会议时间 - 公司2024年年度股东会定于2025年5月20日召开，4月29日刊载通知[6] - 现场会议于5月20日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [8] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表43,600,000股，占比67.6599% [10] - 网络91名股东代表4,910,322股，占比7.6200% [10] - 合计100名代表48,510,322股，占比75.2799% [11] - 中小投资者92名代表4,636,782股，占比7.1955% [11] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，同意48,491,800股，占比99.9618% [13] - 2024年年度报告及其摘要议案，同意48,490,300股，占比99.9587% [15] - 2024年度财务决算报告议案，同意48,490,300股，占比99.9587% [16] - 2024年度利润分配预案议案，同意48,493,800股，占比99.9659% [18] - 董事2024年度薪酬及2025方案议案，非关联股东同意5,584,300股，占比99.5362% [18] - 监事2024年度薪酬及2025方案议案，同意48,484,300股，占比99.9464% [19] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意48,489,400股，占比99.9569% [20] - 未来三年股东回报规划议案，同意48,486,400股，占比99.9507% [21] 会议合规 - 表决程序符合规定，结果有效[23] - 召集及召开程序合规，人员资格有效[24] 法律文件 - 法律意见书正本两份，无副本[24]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月15日15:30 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为线上文字互动 [2] - 参与人员包括通过全景网参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理卢开平、财务总监奉亚军、独立董事袁同舟、副总经理兼董事会秘书幸勇、保荐代表人王辉 [2] 项目相关 - 硅基智能设备项目包括硅基材料项目与智能设备项目，硅基材料在研提升物理性能、优化交联时间和效率，智能设备项目提升产品智能化水平，结合材料、工艺与设备提供整体解决方案，进展关注后续公告 [2][3] - 新投资项目进展及经营情况关注后续公告 [3] 业绩对比 - 公司2024年营业总收入同比增长4.38%，三棵树2024年营业总收入同比下降约2.97%，杭华股份2024年营业总收入同比增长约6.72% [3] 公司措施 - 成本管理上，加强研发投入、优化配方降低材料成本，加强内部流程优化管理降低人力和管理成本；收入方面，通过开发新产品、新应用，进入新领域提升收入水平 [3] 盈利增长点 - 行业发展机遇，“材料 + 设备 + 工艺”解决方案满足下游制造变智造需求 [4] - 技术革新机遇，掌握丙烯酸、聚氨酯、硅基材料等技术方向，满足客户功能化、环保化需求 [5] - 硅基材料应用空间和市场容量大，提供增长动力 [5] 行业前景 - 公司产品主要应用于纺织服装行业，该行业在科技进步、消费升级推动下有广阔发展空间和新增长机遇 [5] 核心技术与竞争优势 - 核心技术有新型乳液聚合技术等多项，除生物基水性材料技术小批量试产，其他均大批量生产，形成完整技术体系，全链条服务客户 [5] - 核心竞争优势包括进入知名品牌供应体系、深耕垂直化专业能力、形成三位一体成本管控体系、具备一站式整体解决方案优势、有应用型研发团队和自动化印花实验室技术优势 [6] 盈利水平 - 2024年利润总额8,022.57万元，归属于母公司所有者的净利润7,003.16万元 [7] 公司计划与经营状况 - 公司按发展战略经营，实现营业收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长，为股东创造回报 [7] - 公司生产经营正常，海外市场主要在东南亚，无直接出口美国业务，关税无直接影响但有间接影响，难以准确评估 [7]

业绩数据 - 2024年度营业收入55315.62万元，较上年增长4.38%[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润7003.16万元，较上年下降15.12%[4] - 2024年度归属于上市公司股东扣非净利润6645.41万元，较上年下降17.00%[4] 审计与监管 - 现场检查对应期间为2024年9 - 12月，时间为2025年3、4月[2] - 内部审计部门每季度向审计委员会报告工作及问题[2] - 内部审计部门每季度审计募集资金存放与使用情况[2] 合规情况 - 募集资金项目实施无重大风险[4] - 业绩无大幅波动或有合理解释，与同行无明显异常[4] - 公司及股东履行承诺，执行分红制度等[4] - 前期问题已按要求整改[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入55315.62万元，较上年增长4.38%[3][4][6] - 2024年度归母净利润7003.16万元，较上年下降15.12%[3][4][6] - 2024年度扣非归母净利润6645.41万元，较上年下降17.00%[3][4][6] 其他事项 - 2025年2月28日唐少奇接替姚根发担任持续督导保荐代表人[9] - 2024年5月10日广东监管局对东莞证券等警示，已整改[9] 保荐机构情况 - 保荐机构查询募集资金专户2次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构发表独立意见4次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构2024年11月14日对公司培训1次[4]

一、本次活动相关安排 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:30-16:30； 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-022 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了 2024 年 年度报告及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2025 年 5 月 15 日在全景网举行 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告 如下： 特此公告。 东莞长联新材料科技股份有限公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 提交您所关心的问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者所 关心的问题进行认真且详实的回答。 2、召开方式：网络远程； 3、参与方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次互动交流； 4、参会人员：公司董事长兼总经理卢 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1,611万股，发行价21.12元/股，募集资金总额340,243,200元，净额277,211,865.30元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存款利息收入172,489.36元，现金管理收益365,041.09元，未支付发行费用943,396.23元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目已投入155,808,841.79元，期末未使用余额122,883,784.60元，实际122,953,104.90元[3] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，东莞农村商业银行存储余额50,651,549.02元，中信银行25,208,567.89元，招商银行41,943,759.28元和5,149,228.71元[5] 资金使用情况 - 2024年12月，公司用152,183,580.16元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 2024年10月，公司同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日全部赎回[11] 项目投资进度 - 年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目截至期末投资进度52.77%[24] - 环保型水性印花胶浆生产基地建设项目截至期末投资进度72.17%[24] - 总部基地及研发中心建设项目截至期末投资进度41.73%[24] 其他情况 - 公司2024年度无变更募投项目实施地点等情况[7][10][12][13] - 承诺投资项目小计金额分别为39,835.37、27,721.19、15,580.88、15,580.88，占比56.21%[25] - 公司对募集资金存放及使用情况信息披露合规[26]

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对 2024 年度审计机构履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度 审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为9 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，不追溯调整，不损害股东利益[2][5] - 公告日期为2025年4月29日[7]

外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，合约价值最高不超500万美元[2] - 交易保证金上限不超合约价值10%[2] - 额度2025年内有效，可循环滚动使用[2] - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] - 交易品种含远期结售汇等，不涉高风险操作[2] - 只与主要结算货币、有资格银行开展业务[2] 业务影响与风控 - 开展业务可防范外汇市场风险[4] - 业务存在市场等多种风险[5] - 公司将多举措进行风控[7] - 按准则核算和披露业务[8]

审计机构信息 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构[1] - 2025年度审计费用85万元，与上一年度一致[6] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人等[3] - 2023年度业务收入40.46亿元等[3] - 近三年受行政处罚1次等[3] 决策流程 - 2025年4月25日审计委员会、董事会、监事会审议通过续聘议案[7][8]