投票系统投票时间[21][23][24] - 互联网投票需身份认证[24]

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第三次会 议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、微信 等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认真审议了公司《2024 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-012 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第四次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了公司2024年度经营情况及2025年度经 营计划。 本议案中 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-014 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的 公告 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做 出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公 司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配， 充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 64,439,900 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），以资本公 积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，不送红股。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届 监事会第三次会议，审议通过《关于 2 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 XYZH/2025GZAA3B0017 东莞长联新材料科技股份有限公司 1.收入确认事项 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了长联科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于长联科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[1] 内部控制情况 - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13][14] - 内部控制评价报告基准日，公司保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 保荐机构认为长联科技内控制度符合要求且有效[17] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内控利润总额、资产总额、营业收入潜在错报缺陷分级标准[4] - 明确非财务报告内控直接财产损失金额缺陷分级标准[12]

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为东莞长联 新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对长联科技 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,611万股，每股发行价格 为人民币21.12元。本次募集资金总额为人民币340,243,200.00元，扣除各项发 行费用合计人民币63,031,334. ...

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，合约价值最高500万美元，保证金上限10%[2] - 额度2025年内有效，可循环使用，单笔超期顺延[5] - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 审议情况 - 2025年4月25日独董、董事会、监事会审议通过议案[11][13][14] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[7] - 公司通过多种措施控制风险[8][9] 其他 - 按准则核算披露业务[10] - 保荐机构无异议[16]