矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-037 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事 长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年第 三季度报告〉的议案》； 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

公司三季度财务表现 - 公司前三季度营业收入为288,849,219.90元，同比减少20.54% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为25,062,175.74元，同比减少61.3% [1] 十大流通股东变动 - 宋宇飞为新进流通股东 [1] - 上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧全球科技成长一号私募证券投资基金为新进流通股东 [1] - 华泰证券股份有限公司为新进流通股东 [1] - 泰康资管－招商银行－泰康资产悦泰科技先锋资产管理产品为新进流通股东 [1] - 何玉东为新进流通股东 [1] - 高盛国际－自有资金为新进流通股东 [1] - 姚卫国为新进流通股东 [1] - 交通银行股份有限公司－博时半导体主题混合型证券投资基金为新进流通股东 [1]

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 （以下简称"公 司"）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职 责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期 1、公司设置总经理一名，总经理由董事长提名，并由董事会批准后聘任或 解聘。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 2、总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 3、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者 除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合 同规定。 第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助总经理工作。其他高级管 理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 第四条 总经 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者 关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）以及《矽电半导体设备（深圳）股 份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范矽电半导体设 备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切 实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 其他规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额超过 50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第五条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法行使股东权利，不 滥用控制权损害公司或者其他股东的利益，遵守下列要求： ...

（一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人及本制度和相关法律法规规定的其他股东； 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项的内部报告、传递程序，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信 息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合本公 司《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中正在发生、将要发 生、可能发生的对公司证券及衍生品种的交易价格或对投资决策产生较大影响的 情形或事件。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （二）公司的董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、各控股子公司及分公司负责人； （四）公司控股子公司的董事长、总经理、财务负责人； （五）公司派驻参股子公司的董事、财务负责人和其他高级管理人员； （六）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等 可能获取公司重大事件或信息的知情 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立矽电半导体设备（深圳）股份 有限公司（以下简称"公司"）防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 及规范性文件的要求以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制 另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制 或重大影响的，构成关联方。 第三条 非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监 督作用，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件以及《矽电半导体 设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的忠实、勤 勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年 度述职报告。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前，不得以 任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训。 第二章 独立董事的任职条件 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《矽电半导体设备（深 圳）股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独 ...