会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会定于11月14日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年11月10日[5] - 会议地点在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室[7] 提案相关 - 提案2.00需逐项表决的子议案数为9个[7] - 提案6.00应选举6名非独立董事，提案7.00应选举4名独立董事[8] - 提案1.00、2.01、2.02、5.00需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 除特定提案外，其他提案需出席股东会股东所持表决权的1/2以上表决通过[10] - 提案6.00、7.00采取累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[10] - 提案1.00表决通过是提案5.00、6.00、7.00表决结果生效的前提[10] 时间安排 - 会议登记时间为2025年11月12日9:00－12:00、14:00－17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 现场会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理[14] - 投票代码为351629，投票简称为矽电投票[20] - 授权委托出席2025年11月14日召开的2025年第一次临时股东会[30] - 总议案等多项议案表决意见为同意[31] - 董事会换届选举第三届董事会非独立董事应选6人[32] - 董事会换届选举第三届董事会独立董事应选4人[32]

股价表现与交易数据 - 11月7日盘中下跌2.00%，报191.39元/股，成交2.20亿元，换手率10.87%，总市值79.86亿元 [1] - 当日主力资金净流出1032.29万元，其中特大单净买入495.41万元，大单净卖出1527.70万元 [1] - 今年以来股价累计上涨21.93%，近5个交易日上涨0.84%，近20日下跌5.48%，近60日上涨19.66% [1] - 今年以来已14次登上龙虎榜，最近一次为9月26日，龙虎榜净卖出8672.96万元，买入总额1.15亿元（占总成交14.75%），卖出总额2.02亿元（占总成交25.84%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司，成立于2003年12月25日，于2025年3月24日上市 [2] - 主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，专注于半导体探针测试技术领域 [2] - 主营业务收入构成为：晶粒探针台54.52%，晶圆探针台34.00%，其他11.48% [2] - 公司所属申万行业为电子-半导体-半导体设备，概念板块包括半导体设备、半导体、百元股、专精特新、次新股等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入2.89亿元，归母净利润2506.22万元，同比减少61.30% [2] - A股上市后累计派现3997.47万元 [3] - 截至9月30日股东户数1.21万，较上期增加15.30%，人均流通股862股，较上期减少13.27% [2] - 截至9月30日十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第一大股东，持股26.60万股，较上期增加18.18万股，博时半导体主题混合A为新进第十大股东 [3]

股价与交易数据 - 11月5日公司股价下跌0.79%，成交额为1.51亿元 [1] - 当日融资买入1658.38万元，融资偿还1219.64万元，融资净买入438.74万元 [1] - 截至11月5日，融资融券余额合计1.88亿元，其中融资余额1.88亿元，占流通市值的9.54% [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，股东户数为1.21万户，较上期增加15.30% [2] - 人均流通股为862股，较上期减少13.27% [2] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股26.60万股，较上期增加18.18万股 [3] - 博时半导体主题混合A为新进第十大流通股东，持股6.30万股 [3] - 富国新兴产业股票A/B和富国创新企业灵活配置混合(LOF)A退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入2.89亿元 [2] - 2025年1-9月归母净利润为2506.22万元，同比减少61.30% [2] - A股上市后累计派现3997.47万元 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，专注于半导体探针测试技术领域 [1] - 主营业务收入构成为：晶粒探针台54.52%，晶圆探针台34.00%，其他11.48% [1] - 公司成立于2003年12月25日，于2025年3月24日上市 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入2.89亿元，同比减少20.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2506.22万元，同比大幅减少61.30% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2202.71万元，同比减少64.21% [1] - 基本每股收益为0.66元 [1]

董事会信息 - 公司第二届董事会任期2025年11月28日届满[2] - 第三届董事会由11名董事组成，非独立董事7人（含1名职工代表董事）、独立董事4人[2] - 第三届董事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[5] 股东及持股信息 - 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）持有公司3%股份[3] - 何沁修、王胜利、杨波各直接持有公司3,824,236股，占总股本9.16%[10][12][14] - 辜国文、胡泓各直接持有公司3,824,236股，占总股本9.16%，间接持有52,324股[17][18] - 姜达才、杜雪红、袁同舟、黄敬昌、邹月娴未持有公司股份[20][22][24][26][27] 邹月娴相关 - 邹月娴于2024年11月至今任博时基金管理有限公司独立董事[27] - 邹月娴与公司持股5%以上股东、董事、高管无关联关系[27] - 邹月娴不存在相关规定情形及违法违规情况[28]

人员提名 - 黄敬昌被提名为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 履职尽责，不符资格及时报告辞任[9]

独立董事提名 - 辜国文提名黄敬昌为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法律及规则对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 其及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月内无相关违规，任职公司数量等有规定[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 王胜利提名杜雪红为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[6] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职或持股[6][7] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形，三十六个月内无违规记录[8][10] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 杜雪红被提名为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 授权报送信息并承担相应法律责任[9]

独立董事提名 - 杨波提名袁同舟为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[10] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[10] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年10月30日[11]