董事会信息 - 公司第二届董事会任期2025年11月28日届满[2] - 第三届董事会由11名董事组成，非独立董事7人（含1名职工代表董事）、独立董事4人[2] - 第三届董事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[5] 股东及持股信息 - 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）持有公司3%股份[3] - 何沁修、王胜利、杨波各直接持有公司3,824,236股，占总股本9.16%[10][12][14] - 辜国文、胡泓各直接持有公司3,824,236股，占总股本9.16%，间接持有52,324股[17][18] - 姜达才、杜雪红、袁同舟、黄敬昌、邹月娴未持有公司股份[20][22][24][26][27] 邹月娴相关 - 邹月娴于2024年11月至今任博时基金管理有限公司独立董事[27] - 邹月娴与公司持股5%以上股东、董事、高管无关联关系[27] - 邹月娴不存在相关规定情形及违法违规情况[28]

人员提名 - 黄敬昌被提名为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 履职尽责，不符资格及时报告辞任[9]

独立董事提名 - 辜国文提名黄敬昌为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法律及规则对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 其及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月内无相关违规，任职公司数量等有规定[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 王胜利提名杜雪红为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[6] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职或持股[6][7] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形，三十六个月内无违规记录[8][10] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 杜雪红被提名为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 授权报送信息并承担相应法律责任[9]

独立董事提名 - 杨波提名袁同舟为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[10] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[10] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年10月30日[11]

候选人股份及任职要求 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[4] - 不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[5] - 不在公司及关联企业任职[4][5] 候选人资格条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[4] 其他要求 - 与公司无重大业务往来及相关服务[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 时间相关 - 候选人签署声明时间为2025年10月30日[10]

独立董事提名 - 胡泓提名邹月娴为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 其及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[6][7] - 近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[10]

人员提名 - 邹月娴被提名为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 邹月娴承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 邹月娴具备五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 邹月娴及直系亲属无相关股份及任职问题[5][6] - 邹月娴无特定禁止情形及违规记录[7][8] 其他信息 - 邹月娴担任独立董事公司数量及任期合规[8] - 邹月娴签署声明时间为2025年10月30日[10]

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-043 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日公司合并报表范围内的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对应收 ...